کرپٹو کرنسی فراڈ کے خلاف اپنی مہم میں، اسرائیل پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ اتھارٹی فار کامبیٹنگ کے مطابق، غیر قانونی رویے کو روکنے اور بٹ کوائن اور دیگر فن ٹیک مصنوعات کے استعمال کو معمول پر لانے کے لیے نئی قانون سازی عمل میں آئی ہے۔ دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے ڈائریکٹر۔
ان ضابطوں کا نفاذ، جیسا کہ لیڈر نے کہا، شلومیٹ ویگ مین، ترتیب اور واضح اصولوں کو قائم کرنے میں مدد ملے گی۔
نئی پابندیاں اور فوائد
یہ ضوابط فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی 2018 کی ضروریات کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) 39 ممبران اور FATF طرز کے علاقائی اداروں کے ایک عالمی نیٹ ورک پر مشتمل ہے جو 200 ڈومینینز پر محیط ہے۔
ویگ مین کا خیال ہے کہ نئی پابندیاں ممکنہ کلائنٹس کے ذہنوں کو آرام سے رکھ کر مطابقت پذیر کرپٹو انٹرپرائزز کو فائدہ پہنچائیں گی۔ یہ انہیں خود پر قابو پانے کے ناخوشگوار کام سے بھی نجات دلاتا ہے۔
ماضی میں اسرائیل میں ریگولیٹری جانچ کی کمی اور مختلف کرپٹو کمپنیوں کے درمیان رقم کی منتقلی کی رفتار کی وجہ سے منی لانڈرنگ پروان چڑھی۔
کرپٹو کاروباروں کو اب رپورٹیں اسی طرح شائع کرنا ہوں گی جس طرح بینکوں کو کرنا چاہیے، اور ڈیجیٹل پیپر ٹریلز کی گرانولیریٹی کو بہتر بنانے کے لیے وسیع کسٹمر شناختی تقاضوں کو لاگو کیا جائے گا۔
اسرائیل میں کریپٹو کرنسیوں کے بڑھتے ہوئے استعمال نے ٹیکس حکام کو یہ تقاضا کرنے پر مجبور کیا ہے کہ رہائشیوں کو دسمبر 2020 تک اپنے کریپٹو اثاثہ جات کو ظاہر کریں۔
اسرائیل اپنی اینٹی کرپٹو کرائم کی کوششیں تیز کر رہا ہے۔
رینسم ویئر کے حملوں سے نمٹنے کے لیے، اسرائیل نے امریکی محکمہ خزانہ میں شمولیت اختیار کی ہے، بھتہ خور بٹ کوائن اور مونیرو جیسی کرپٹو کرنسیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔
اسرائیل میں انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت کے قومی بیورو نے حال ہی میں دیگر چیزوں کے علاوہ ایسی کرپٹو کرنسی ضبط کیں جو عسکریت پسند گروپ حماس کو اس کی فوجی شاخ کے استعمال کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ حماس کو کرپٹو کرنسی کے عطیات میں اضافہ اس کی وجہ بنا ہے۔
کرپٹو ایکسچینج کے ساتھ تعاملات اس مثال میں اچیلز کی ہیل تھے، جس سے قانون کے حکام کے لیے غیر قانونی آمدنی کو منجمد کرنا آسان ہو گیا۔
کی تصویر سوپیی Cointelegraph نیوز/ یوٹیوب