75% لانڈرڈ ای ٹی ایچ ٹورنیڈو کیش پر لینڈ کرتا ہے: رپورٹ

Ethereum اور Binance Smart Chain میں تیزی سے بڑھتے ہوئے واقعات کے ساتھ ٹورنیڈو کیش ایک عام منی لانڈرنگ پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ غیر قانونی فنڈز کی کافی مقدار مکسر سے گزرنے کے بعد اپنی پگڈنڈی کھو چکی ہے۔

ایک نیا کے مطابق رپورٹ بلاکچین سیکیورٹی پلیٹ فارم سلو مِسٹ کے ذریعے، ایتھریم نیٹ ورک پر چوری شدہ فنڈز کا 74.6% (یا تقریباً 300,160 ETH) 2022 کی پہلی ششماہی کے دوران متنازعہ کرپٹو کرنسی ٹمبلر میں منتقل کر دیا گیا۔

SlowMist کی 2022 کے وسط سال کی بلاکچین سیکیورٹی اور AML تجزیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے،

"Tornado Cash ان حفاظتی واقعات کے لیے ابتدائی فنڈنگ ​​کا بڑا حصہ ہے۔ سیکیورٹی کے ان واقعات کو فنڈ دینے کے لیے ایکسچینجز، تجارتی پلیٹ فارمز اور ذاتی بٹوے سے رقم نکالنے کی بھی اطلاعات ہیں۔

Lazarus گروپ کنکشن

کرپٹو مکسرز دنیا بھر کے ریگولیٹرز کے لیے تنازعات کا ایک بڑا حصہ رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹورنیڈو کیش شمالی کوریا کے ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ہیکنگ گروپ Lazarus سے تعلق کے باعث تنازعات کے ایک تازہ طوفان میں پھنس گیا ہے۔

امریکی خزانہ۔ نازل کیا کہ لازارس گروپ کرپٹو اسپیس میں کچھ سب سے بڑے ہیکس کے پیچھے تھا، بشمول رونن برج ہیک، جیسا کہ ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (FBI) نے اعلان کیا ہے۔ ٹورنیڈو کیش اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اربوں ڈالر مالیت کے فنڈز کو لانڈر کرنے کے قابل بنانے کے نتیجے میں آگ کی زد میں آگیا۔

2019 میں اپنے آغاز کے بعد سے، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ٹورنیڈو کیش کا استعمال $7 بلین سے زیادہ مالیت کے ڈیجیٹل اثاثوں کو لانڈر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ کنٹرول (OFAC) نے اس مہینے کے شروع میں سکے مکسر کے خلاف پابندیاں عائد کیں، فوری طور پر امریکی شہریوں اور کاروباری اداروں کو اسے استعمال کرنے سے روک دیا۔

اس کے بعد، کریکن، USDC stablecoin، جو سرکل اور Coinbase کے کنسورشیم کے ذریعے چلایا جاتا ہے، نے ٹورنیڈو کیش سے منسلک اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا۔ ٹریژری واچ ڈاگ کی سخت کارروائی نے صنعت کے بہت سے کھلاڑیوں کو مکسر سے منسلک پتوں کو بلاک کرنے پر آمادہ کیا ہے، جس سے اس بات پر بحث کی ایک نئی قطار شروع ہو گئی ہے کہ پروٹوکول اور کمپنیاں حکومت کے مقرر کردہ ضوابط پر کس حد تک عمل کریں گی۔

پابندی کو چیلنج کرنا

غیر منافع بخش کرپٹو پالیسی تھنک ٹینک کوائن سینٹر، ایک کے لیے، اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کا خواہاں ہے۔ اس کی بنیادی دلیل یہ ہے۔ ممنوعہ پورا پلیٹ فارم جائز نہیں ہے اور اس میں شامل کیا گیا ہے کہ OFAC نے اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کیا ہے۔

کریکن کے سی ای او جیسی پاول کا بھی خیال ہے کہ گیتھب سے ٹورنیڈو کیش کے کوڈ ریپوزٹریز کو ختم کرنا غیر ضروری تھا اور انہوں نے مزید کہا کہ رازداری کے متلاشی اور قانون کی پاسداری کرنے والے صارفین ہیں جن کے مفادات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔