استغاثہ کے پاس ہے۔ روک دیا یونائیٹڈ سٹیٹس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کا مقدمہ $30 ملین کے دھوکہ دہی والے ICO کے مبینہ آپریٹرز کے خلاف ان خدشات کے درمیان کہ کارروائی مدعا علیہان کی متوازی تحقیقات کی سالمیت کو متاثر کر سکتی ہے۔
ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی کے دفتر برائے نیو جرسی نے 2 اپریل کو اس کیس میں مداخلت کی۔
متوازی تحقیقات پر سالمیت کے خدشات کے درمیان SEC سوٹ کو روک دیا گیا۔
مدعا علیہان Boaz Manor، Edith Pardo، اور متعلقہ کمپنیوں CG Blockchain Inc اور BCT Inc کے خلاف SEC کی کارروائی روک دی گئی ہے تاکہ جوڑے کی اسکیم میں متوازی مجرمانہ تحقیقات کی سالمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔
استغاثہ نے استدلال کیا کہ ملزم کو دیوانی دریافت کے وسیع قواعد کے تحت معلومات حاصل کرنے سے روکنے کے لیے قیام کی ضرورت ہے جو بصورت دیگر مجرمانہ دریافت کے تنگ دائرہ کار میں ناقابل حصول ہو گی۔
"ایک دیوانی مدعی کو ایک ساتھ ایک اوور لیپنگ مجرمانہ معاملے کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہئے، کیونکہ 'مسائل کی مماثلت [چھوڑتی ہے] اس امکان کو کھولتی ہے کہ [مدعا علیہ] اپنے مجرمانہ مقدمے کو آگے بڑھانے کے لئے دیوانی دریافت کا غلط استعمال کر سکتا ہے،'" حکومت نے کہا.
SEC نے بوز منور، اس کے کاروباری ساتھی، اور دو کمپنیوں، CG Blockchain Inc. اور BCT Inc. SEZC پر وفاقی سیکیورٹیز قوانین کی وفاقی انسداد فراڈ اور سیکیورٹیز رجسٹریشن کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا۔ جنوری.
جب کہ پارڈو کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں رہا کر دیا گیا، منور ابھی تک فرار ہے۔ تاہم، دونوں افراد کی متعلقہ قانونی نمائندگی نے شکایت کے قیام پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ شکایت تھی۔ دائر 12 جنوری کو
ہیج فنڈ غبن سے لے کر ICO فراڈ تک
2014 سے 2018 تک، اس جوڑے نے مبینہ طور پر CG Blockchain کے آپریشنز کے بارے میں غلط بیانیوں کا ایک سلسلہ بنایا - بشمول دھوکہ دہی سے یہ دعویٰ کہ 20 ہیج فنڈز کمپلائنس گارڈ نامی غیر موجود پروڈکٹ کے لیے فرم کو لیز کی فیس ادا کر رہے تھے۔
یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس جوڑے نے منور کے مجرمانہ پس منظر کے بارے میں جھوٹ بولا تھا - جس میں منور کے پاس تھا۔ خدمت کی اب ناکارہ کینیڈا کے ہیج فنڈ سے $106 ملین گھونپنے کے جرم میں چار سال قید کی سزا سنائی گئی جس کی اس نے مشترکہ بنیاد رکھی تھی۔
اگست 2017 میں، CG Blockchain نے ایک ابتدائی سکے کی پیشکش (ICO) کا آغاز کیا تاکہ مبینہ طور پر اس پروڈکٹ کو فنڈ کیا جا سکے جسے وہی 20 ہیج فنڈز نے استعمال کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ کرپٹو اور فیاٹ میں تقریباً $30 ملین جذب کرنے کے بعد ICO آٹھ ماہ بعد ختم ہوا۔