AirBit Club Execs - PH SEC کے ذریعہ 2018 میں اسکام کے طور پر نشان زد کیا گیا - امریکہ میں دھوکہ دہی کے الزامات کا اعتراف

• ایئر بٹ کلب کے چھ ایگزیکٹوز نے دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا اعتراف کیا ہے، انہیں ہر الزام کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔
• گروپ نے پانچ سالوں میں تقریباً 100 ملین ڈالر اکٹھے کیے، سرمایہ کاروں نے خریدی گئی کسی بھی رکنیت پر غیر فعال آمدنی اور منافع کی ضمانت دی، لیکن اس کے بجائے فنڈز ذاتی عیش و عشرت پر خرچ کیے۔
• فلپائن سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے پہلے 2018 میں عوام کو غیر قانونی آن لائن سرمایہ کاری کی پیشکش کرنے پر AirBit Club کے خلاف ایک ایڈوائزری جاری کی تھی۔

بٹ کوائن کی سرمایہ کاری کرنے والی اسکیم AirBit کلب کے چھ ایگزیکٹوز نے اپنی "پونزی اسکیم" کے لیے امریکہ میں دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی ایک سیریز کا قصوروار ٹھہرایا ہے جس نے پانچ سالوں سے تقریباً 100 ملین ڈالر جمع کیے تھے۔ ان کے الزامات میں سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔

مجرموں کی شناخت کے طور پر کی گئی ہے: شریک بانی پابلو ریناٹو روڈریگز نے 8 مارچ کو اعتراف جرم کیا اور اکتوبر 2021 میں گوٹمبرگ ڈاس سانتوس نے اعتراف جرم کیا – اسے 2020 میں ان کے آبائی ملک پاناما کے حوالے کر دیا گیا۔ پلیٹ فارم کے، اس سال کے شروع میں قصوروار ہونے کی استدعا کی۔ آخر کار، اسکاٹ ہیوز نے بانیوں کی منی لانڈرنگ میں مدد کرنے والے وکیل نے 2 مارچ کو اعتراف جرم کیا۔

ان سب نے وائر فراڈ کی سازش، منی لانڈرنگ کی سازش اور بینک فراڈ کی سازش کے الزامات کا اعتراف کیا۔ ان کی درخواست کے ایک حصے کے طور پر، مدعا علیہان کو امریکی کرنسی، بٹ کوائن اور رئیل اسٹیٹ سمیت اپنے ناجائز منافع کو ضائع کرنا ہوگا۔

2018 میں، فلپائن سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے AirBit Club کے خلاف ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں کہا گیا کہ وہ عوام کو غیر قانونی آن لائن سرمایہ کاری کی پیشکش کرتا ہے۔ (مزید پڑھ: فلپائن ایس ای سی نے ایئربٹ کلب کے خلاف ایڈوائزری جاری کی۔)

ان افراد نے اپنے سرمایہ کاروں کو اس وعدے کے ساتھ آمادہ کیا کہ ان کی رقم ایک منافع بخش کان کنی آپریشن میں لگائی جائے گی اور وہ خریدی گئی کسی بھی رکنیت پر غیر فعال آمدنی اور منافع کی ضمانت دیں گے۔ تاہم، فنڈز اس کے بجائے ایگزیکٹو کے ذاتی فائدے جیسے "کاریں، زیورات اور لگژری ہومز" پر خرچ کیے گئے جنہیں انہوں نے "مزید متاثرین کو بھرتی کرنے کے لیے زیادہ غیر معمولی نمائش" کے طور پر بھی استعمال کیا۔

"مدعا علیہان نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشہیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر کے غیر مشکوک متاثرین کو جھوٹے وعدوں کے ساتھ لاکھوں ڈالر میں سے فائدہ اٹھایا کہ ان کی رقم کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ اور کان کنی میں لگائی جا رہی ہے… سرمایہ کاروں کی جانب سے کوئی کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ یا کان کنی کرنے کے بجائے ، مدعا علیہان نے ایک پونزی سکیم بنائی اور متاثرین کے پیسے لے کر اپنی جیبیں بھریں،" امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے وضاحت کی۔ 

تحریری طور پر، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا لیکن ان میں سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 70 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

کمیشن ملک میں بڑھتی ہوئی کرپٹو انڈسٹری پر فائدہ اٹھانے اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی کوشش کرنے والے دھوکہ بازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کنٹرول کرنے کی سرگرمی سے کوشش کر رہا ہے۔ SEC نے گزشتہ جنوری میں مالیاتی مصنوعات اور خدمات صارفین کے تحفظ کے قانون (ریپبلک ایکٹ 11765) کے نفاذ کے قواعد و ضوابط (IRR) کا مسودہ شائع کیا۔ ایک بار لاگو ہونے کے بعد SEC سکیمرز اور پونزی سکیموں پر سخت جرمانے عائد کر سکے گا۔ (مزید پڑھ:  مضبوط مالیاتی ضوابط: SEC نے سکیمرز، پونزی سکیموں کے خلاف سخت جرمانہ عائد کرنے کے لیے مسودہ جاری کیا)

مزید برآں، کمیشن یونیورسٹی آف فلپائن لیگل سنٹر ریسرچ پروگرام کے ذریعے یونیورسٹی آف فلپائن کے لاء سینٹر (UPLC) کے ساتھ کرپٹو کرنسی اور مالیاتی ٹیکنالوجی کے ضابطے پر توجہ مرکوز کرنے والے مشترکہ تحقیق اور صلاحیت سازی کے منصوبے بھی ترتیب دے رہا ہے۔ (مزید پڑھ: کرپٹو، فنٹیک ریگولیشنز پر مشترکہ تحقیق کے لیے UP لاء سینٹر کے ساتھ SEC شراکت دار)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) صارفین کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ پچھلے مہینے، انہوں نے صارفین پر زور دیا کہ وہ لائسنس یافتہ ورچوئل ایسٹ سروس پرووائیڈرز (VASPs) کے ساتھ کسی بھی مسئلے کی اطلاع براہ راست مرکزی بینک کو دیں۔ VASPs وہ ادارے ہیں جو ورچوئل اثاثوں اور فیاٹ کرنسیوں کے درمیان تبادلے، ورچوئل اثاثوں کے درمیان تبادلے، ورچوئل اثاثوں کی منتقلی، اور ان اثاثوں کی تحویل میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ (مزید پڑھ:  بی ایس پی نے مقامی طور پر لائسنس یافتہ کرپٹو ایکسچینجز کے ساتھ مسائل کی اطلاع دینا آسان بنا دیا)

یہ مضمون BitPinas پر شائع ہوا ہے: AirBit Club Execs - PH SEC کے ذریعہ 2018 میں اسکام کے طور پر نشان زد کیا گیا - امریکہ میں دھوکہ دہی کے الزامات کا اعتراف

اعلان دستبرداری: BitPinas کے مضامین اور اس کا بیرونی مواد مالی مشورہ نہیں ہے۔ ٹیم فلپائن-کرپٹو اور اس سے آگے کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے آزاد، غیر جانبدارانہ خبریں فراہم کرتی ہے۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/