Bahamian ریگولیٹرز نے Sam Bankman-Fried (SBF) سے کہا کہ وہ FTX کے سسٹمز تک رسائی حاصل کرے اور اس کے دیوالیہ ہونے کے بعد اس کے تمام کرپٹو کو حکومت کے زیر کنٹرول والیٹ میں منتقل کرے۔
17 نومبر کو ایک ہنگامی عدالت فائلنگ FTX کے قرض دہندگان کی نمائندگی کرنے والی ایک قانونی ٹیم نے کہا کہ "معتبر ثبوت" موجود ہیں کہ بہامی حکومت نے FTX کے سی ای او کو ایکسچینج سے رقوم کی منتقلی کی ہدایت کی۔
بہاماس سیکورٹیز کمیشن اس بات کی تصدیق کہ اس نے FTX پر تمام ڈیجیٹل اثاثوں کو "محفوظ رکھنے" کے لیے اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں منتقل کرنے کی ہدایت کی۔
ریگولیٹر نے کہا کہ "[FTX ڈیجیٹل مارکیٹس] کے کلائنٹس اور قرض دہندگان کے مفادات کے تحفظ کے لیے فوری عبوری ریگولیٹری کارروائی ضروری تھی۔
یہ واضح نہیں ہے کہ ریگولیٹر نے یہ کیوں ظاہر نہیں کیا کہ انہوں نے یہ فنڈز پہلے رکھے ہوئے تھے - خاص طور پر جمعہ کو جب ایکسچینج کو بظاہر لاکھوں ڈالر میں ہیک کیا گیا تھا۔ جمعرات کی عدالت میں دائر ہونے والے دعووں کے علاوہ، FTX نے ہیک کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
اتوار، 13 نومبر کو ایک ہیک کی تحقیقات کے سلسلے میں، مسٹر Bankman-Fried اور [FTX کے شریک بانی گیری] وانگ نے ریکارڈ شدہ اور تصدیق شدہ تحریروں میں کہا کہ "بہاماس ریگولیٹرز" نے ہدایت کی ہے کہ درخواست کے بعد کی کچھ منتقلی مقروض اثاثے مسٹر وانگ اور مسٹر بینک مین فرائیڈ کے ذریعہ بنائے جائیں گے،" فائلنگ میں کہا گیا ہے۔ مبینہ طور پر ایس بی ایف اور وانگ دونوں اس وقت بہامی حکام کی تحویل میں تھے۔
ٹویٹر پر یہ قیاس آرائیاں تھیں کہ ایف ٹی ایکس کا ڈرینر والیٹ دراصل بہامی حکومت کا ہے، لیکن کچھ صارفین نے اس بات کا امکان نہیں سمجھا کہ حکومت امریکی ڈالر کے اسٹیبل کوائن، DAI کے اثاثوں کو تبدیل کرنے کے لیے پلوں کا استعمال کرتی۔
Convex Labs میں تحقیق کے سربراہ Nick Bax کی بات زیادہ قابل فہم تھی۔ وضاحت واقعات کے لئے. ان کے مطابق، بہاماس سیکیورٹیز کمیشن کے والیٹ کو ممکنہ طور پر 13 نومبر کو FTX کے ایکسچینج والیٹ سے FTX تعینات کنندہ ایڈریس اور ETH سے منتقل کردہ FTT ٹوکن موصول ہوئے تھے۔
