مرکزی مواد پر جائیں
- 9 دسمبر کو CipherTrace-ACFCS ویبینار میں "کس طرح کرپٹو کرنسی انٹیلی جنس نے 2020 کی پابندیوں کی چوری میں اسکیل کی نشاندہی کی"، مختلف مالیاتی اداروں کے 500 سے زیادہ شرکاء سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے اداروں اور تحقیقات کے ذریعے کریپٹو کرنسی سے متعلق ادائیگیوں کا پتہ لگانے میں پراعتماد محسوس کرتے ہیں۔
- تین چوتھائی سے زیادہ—78.2%—شرکاء نے جواب دیا کہ وہ اپنے اداروں کے ذریعے جاری کرپٹو سے متعلقہ ادائیگیوں کا پتہ لگانے میں پراعتماد محسوس نہیں کرتے۔
- جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے مالیاتی ادارے اور/یا تحقیقات کے ذریعے جاری کریپٹو کرنسی سے متعلق ادائیگیوں کا پتہ لگانے میں پراعتماد محسوس کرتے ہیں، 78.2% جواب دہندگان نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔
- اس کے برعکس، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پابندیوں کی خلاف ورزیاں ان کے فیصلے میں اثر ڈالتی ہیں جب وہ یا ان کا کلائنٹ رینسم ویئر ادا کرتے ہیں، تو 80 فیصد سے زیادہ جواب دہندگان نے ہاں میں کہا۔ تاہم، کرپٹو سے متعلقہ ادائیگیوں اور خطرے کی شرح کے پتوں کا درست پتہ لگانے کی صلاحیت یہ سمجھنے کے لیے ایک اہم پہلا قدم ہے کہ آیا رینسم ویئر کی ادائیگی سے پابندیوں کی خلاف ورزی کا خطرہ لاحق ہے۔
- 2021 میں، بینک ایگزامینرز اور FinCEN بینک AML پروگراموں کی تاثیر کا جائزہ لیتے وقت ورچوئل کرنسی کی نمائش پر توجہ مرکوز کریں گے۔ مالیاتی اداروں کو ادارہ جاتی اور ہم مرتبہ ورچوئل کرنسی سے متعلق لین دین کی شناخت کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ادارے ابھرتے ہوئے ورچوئل ایسٹ سروس پرووائیڈرز (VASPs) کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں۔
- CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) کی تربیت بینکوں کو ورچوئل کرنسی اکانومی کے ساتھ آپ کے تعامل کے لیے ایک سمجھدار اور خطرے پر مبنی نقطہ نظر تیار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری اگلی تربیت 7 جنوری کو ہے۔ دلچسپی رکھنے والی جماعتیں یہاں رجسٹر کر سکتی ہیں: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
ماخذ: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/