تین مبینہ کرپٹو کرنسی تاجروں نے پونزی اسکیم چلائی جس نے 100 سے زائد سرمایہ کاروں کو $35 ملین سے زیادہ کا گھپلہ کیا، متاثرہ افراد کی جانب سے ریاستہائے متحدہ کے فلوریڈا کی ایک وفاقی عدالت میں دائر کردہ مقدمہ کے مطابق۔
ایک کے مطابق اعلان 2 اپریل کو شائع ہونے والی Q3 انویسٹمنٹ ریکوری وہیکل، جو دھوکہ دہی کے شکار سرمایہ کاروں کی نمائندگی کرتی ہے، نے تینوں پر الزام لگایا کہ مبینہ طور پر کرپٹو ٹریڈرز متاثرین کو ایک جیتنے والے تجارتی فارمولے کا وعدہ کر کے دھوکہ دے رہے ہیں۔
ملزمان میں NYSE اور ویلز فارگو کے سابق کارکنان
وفاقی سیکیورٹیز فراڈ کیس نام اسکیم کے بنیادی مرتکب کے طور پر تین افراد۔ ان میں جیمز سیجاس شامل ہیں، جنہوں نے مارچ 2019 تک ویلز فارگو کے لیے مالیاتی مشیر کے طور پر کام کیا، کوان ٹران، ایک سرجن، اور مائیکل ایکرمین، جو نیویارک اسٹاک ایکسچینج کے ادارہ جاتی بروکر تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان تینوں نے کم از کم 20 متاثرین سے رقم مختص کی جنہوں نے عدالت میں اپنی شکایات پیش کیں۔
Q3 ریکوری وہیکل نے درج ذیل بیان کیا:
"بانیوں نے، دھوکہ دہی سے، دعوی کیا کہ سرمایہ کاری کا استعمال کریپٹو کرنسی کی تجارت کے لیے ایکرمین کے تیار کردہ ملکیتی اور جنگلی طور پر کامیاب الگورتھم کا استعمال کیا جائے گا۔"
$10 ملین سے کم کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔
شکایت کے مطابق، $10 ملین سے کم "اور ممکنہ طور پر $5 ملین سے کم" جمع کی گئی سرمایہ کاری ورچوئل کرنسی ٹریڈنگ کے لیے استعمال کی گئی۔ دریں اثنا، مدعا علیہان نے مبینہ طور پر اپنے ذاتی استعمال کے لیے کم از کم $20 ملین کا غلط استعمال کیا۔
بازیابی کی گاڑی نے دعویٰ کیا کہ اگست 2017 اور دسمبر 2019 کے درمیان، تمام فنڈز پونزی اسکیم کی مالی اعانت کے لیے اکٹھے کیے گئے تھے، جس میں ڈاکٹر پر مبنی فیس بک گروپ پر پوسٹس بھی شامل تھیں۔
ڈونا سیجاس (جیمز سیجاس کی اہلیہ) اور سٹیو ساؤنڈرز، جو اسکائی وے کیپیٹل مارکیٹس ایل ایل سی کے آپریشنز کے نائب صدر تھے، کا بھی شکایت میں ذکر کیا گیا ہے۔
ماخذ: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme