ٹورنیڈو کیش کی ایک اور سرگرمی کو نشان زد کیا گیا: HECO برج ایکسپلائٹ سے چوری شدہ فنڈز منتقل

اگست 2022 میں، امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ کنٹرول (OFAC) نے ٹورنیڈو کیش پر پابندیاں عائد کیں، جس سے امریکی شہریوں، رہائشیوں اور کمپنیوں کے لیے اس کے استعمال پر پابندی لگائی گئی۔ لیکن اس نے ہیکرز کو چوری شدہ فنڈز کو متنازعہ کرپٹو ٹمبلر کے ذریعے مبہم ٹریکنگ میں منتقل کرنے سے نہیں روکا ہے۔

درحقیقت، PeckShield کی تازہ ترین اپ ڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ HECOBridge کے استحصال کرنے والوں نے 40,391 ETH منتقل کر دیے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 145.7 ملین ڈالر ہے، گزشتہ 19 دنوں میں ٹورنیڈو کیش میں 8 آؤٹ گوئنگ ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں۔

پیک شیلڈ جھنڈے ٹورنیڈو کیش ایکٹیویٹی

نومبر 2023 میں HECO کراس چین پل کا فائدہ اٹھایا گیا۔ سمجھوتہ شدہ فنڈز، جن میں ایتھر، USDT، USDC، اور HBTC شامل تھے، فوری طور پر وکندریقرت ایکسچینجز میں منتقل کیے گئے اور altcoins کے لیے تبادلہ کر دیا گیا۔

مزید تفتیش نازل کیا HTX پر مشتمل ایک اضافی استحصال، جس میں ہیکو برج حملے کے فوراً بعد 23.4 ملین ڈالر کی مشکوک منتقلی دیکھی گئی، جو اسی طرح کے نمونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹھیک چار ماہ بعد، پیک شیلف نے ٹورنیڈو کیش کے ذریعے غیر قانونی فنڈز کی نقل و حرکت کو جھنڈا دیا۔

بلاکچین سیکیورٹی فرم کا اپ ڈیٹ 22 مارچ کو کہا،

"#PeckShieldAlert آج تک (22 مارچ 2024، UTC)، #HECOBridge استحصال کرنے والوں نے - لیبل والے پتے - نے گزشتہ 40,391.8 دنوں میں ~$145.7 $ETH ($8m کے برابر) #TornadoCash کو منتقل کر دیا ہے۔"

اس ہفتے کے شروع میں، CertiK جھنڈا لگا ہوا ٹورنیڈو کیش میں 3,700 ETH ڈپازٹ، جس کی مالیت $10 ملین ہے، ستمبر 2023 سے فشنگ اٹیک کے ساتھ اس کی وابستگی کی وجہ سے توجہ مبذول کرائی گئی۔ فنڈز ایک نامعلوم کرپٹو وہیل سے چوری کیے گئے تھے۔

ایک حالیہ کے مطابق، ٹورنیڈو کیش نے پابندیوں کے بعد کی ماہانہ آمد میں 93 فیصد کمی دیکھی رپورٹ Chainalysis کی طرف سے.

یہ پیش رفت بتاتی ہے کہ ایک بڑے دھچکے کا سامنا کرنے کے باوجود، کچھ غیر قانونی اداکاروں کو روکا نہیں جا رہا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب پابندیوں نے ایک چیلنج پیش کیا، تو انہوں نے تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو مکمل طور پر روکا نہیں، اس کے وکندریقرت سیٹ اپ کی وجہ سے۔

ٹورنیڈو کیش دیو کی قسمت لمبو میں لٹک رہی ہے۔

اس ہفتے کے شروع میں، نیدرلینڈ کی فرد جرم الزام لگایا کرپٹو مکسنگ پلیٹ فارم کے ذریعے $1.2 بلین غیر قانونی فنڈز کی لانڈرنگ کرنے والے ٹورنیڈو کیش ڈویلپر الیکسی پرٹسیف۔

روسی شہری کے علاوہ جسے اگست 2022 میں نیدرلینڈز میں جیل بھیج دیا گیا تھا، دو دیگر ٹورنیڈو کیش ڈویلپرز، رومن اسٹورم اور رومن سیمینوف، امریکہ میں منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں کے اسی طرح کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔