مالی تعاون کرنے والے
اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق ، منی لانڈرنگ کے عالمی لین دین سالانہ 2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بڑی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈیجیٹل اثاثوں کے ماحولیاتی نظام سے گزرتا ہے ، اور اس میں ذمہ دار اداکار اس کو مزید نیچے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کی معروف کرپٹو کرنسی ایکسچینج کی حیثیت سے ، بائننس نے خاص طور پر ورچوئل فنانس کی دنیا کی حفاظت اور حفاظت کے لیے اسے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ یہ ہے کہ یہ کس طرح قانونی حکام کو سائبر جرائم پیشہ افراد کی منی لانڈرنگ کرنے میں مدد کرتا ہے۔
$ 500 ملین FANCYCAT رنگ کا پردہ چاک کرنا۔
جون 2021 میں، بائننس کا اعلان کیا ہے عوام کے لیے کہ اس کی سیکیورٹی ٹیم نے ایک بین الاقوامی تحقیقات میں حصہ لیا ہے جس کے نتیجے میں سائبر کرائمین کے ایک بڑے گروہ کا پردہ فاش ہوا ہے۔ کمپنی نے یوکرین سائبر پولیس، سائبر بیورو آف کورین نیشنل پولیس ایجنسی، یو ایس لا انفورسمنٹ، ہسپانوی سول گارڈ، سوئس فیڈرل آفس آف پولیس، اور بہت کچھ سمیت دنیا بھر کے حکام کے ساتھ آپریشن میں تعاون کیا۔ سائبرگ گینگ، جسے FANCYCAT کہا جاتا ہے، متعدد مجرمانہ سرگرمیاں چلا رہا ہے: سائبر حملوں کی تقسیم؛ ایک ہائی رسک ایکسچینجر چلانا؛ اور ڈارک ویب آپریشنز اور ہائی پروفائل رینسم ویئر حملوں سے منی لانڈرنگ۔ مجموعی طور پر، قانونی حکام کا اندازہ ہے کہ FANCYCAT ransomware کے سلسلے میں $500 ملین سے زیادہ کے نقصانات اور دیگر سائبر کرائمز سے لاکھوں مزید نقصانات کے لیے ذمہ دار ہے۔
سے گرفتاریوں کی ویڈیو یوکرین سائبر پولیس:
تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ غیر قانونی کرپٹو کرنسی کے بہاؤ سے وابستہ زیادہ تر معاملات ایکسچینج میں آتے ہیں ، یہ ایکسچینج اصل مجرم گروہ کو پناہ نہیں دے رہا ہے ، بلکہ چوری شدہ منافع کمانے کے لیے ایک مڈل مین کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس تشخیص کو سمجھتے ہوئے ، بائننس سیکورٹی ٹیم نے FANCYCAT تفتیش کے لیے دو نکاتی نقطہ نظر کا اطلاق کیا۔ اے ایم ایل کا پتہ لگانے اور تجزیاتی پروگرام نے مشکوک سرگرمیوں کا پتہ لگایا اور مشتبہ کلسٹر کو بڑھایا ، اور ایک بار جب انہوں نے مکمل مشتبہ نیٹ ورک کا نقشہ بنا لیا ، بننس نے نجی شعبے کی بلاک چین تجزیاتی کمپنیوں کے ساتھ آن چین سرگرمی کا تجزیہ کرنے کے لیے کام کیا۔ اس کی بنیاد پر ، بائننس نے پایا کہ یہ گروپ نہ صرف لانڈرنگ رینسم ویئر اٹیک فنڈز سے وابستہ ہے ، بلکہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے جانے والے دیگر فنڈز سے بھی وابستہ ہے۔ اس کی وجہ سے FANCYCAT کی شناخت اور بالآخر گرفتاری ہوئی۔
بائننس کا بلٹ پروف ایکسچینجر پروجیکٹ۔
اگست 2020 میں، Binance کا اعلان کیا ہے عوام کو بتایا گیا کہ اس کی ٹیم کی جانب سے مشکوک سرگرمی کا پتہ چلا اور تجزیہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک سائبر کرائمین تنظیم کی شناخت اور گرفتاری ہوئی جو رینسم ویئر مہم کے لیے ذمہ دار ہے اور پچھلے دو سالوں میں کرپٹو کرنسیوں میں $42 ملین سے زیادہ کی لانڈرنگ ہوئی۔ بائننس نے یوکرین کی سائبر پولیس کے ساتھ مل کر اس آپریشن میں حصہ لیا۔
یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب بائننس نے 2020 کے اوائل میں اپنے سیکورٹی محققین کے لیے "بلٹ پروف ایکسچینجرز" کے ذریعے مجرموں کے پیسوں کی لوٹ مار کرنے کے طریقوں کی تفتیش کی۔ بلٹ پروف ایکسچینجرز اپنی نرم جاننے والے کسٹمر (KYC) اور اینٹی منی لانڈرنگ (AML) پالیسیوں کے لیے مشہور ہیں۔ اعداد و شمار کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکسچینجر ، جو اکثر ان علاقوں میں مقیم ہوتے ہیں جن میں نفاذ یا ضابطے کی کمی ہوتی ہے ، لین دین کے حجم کا زیادہ تناسب زیادہ خطرے والے زمرے سے منسلک ہوتا ہے جیسے رینسم ویئر حملے ، ایکسچینج ہیکس اور ڈارک نیٹ سے متعلقہ سرگرمیاں۔
یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ جب منی لانڈرنگ کے خلاف عالمی جنگ میں حکام کی مدد کی بات آتی ہے تو بائننس کا مطلب کاروبار ہے۔ اس نے پہلے ہی اپنے وسائل ، افرادی قوت اور مہارت کو اس مقصد کے لیے انجام دیا ہے ، جس کے نتیجے میں سیکڑوں ملین ڈالر کے نقصانات کے ذمہ دار مجرموں کو گرفتار کیا گیا۔ اور دنیا کی معروف کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے طور پر ، یہ سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے اپنی بڑی ڈیٹا کی صلاحیتوں ، انڈسٹری کی شراکت داریوں اور بہت کچھ کو استعمال کرنے کے لیے منفرد طور پر واقع ہے۔
ہر اس چیز کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جو دنیا کا معروف کریپٹو کرنسی ایکسچینج ماحولیاتی نظام کی حفاظت اور حفاظت کے لیے کر رہا ہے، اس پر عمل کریں۔ بائننس بلاگ.
یہ ایک کفالت شدہ پوسٹ ہے۔ اپنے سامعین تک پہنچنے کا طریقہ سیکھیں یہاں. ذیل میں دستبرداری پڑھیں۔
تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز
اعلانِ لاتعلقی: یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے ہے۔ یہ براہ راست پیش کش یا خریدنے اور فروخت کرنے کی پیش کش کی درخواست نہیں ہے ، یا کسی مصنوعات ، خدمات ، یا کمپنیوں کی سفارش یا توثیق نہیں ہے۔ Bitcoin.com سرمایہ کاری ، ٹیکس ، قانونی ، یا اکاؤنٹنگ مشورے فراہم نہیں کرتا ہے۔ نہ ہی کمپنی اور نہ ہی مصنف اس مضمون میں ذکر کردہ کسی بھی مواد ، سامان یا خدمات پر انحصار کرنے یا انحصار کرنے سے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے ، براہ راست یا بالواسطہ ذمہ دار نہیں ہے۔
پڑھیں تردید