ممالک کے لیے AML واچ ڈاگ: FATF کرپٹو ٹریول رول کو نافذ کریں۔

"ایک حقیقی خطرہ ہے کہ یہ ممالک کو غیر بینک شدہ کرپٹو ایکسچینجز کی طرف لے جائے گا، جو آخری صارف کو متاثر کرے گا - یہ سنگین ہے۔"

یہ بین الاقوامی ڈیجیٹل اثاثہ ایکسچینج ایسوسی ایشن (IDAXA) کے شریک بانی رون ٹرکر کا ان حکام کو احتیاط ہے جو اپنے ممالک میں کرپٹو کرنسیوں کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کے رہنما خطوط کی نگرانی اور ان پر عمل درآمد نہیں کریں گے، انہوں نے مزید کہا کہ جو حکومتیں نگرانی نہیں کریں گی۔ "ڈرٹی منی" کے عالمی نگران فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی "گرے لسٹ" میں شامل کیا جائے گا، جہاں فلپائن بھی شامل ہے۔ 

سرکاری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں میڈیا فرم نے انکشاف کیا کہ FATF سالانہ تحقیقات کرنے کے لیے ایک روڈ میپ بنا رہا ہے تاکہ یہ یقین دہانی کرائی جا سکے کہ ممالک کرپٹو فراہم کرنے والوں پر AML اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے قوانین (TFC) کو نافذ کریں گے۔ 

پھر، اگر FTAF نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی مخصوص ملک اپنے دائرہ اختیار کی کرپٹو انڈسٹری پر AML اور FTC کے قوانین کو لاگو نہیں کرتا ہے، تو یہ اس ملک کو اپنی "گرے لسٹ" کے زمرے میں شامل کر دے گا۔ گرے لسٹڈ ملک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی نگرانی میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ان میں منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور پھیلاؤ کی مالی اعانت کے انسداد کی کوششوں میں اسٹریٹجک خامیاں پائی گئی ہیں۔

واچ ڈاگ کی 2022 کی پہلی سہ ماہی کی رپورٹ کے مطابق، 23 ممالک کو ان کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، جن میں البانیہ، بارباڈوس، برکینا فاسو، کمبوڈیا، کیمن آئی لینڈ، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، جبرالٹر، ہیٹی، جمیکا، اردن، مالی، مراکش، موزمبیق، پاناما، سینیگال، جنوبی سوڈان، شام، تنزانیہ، ترکی، یوگنڈا، متحدہ عرب امارات، یمن اور فلپائن۔

لیکن گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود، فلپائن نے اپنی AML اور CFT نظام کو فروغ دینے کے لیے عالمی مالیاتی نگراں کے ساتھ کام کرنے کے لیے "اعلی سطحی سیاسی عزم" کیا، کیونکہ یہ ملک آخری بار 2013 میں فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ 

یہ ایک وجہ ہے کہ Bangko Sentral ng Pilipinas نے 19ویں کانگریس کے لیے اپنے قانون سازی کے ایجنڈے میں بینک ڈپازٹس سیکریسی بل کو شامل کیا۔

دریں اثنا، گرے لسٹ میں شامل افراد کو ایف اے ٹی ایف کی "بلیک لسٹ" میں منتقل کیا جا سکتا ہے، جو دنیا پر منفی اثر ڈالنے والے ممالک کو نمایاں کرتی ہے اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات سے خبردار کرتی ہے۔

اس "بلیک لسٹ" میں شامل ممالک FATF کے رکن ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے اقتصادی پابندیوں اور دیگر ممنوعہ اقدامات کے تابع ہونے کا امکان ہے۔ 

اگرچہ 2022 کے لیے ابھی تک کوئی سیاہ نہیں ہے، لیکن گزشتہ سال بلیک لسٹ کیے گئے ممالک شمالی کوریا، ایران اور میانمار تھے۔ 

تاہم، گرے یا بلیک لسٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی، کیونکہ نکاراگوا اور پاکستان، جو پہلے گرے لسٹ میں تھے، اب اس فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ 

یہ مضمون BitPinas پر شائع ہوا ہے: ممالک کے لیے AML واچ ڈاگ: FATF کرپٹو ٹریول رول کو نافذ کریں۔

اعلان دستبرداری: BitPinas کے مضامین اور اس کا بیرونی مواد مالی مشورہ نہیں ہے۔ ٹیم فلپائن-کرپٹو اور اس سے آگے کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے آزاد، غیر جانبدارانہ خبریں فراہم کرتی ہے۔