کرپٹو کا استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر 3 ملین ڈالر کی چوری اور منی لانڈرنگ کے الزام میں 10 افراد گرفتار

ریاستہائے متحدہ کے پراسیکیوٹرز نے مالیاتی اداروں سے 10 ملین ڈالر کی چوری کرنے اور کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے ذریعے چوری شدہ رقوم کو لانڈرنگ کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کیا۔

الزامات ثابت ہونے پر ہر فرد کو 80 سال سے زیادہ قید ہو سکتی ہے۔

بینکوں کو دھوکہ دینا اور کریپٹو ایکسچینجز کو آگے بڑھنا

A رہائی دبائیں نیو یارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر نے اعلان کیا کہ ژونگ شی گاؤ، نائفینگ سو، اور فیو جیانگ کو فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو نشانہ بنانے والی ایک وسیع فراڈ اسکیم میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں.

گاو، سو، اور جیانگ نے مبینہ طور پر امریکہ میں عارضی طور پر مقیم چینی اور تائیوان کے غیر ملکی شہریوں کو نیویارک سٹی میٹروپولیٹن ایریا اور دیگر مقامات پر بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے رکھا۔

ان کھاتوں کا کنٹرول تینوں افراد کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو غیر مجاز وائر ٹرانسفرز کی اطلاع دینے سے پہلے ان کے درمیان فنڈز جمع اور منتقل کرنے کا سبب بنیں گے، اس طرح بینکوں کو ان کے کھاتوں میں کریڈٹ کرنے پر اکسایا جائے گا۔

کریڈٹ شدہ رقم کی وصولی کے بعد، گاو، سو، اور جیانگ نے یا تو انخلا کرنے کا فیصلہ کیا یا فنڈز کو کرپٹو میں تبدیل کر دیا اور بینکوں کو جعلی غیر مجاز رپورٹس کے بارے میں علم ہونے سے پہلے بیرون ملک کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں فنڈز منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔

دھوکہ دہی کی کارروائی 2018 اور 2022 کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، جس میں دھوکہ دہی کرنے والوں نے غیر قانونی سرگرمی سے $10 ملین سے زیادہ کی رقم حاصل کی۔ جیسا کہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے، چوری نے "تقریبا ایک درجن بینک اور مالیاتی ادارے" کو متاثر کیا۔

جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ 82 سال قید کی سزا

گاو، سو، اور جیانگ ہر ایک کو بینک فراڈ کی سازش کی ایک گنتی، ایک "مالیاتی ادارے کو متاثر کرنے والی وائر فراڈ کرنے کی سازش"، منی لانڈرنگ کرنے کی سازش کی ایک گنتی، اور شناختی چوری کی ایک گنتی کے ساتھ تنقید کی گئی ہے۔

جب کہ پہلی دو گنتی میں زیادہ سے زیادہ 30 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، تیسری اور چوتھی گنتی میں بالترتیب 20 سال اور دو سال کی زیادہ سے زیادہ قید ہو سکتی ہے۔

ترقی پر تبصرہ کرتے ہوئے، امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے ایک بیان میں کہا:

"یہ الزامات دھوکے بازوں اور سائبر کرائمینز کے لیے ایک انتباہ کے طور پر کام کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے کریپٹو کرنسی کا رخ کر سکتے ہیں - ہماری پارٹنر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر، ہم آپ کو تلاش کریں گے اور آپ کو آپ کے جرائم کے لیے جوابدہ ٹھہرائیں گے۔"