3 بھارتی کرپٹو ایکسچینج تفتیش کاروں کے ریڈار پر 3.5 بلین ڈالر کے غیر قانونی منشیات کے لین دین کے لیے

فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) کی طرف سے الرٹ کیے جانے کے بعد ہندوستانی تحقیقاتی ایجنسیاں تین کرپٹو ایکسچینجز کی غیر قانونی منشیات کی تجارت میں ان کے کردار کی تحقیقات کر رہی ہیں، جس نے اس طرح کے تقریباً 200 لین دین کو صفر کر دیا ہے۔

نائیجیریا، جزائر کیمین اور برٹش ورجن آئی لینڈ میں منشیات کے مشتبہ سودے کے لیے یہ مالی لین دین مبینہ طور پر تین ہندوستانی ڈیجیٹل اثاثہ جات کی انتظامی کمپنیوں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ رپورٹ اکنامک ٹائمز میں کہا. 

منشیات کا غیر قانونی لین دین

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور محکمہ انکم ٹیکس سمیت دیگر ایجنسیاں اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔

"ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال ادویات کی خرید و فروخت کے لیے کیا جاتا تھا اور ان میں سے کچھ کمپنیوں نے اسے سہولت فراہم کی تھی...اب تک ایجنسی 28,000 کروڑ روپے [$3.5 بلین]] کے لین دین کو ٹریک کرنے میں کامیاب رہی ہے،" اکنامک ٹائمز نے ایک نامعلوم سینئر سرکاری اہلکار کے حوالے سے بتایا۔

تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لین دین ان تین کرپٹو فرموں کے ذریعے کیے گئے تھے، اور ان کی اطلاع حکام کو نہیں دی گئی تھی۔     

میڈیا کوریج کے مطابق، 2019 اور 2022 کے درمیان ہونے والے یہ لین دین حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ کے ذریعہ کئی منشیات کے اسمگلروں کی گرفتاری کے بعد سامنے آئے۔ وہ ڈارک ویب پر کام کرتے تھے اور ادائیگیوں کے لیے کریپٹو استعمال کرتے تھے۔

FIU ایک قومی ایجنسی ہے جو ہندوستانی تحقیقاتی ایجنسیوں سے مشکوک مالیاتی لین دین کی تمام رپورٹس وصول کرتی ہے اور دہشت گردی اور منشیات کی مالی معاونت کی تحقیقات میں بین الاقوامی سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بڑے پیمانے پر تعاون کرتی ہے۔

ڈارک نیٹ اور کریپٹو پر نگاہ ڈالیں۔

ہندوستان کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے گزشتہ ہفتے منشیات کی اسمگلنگ اور قومی سلامتی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا تھا کہ حالیہ برسوں میں ڈارک نیٹ اور کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔   

پچھلے کئی مہینوں سے، ہندوستانی تفتیشی ایجنسیاں مقامی کریپٹو اسپیس میں دھوکہ دہی اور غلط کاموں کا بھرپور طریقے سے پیچھا کر رہی ہیں۔ اس مہینے کے شروع میں، ای ڈی نے گیمنگ ایپ گھوٹالے کے ملزم سے منسلک کئی احاطے پر چھاپے مارے اور نقد رقم اور بٹ کوائن برآمد کیے، جو منجمد. 

اگست میں، ای ڈی تلاش CoinSwitch Kuber کے اعلیٰ ایگزیکٹوز، بشمول ڈائریکٹرز اور CEO کے دفتر اور رہائش گاہیں، غیر ملکی کرنسی کے قوانین کی مشتبہ خلاف ورزی پر۔ اس سے پہلے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ای ڈی 10 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کے لیے 125 نجی کمپنیوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔