528 دنوں میں 240% واپسی، SEC نے BitBank Crypto Scam کو جھنڈا دیا

یکے بعد دیگرے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے فلپائن میں کرپٹو کرنسی اور ورچوئل اثاثوں کی ابھرتی ہوئی مقبولیت پر فائدہ اٹھانے والی ایک ہستی کے خلاف ایک نئی ایڈوائزری شائع کی ہے۔ 

BITBANKUPS.COM کی غیر مجاز سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کے بارے میں موصول ہونے والی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے، کمیشن نے عوام کو مذکورہ ادارے کے ساتھ لین دین کرتے وقت محتاط رہنے کی یاد دلانے کے لیے ایک ایڈوائزری شائع کی۔

رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ مبینہ گھوٹالے BITBANKUPS.COM نامی ویب سائٹ کے ذریعے پھیلے ہیں، جہاں سرمایہ کاروں نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم کو ویب سائٹ کے منتظمین کے ذریعہ خشک کر دیا تھا کیونکہ ویب سائٹ بند ہونے پر وہ اپنی سرمایہ کاری واپس نہیں لے سکے تھے اور ناقابل رسائی ہو گیا.

BITBANKUPS.COM عوام کو ان کے پلیٹ فارم میں اپنی ورچوئل کرنسی "BBT" میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ BitBank اپنے آپ کو ایک مجازی اثاثہ یا کرنسی پیش کر کے اشتہار دیتا ہے جو کمیشن اور حوالہ جات سے کماتا ہے۔

BITBANKUPS.COM کمیشن کے ذریعے گارنٹی شدہ منافع کی پیشکش کرتا ہے جہاں وہ اپنے سرمایہ کاروں سے کم از کم $100.00 سے $5000.00 کا ابتدائی سرمایہ USDT یا Tether2 میں ڈالنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اس اختیار پر کمیشن کے ذریعے ممکنہ منافع کا انحصار لاک ان پیریڈ یا کمیشن کی مدت کے وقت پر ہوتا ہے۔

BitBanks کے رہنما خطوط کے مطابق، انتظار کا وقت یا کمیشن کی مدت جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ منافع ہوگا جس میں سرمایہ کار کو لاک ان پیریڈ کے ختم ہونے کا انتظار کرنے کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح، سرمایہ کاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ 0.8 دنوں میں 528% یومیہ سے زیادہ سے زیادہ 240% تک کمائیں گے۔  

کمیشن کے علاوہ، فرم سرمایہ کاروں کو ریفرل بونس حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے جہاں وہ حوالہ جات سے اضافی کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، سرمایہ کاروں سے بھی ہر بار منافع کا وعدہ کیا جاتا ہے جب وہ کسی فرد کو اسکیم میں سرمایہ کاری کے لیے کامیابی سے بھرتی کرتے ہیں۔

نتیجتاً، BITBANKUPS.COM اپنی ویب سائٹ پر لاگ ان ہونے پر مراعات یا بونس بھی پیش کرتا ہے — جب بھی کوئی صارف اپنی ویب سائٹ یا موبائل ایپلیکیشن میں چیک ان کرتا ہے، صارفین کو انعام دیا جاتا ہے۔ اس بونس کے لیے، وصول کیے جانے والے انعامات اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ سرمایہ کار کتنے دن لگاتار چیک کرتا ہے۔

اپنے سرمایہ کاری کے پلیٹ فارم کے علاوہ، BITBANKUPS.COM کے پاس ایک فرضی چیریٹی سسٹم ہے۔ 

"BITBANKUPS.COM نے "BITBANK" کا نام بھی استعمال کیا جو کہ جاپان میں مقیم ایک بہت ہی معروف اور بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کا نام بھی ہے تاکہ بظاہر خود کو اچھی شہرت کے حامل ادارے کے ساتھ منسلک کیا جا سکے۔ SEC نے کہا.

ایک بیان میں، SEC نے انکشاف کیا کہ BITBANKUPS.COM کے ذریعہ استعمال کردہ سرمایہ کاری لینے والی اسکیمیں سرمایہ کاری کے معاہدے ہیں کیونکہ ان میں عوام کو سیکیورٹیز کی پیشکش اور فروخت شامل ہے جہاں ان کے سرمایہ کاروں کو اس میں سرمایہ کاری کرنے یا رقم رکھنے کے علاوہ کسی اور کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کی کوششوں سے منافع کی معقول توقع کے ساتھ اسکیم۔ 

اس کے بعد، کمیشن نے یاد دلایا کہ کارپوریشنز اور دیگر اداروں کو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے اور یہ کہ کوئی بھی شخص یا ادارہ اپنے سرمایہ کاری کے معاہدے کی پیشکش اور فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمیشن سے ضروری رجسٹریشن اور/یا لائسنس حاصل کرے جیسا کہ سیکیورٹیز کے تحت فراہم کیا گیا ہے۔ ریگولیشن کوڈ

"تاہم، کمیشن کے ریکارڈ کی بنیاد پر، BITBANKUPS.COM کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے اور عوام سے سرمایہ کاری/ پلیسمنٹ مانگنے، قبول کرنے یا لینے اور نہ ہی سرمایہ کاری کے معاہدے اور دیگر فارمز جاری کرنے کے لیے ضروری لائسنس اور/یا اتھارٹی کے بغیر کام کرتا ہے۔ سیکیورٹیز ریگولیشن کوڈ (SRC) کے سیکشن 3 کے تحت بیان کردہ سیکیورٹیز کی، SEC نے لکھا۔

اسی مناسبت سے، کمیشن عوام کو یاد دلاتا ہے کہ وہ BITBANKUPS.COM میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں اور "ان اداروں پر بھروسہ نہ کریں جن کے پاس پہلے سے رجسٹریشن اور عوام سے سرمایہ کاری لینے کا ثانوی لائسنس نہیں ہے۔"

اس سے پہلے، یہ یاد کیا جا سکتا ہے کہ آن لائن انویسٹمنٹ پلیٹ فارم فلنٹ کے ایک شکار نے اطلاع دی تھی کہ مذکورہ ایپ کے منتظمین کا کہیں پتہ نہیں ہے اور زیادہ امکان ہے کہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے، اس کی 200,000 سے زیادہ کی سرمایہ کاری شاید ایپلی کیشن کے اندر ورچوئل رقم کے طور پر رہے گی۔ (مزید پڑھ: آن لائن ایپ P230k انویسٹمنٹ کے ساتھ انسان کو گھوٹالے دیتی ہے۔ )

SEC مناسب لائسنس کے بغیر سیکیورٹیز اور سرمایہ کاری کی فروخت کے لیے اداروں کو فعال طور پر نشان زد کر رہا ہے۔ SEC ایڈوائزریز کے بارے میں مزید پڑھنے کے لیے کلک کریں۔ یہاں. 

فی الحال، فلپائن میں ڈیجیٹل اثاثوں کے حوالے سے کوئی خاص ضابطے نہیں ہیں۔ گزشتہ ستمبر میں، SEC (اس کے ساتھ ساتھ بنگکو سینٹرل این پی پیلپن (بی ایس پی)) نے سینیٹ سے کہا کہ وہ موجودہ ضوابط میں ان مسائل اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کرے۔ ان کے مطابق، کمیشن کے پاس دیگر سائبر کرائمز کو کنٹرول کرنے کا اختیار نہیں ہے جن میں ڈیجیٹل اثاثے شامل ہیں اور وہ صرف ان سرمایہ کاری کے گھوٹالوں کو بند کرنے کے قابل تھا جنہیں سرمایہ کاری کی درخواستیں سمجھا جاتا ہے جو سیکیورٹیز ریگولیشن کوڈ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ (مزید پڑھ: SEC: ڈیجیٹل اثاثوں پر توجہ مرکوز کرنے والے قانون کی ضرورت ہے۔)

حال ہی میں، فلپائن کی نیشنل پولیس - اینٹی سائبر کرائم گروپ (PNP-ACG) نے سرمایہ کاری کرنے والے عوام کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ سرمایہ کاری کی پیشکشوں سے نمٹنے کے دوران محتاط رہیں- خاص طور پر دھوکہ دہی پر مبنی کرپٹو سرمایہ کاری کی پیشکشوں میں- اور نوٹ کیا کہ ان اسکیمیں زیادہ فعال ہونے کا امکان ہے۔ چھٹی کے موسم میں. (مزید پڑھ: PNP عوام سے کہتا ہے: چھٹیوں کا موسم قریب آنے پر جعلی کرپٹو سرمایہ کاری میں محتاط رہیں)

یہ مضمون BitPinas پر شائع ہوا ہے: 528 دنوں میں 240% واپسی، SEC نے BitBank Crypto Scam کو جھنڈا دیا

اعلان دستبرداری: BitPinas کے مضامین اور اس کا بیرونی مواد مالی مشورہ نہیں ہے۔ ٹیم فلپائن-کرپٹو اور اس سے آگے کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے آزاد، غیر جانبدارانہ خبریں فراہم کرتی ہے۔