ٹیم میں ایک نیا ممبر: کیا گریگ مونہن بائننس کی قانونی پریشانیوں کو حل کرے گا؟

سابق امریکی ٹریژری کرمنل انویسٹی گیٹر ، گریگ مونہان نے کمپنی کے عالمی منی لانڈرنگ آپریشنز کی نگرانی کے لیے دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائننس میں شمولیت اختیار کی ہے۔

ایک مشکل وقت۔

Although Binance is the largest crypto exchange in the world with a monthly trading volume of $1 trillion at the start of the year, it may soon cease to be one of the industry’s heavyweights. Binance has been embroiled in legal troubles from around the world. The Dutch central bank, De Nederlandsche Bank (DNB), is the latest financial regulator to inflict pain on Binance. The bank has come out and stated that Binance is operating in the Netherlands without proper legal approvals and could be shut down shortly.

اپریل میں ، بائننس کو جرمن ریگولیٹرز کی جانب سے اپنے ایکویٹی ٹوکنز پر انتباہ ملا ، جبکہ کینیڈا کی ریاست اونٹاریو نے کمپنی کو اسی وجوہات کی بنا پر اپنے دائرہ اختیار سے نکال دیا۔

2018 میں بائننس کے چین سے فرار ہونے کے بعد ، اس نے سوچا کہ اسے جاپان میں پناہ گاہ مل گئی ہے ، لیکن جب جاپان فنانشل سروسز ایجنسی (ایف ایس اے) نے اس پر جاپان میں غیر قانونی کاروبار کرنے کا الزام لگایا تو وہ حیران رہ گئی۔ بائننس پھر برطانیہ چلا گیا ، جہاں اسے ابھی بھی فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (ایف سی اے) سے مقابلہ کرنا پڑا ، جس نے اسے جلد ہی برطانیہ سے نکال دیا جبکہ کمپنی کو حالیہ $ 2.6 ملین ہیک کے متاثرین نے عدالت میں گھسیٹا۔

امریکہ میں اس وقت کمپنی کی داخلی آمدنی سروس (IRS) اس کی قانونی تعمیل کے لیے تحقیقات کر رہی ہے ، حالانکہ اس پر ابھی تک کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ بائننس مسلسل انتباہی خطوط وصول کر رہا ہے ، اسے مارکیٹ سے نکال دیا جا رہا ہے یا کسی ایکشن کا سامنا ہے۔

ایک نیا جاسوس بائننس میں شامل ہوتا ہے۔

گریگ مونہان ، سابق امریکی مجرم تفتیش کار ، جنہوں نے امریکی محکمہ خزانہ کے اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) ڈویژن میں تقریبا 30 XNUMX سال گزارے ، کیرن لیونگ کی جگہ بائننس کے عالمی منی لانڈرنگ رپورٹنگ افسر کے طور پر تعینات کیے گئے ہیں۔ گریگ مونہان اس سے قبل ڈیلوئٹ میں سینئر ایگزیکٹو تھے اور ٹیکس اور مالی جرائم کی تحقیقات کا تجربہ رکھتے ہیں۔ گریگ صرف سابقہ ​​حکومت کے تجربے کے ساتھ نیا کرایہ نہیں ہے۔ سابق امریکی سینیٹر میکس بوکس اب کمپنی کے لیے حکومتی تعلقات کے مشیر ہیں۔ بائننس کی ویب سائٹ پر شائع کردہ اعلان میں ، کمپنی نے اپنے بین الاقوامی تعمیل یونٹ کی ضرورت سے زیادہ توسیع اور بہتری کا آغاز کیا۔

Although Binance had high hopes of ending global scrutiny and crackdowns with the addition of Greg to the team, that assumption from Binance is not yet in sight. When Gary Gensler, a renowned cryptocurrency and blockchain expert, was appointed as the chairman of the US Securities and Exchange Commission (SEC), news raised the hopes of investors in the industry. After only a few months in office, Gensler set about drafting legislation that appeared potentially unworkable. Even then, former government officials may not have much power to influence government policy. In the US, for example, the انفراسٹرکچر بل amendment did not pass the Senate, even after tireless campaigning by pro-crypto congressmen and congresswomen, according to CoinIdol, a world blockchain news outlet.

Regulators around the world have different expectations for crypto exchanges. Governments can still shut down cryptocurrency exchanges regardless of the profiles of the company’s employees. Binance continues to be scrutinised by governments around the world, while other compliant exchanges like Coinbase and Kraken اضافہ جاری رکھیں. In order for Binance to fare well with regulators, the company should become more compliant with legal and tax laws around the world, not just expand its teams.

ماخذ: https://coinidol.com/binance-legal-woes/