ریاستہائے متحدہ کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) کے پاس ہے۔ درخواست کی کہ کرپٹو کے مبینہ بانی $147 ملین پونزی اسکیم کنٹرول فنانس کو ڈیفالٹ قرار دیا جائے۔
3 اپریل کو، CFTC نے کنٹرول-فنانس کے مبینہ بانی اور ڈائریکٹر، بینجمن رینالڈز کی جانب سے ریگولیٹر کی شکایت کا جواب نہ دینے کے بعد ڈیفالٹ کے حکم کے لیے دائر کیا۔
CFTC 10 مہینوں کے بعد رینالڈس کو تلاش کرنے سے قاصر ہے۔
CFTC کی شکایت تھی۔ دائر جون 2019 کے دوران - یہ الزام لگاتے ہوئے کہ رینالڈس نے 22,858 مئی 1,000 سے 1 سے زیادہ صارفین سے کم از کم 2017 BTC غلط استعمال کیا۔
جنوری 2020 میں، SEC درخواست کی جنوبی کوریا میں جاری تحقیقات کے دوران رینالڈز کو تلاش کرنے کے لیے اضافی وقت۔
جولائی 2019 کے دوران ریگولیٹر نے اسکیم کے ڈائریکٹر سے منسلک دو پتوں پر رینالڈز کی خدمت کرنے کی کوشش کی تھی، بعد میں کنٹرول فنانس کے سرمایہ کاروں سے معلوم ہوا کہ ملزم کوریا میں واقع ہو سکتا ہے۔
CFTC نے بیک وقت کنٹرول-فنانس کے خلاف تعصب کے بغیر رضاکارانہ برخاستگی کا نوٹس دائر کیا۔
پونزی اسکیم نے 147 ملین ڈالر کا خاتمہ کیا۔
CFTC کی شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ Control-Finance نے دعویٰ کیا کہ کسٹمر فنڈز کو اپنے ماہر ملازمین کی تجارتی کارروائیوں کی طرف موڑ دیا گیا جبکہ نئے ڈپازٹرز کے فنڈز کو اسکیم کے سابقہ سرمایہ کاروں کی طرف موڑ دیا تاکہ منافع کا بھرم پیدا کیا جا سکے۔
فرم نے ایک مطلوبہ الحاق پروگرام کے ارد گرد ایک اہرام اسکیم بنائی، جسے ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر فروغ دیا گیا۔ ستمبر 2017 میں، Control-Finance نے اپنی ویب سائٹ ہٹا دی، ملحقہ ادائیگیاں بند کر دیں، اور سوشل میڈیا سے اشتہاری مواد کو حذف کر دیا۔
یہ دعوی کرتے ہوئے کہ اگلے دو مہینوں کے دوران صارفین کے فنڈز واپس کر دیے جائیں گے، جوڑی یہ تھی کہ اسکیم 22,858 بی ٹی سی کو تقریباً 147 ملین ڈالر میں ختم کر رہی تھی۔
Control-Finance نے ہزاروں ٹرانزیکشنز کے ذریعے فنڈز کو لانڈر کرنے کی کوشش کی، BTC بالآخر کینیڈین کرپٹو ایکسچینج CoinPayments کے پاس رکھے ہوئے بٹوے پر پہنچ گیا۔