OneCoin کے شریک بانی Konstantin Ignatov کے فیصلے میں تاخیر کے لیے ریاستہائے متحدہ کی حکومت کی درخواست کو نیویارک کی جنوبی ضلعی عدالت نے منظور کر لیا ہے۔
رپورٹس نے آج کے اوائل میں اس بات کی تصدیق کی کہ ضلعی عدالت نے کل اس درخواست کو منظور کر لیا جب حکومت نے اگناتوف کی سزا کو کچھ زیادہ دیر تک ملتوی کرنے کی تحریک دائر کی تھی۔ ابتدائی طور پر 8 اپریل 2020 کو سنائی جانے والی سزا کو اب 8 جولائی 2020 کو سنایا جائے گا۔
OneCoin کے خلاف حکومت کی مہم کا ایک مفید حصہ
Ignatov نے اپنی بہن، Ruja Ignatova کے ساتھ بلغاریہ میں OneCoin کی بنیاد رکھی۔ دونوں نے اس گھوٹالے کی نگرانی کی جس نے کئی سالوں میں سرمایہ کاروں کو تقریباً 4 بلین ڈالر سے باہر نکالا۔ جب کہ فرم کے بے نقاب ہونے کے بعد سے اگناتووا روپوش ہو گئی تھی، فیڈز نے اگناتووا کو گزشتہ مارچ میں لاس اینجلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اٹھایا تھا - اس سے کچھ دیر پہلے کہ وہ ہوائی جہاز میں سوار ہوا، غالباً خود کو چھپانے کے لیے۔
اس وقت، بدنام زمانہ "کرپٹو کوئین" کے بھائی نے اسکام آپریشن میں حصہ لینے کا جرم قبول کیا ہے۔ اس کی سزا 90 سال تک قید ہو سکتی ہے۔
Konstantin نے تصدیق کی ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بہن کہاں ہے۔ تاہم، اس نے گواہی دی ہے کہ اس کے فرار ہونے کے بعد اس کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے بتایا کہ وہ کچھ نامعلوم روسی بولنے والوں سے ملنے جا رہی ہے۔
اس کے بعد سے، تحقیقاتی صحافت پر مبنی اشاعت انر سٹی پریس کے بانی، میتھیو رسل لی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگناتووا نے انہیں مطلع کیا کہ وہ ایک "امیر اور طاقتور" روسی فرد کی طرف سے تحفظ فراہم کر رہی ہے۔
کونسٹنٹین نے مارک اسکاٹ کے معاملے میں تفتیش کاروں کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے، جو ایک وکیل ہے جو اگناتووا کو اپنے غیر قانونی فنڈز میں سے $400 ملین کی لانڈرنگ میں مدد کرنے کا مجرم پایا گیا ہے۔ اٹارنی کو صرف اس لین دین سے تقریبا$ 50 ملین ڈالر کا فائدہ ہوا، اور گزشتہ نومبر میں، مین ہٹن کی ایک جیوری جس میں چھ خواتین اور چھ مرد شامل تھے، نے اسے اپنے قصوروار کا فیصلہ سنایا۔
مارک سکاٹ قسمت میں تاخیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تاہم، سکاٹ بغیر لڑائی کے نیچے نہیں گیا ہے۔ جب اس کے قصوروار کا فیصلہ آیا تو وہ جارحانہ انداز میں چلا گیا اور اپنے خلاف گواہوں کی گواہی پر تنقید کی۔
مقدمہ بنانے کے لیے، حکومت نے سکاٹ کے خلاف تقریباً 17 گواہوں سے شہادتیں حاصل کی تھیں۔ ان میں سرکاری ایجنٹ، OneCoin کے متعدد متاثرین، اور امریکی بینکوں کے ملازمین شامل تھے جنہوں نے OneCoin کے ساتھ کام کیا تھا۔ کونسٹنٹن نے بھی سکاٹ کو برا بھلا کہا۔
اسکاٹ نے آخرکار گواہیوں پر طعنہ زنی کی، اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ غلط بیانیوں اور افواہوں پر مبنی تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ان کے خلاف لگائے گئے کسی بھی دھوکہ دہی کے الزامات کو درست ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ اس نے یہ بھی وضاحت کی کہ اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جس کمپنی کے ساتھ اس نے کام کیا ہے وہ ایک اسکینڈل تھا، اور یہ کہ وہ پوری کارروائی میں صرف ایک معصوم پیادہ تھا۔
ان سب کے ساتھ، اس نے عدالت سے بری ہونے کی درخواست کی۔ تاہم حکومت اس کی تردید میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ دعوی کہ مجرموں کا فیصلہ اب بھی قائم رہے گا۔
"جائز سرمایہ کاری کے فنڈز جن کے لین دین میں قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی رقم شامل ہوتی ہے وہ دستاویزات میں جعلسازی نہیں کرتے اور معمول کی بنیاد پر جھوٹے ریکارڈ نہیں بناتے،" حکومت کے میمو نے وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس کی دلیل میں کوئی صداقت نہیں تھی۔