وہاں موجود بہت سے لوگوں کی بہترین کوششوں کے باوجود، کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے گھوٹالے اب بھی موجود ہیں اور آج کی دنیا میں بڑے پیمانے پر چل رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہر ہفتے ایک پاپ اپ ہوتا ہے۔
ایک پرانی فراڈ اسکیم
ایک حالیہ کے مطابق فائلنگ فلوریڈا میں ایک وفاقی عدالت کے ساتھ، Q3 انویسٹمنٹ ریکوری وہیکل، ایک کمپنی جو 100 سے زیادہ سرمایہ کاروں کی نمائندگی کرتی ہے، نے ایک فریق ثالث کمپنی کے خلاف دھوکہ دہی کے الزام میں مقدمہ دائر کیا ہے۔
جیسا کہ شکایت بیان کرتی ہے، Q3 I LP ایک کمپنی تھی جس نے اپنے بانیوں کی مہارت کی بنیاد پر خود کو فروخت کیا۔ ان بانیوں میں نیویارک اسٹاک ایکسچینج کے سابق ادارہ جاتی بروکر مائیکل ایکرمین شامل ہیں۔ جیمز سیجاس، ایک مالیاتی مشیر جس نے ویلز فارگو کے لیے مارچ 2019 تک کام کیا۔ اور کوان ٹران، ایک سرجن۔
کمپنی نے مبینہ طور پر ان سرمایہ کاروں سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے رقم حاصل کی تھی کہ وہ ایک اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تجارتی الگورتھم کی بنیاد پر کرپٹو کرنسی تجارت کرنے کے لیے نقد استعمال کریں گے جسے ایکرمین نے تیار کیا تھا۔ سابق تاجر نے ممکنہ سرمایہ کاروں کو سمجھایا کہ اس نے ماضی میں اسٹاک کی تجارت کرنے کے لیے الگورتھم کا استعمال کیا تھا اور اس نے ایک قتل کیا تھا۔ تاہم، وہ ایک ٹھوس کرپٹو انویسٹمنٹ ٹول بنانے کے لیے اس میں موافقت بھی کر سکتا ہے۔
شکایت میں مزید کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے سرمایہ کاروں سے 33 ملین ڈالر سے زیادہ جمع کیے۔ کمپنی نے ایکرمین کے تجارتی الگورتھم پر نظر ڈالنے کے لیے اپنے صارف سے اضافی لائسنسنگ فیس بھی وصول کی تھی۔ اس کے نتیجے میں مزید $4 ملین کی آمدنی ہوئی۔ تاہم، اس سارے عرصے کے دوران، تاجروں نے کرپٹو کرنسی کی تجارت میں صرف $5 ملین اور $10 ملین کے درمیان کمایا، اور انہوں نے کم از کم $20 ملین اپنے اسراف طرز زندگی کی مالی اعانت کے لیے موڑ دیے۔
فروری میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) میں درج کی گئی شکایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایکرمین نے 2018 اور 2019 کے درمیان پانچ جائیدادیں خریدی تھیں، جن میں فلوریڈا میں 3 ملین ڈالر کا بیچ ہاؤس اور مونٹانا میں 150+ ایکڑ کا پلاٹ شامل تھا۔ اس نے زیورات اور کاریں بھی خریدیں۔
ملزمان نے مبینہ طور پر اگست 2017 اور دسمبر 2019 کے درمیان اپنی کمپنی کی مالی معاونت کے لیے کچھ رقم بھی استعمال کی۔ کچھ نقدی مارکیٹنگ کی مہموں میں گئی، کیونکہ انہیں مزید سرمایہ کاروں کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی پونزی اسکیم پر نقد رقم جمع کرتے رہیں۔
گھوٹالے بظاہر ہر جگہ ہیں۔
تینوں کے ساتھ، ڈونا سیجاس (جیمز سیجاس کی اہلیہ) اور اسکائی وے کیپیٹل مارکیٹس ایل ایل سی کے آپریشنز کے نائب صدر سٹیو سانڈرز کو بھی شکایت میں نامزد کیا گیا تھا۔
دھوکہ دہی کرنے والے اس عرصے میں خاص طور پر سرگرم رہے ہیں، کیونکہ وہ کورونا وائرس وبائی امراض کے گرد پھیلی ہوئی عالمی خوف و ہراس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پچھلے مہینے کے آخر میں، یونائیٹڈ اسٹیٹس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے عوام کو نقالی کے گھوٹالوں کے بارے میں ایک انتباہ بھیجا جو کہ جاری ہیں۔
جیسا کہ ریگولیٹری ایجنسی نے وضاحت کی ہے، دھوکہ دہی کرنے والوں نے خوف و ہراس پھیلانے اور اپنے دعووں میں ساکھ بڑھانے کے لیے بڑے واقعات کو استعمال کرنے کے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں۔ اس نے تصدیق کی کہ اسے کرپٹو یا فاریکس گھوٹالوں کے بارے میں سینکڑوں شکایات موصول ہوئی ہیں جو مختصر وقت میں زیادہ منافع دینے کا وعدہ کرتی ہیں۔
انتباہ ان لوگوں کا پیچھا کرنے اور قانون کی مکمل حد تک ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے عزم کے ساتھ ختم ہوا، ساتھ ہی لوگوں کو اضافی چوکس رہنے کی نصیحت کے ساتھ۔