بائننس نے نئے تعمیل اور منی لانڈرنگ رپورٹنگ آفیسر کا اعلان کیا - ڈیکرپٹ

کرپٹو ایکسچینج بننس نے ایک نئے ڈپٹی چیف کمپلائنس آفیسر (CCO) اور گلوبل منی لانڈرنگ رپورٹنگ آفیسر (GMLRO) کا اعلان کیا ہے۔

کرسٹن ہیچٹ، جو پہلے کارپوریٹ کمپلائنس کے گلوبل ہیڈ کے عہدے پر فائز تھیں، کمپنی میں شامل ہونے کے بعد نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ جنوری 2023.

Hecht کو مالی جرائم کی تعمیل میں 17 سال کا تجربہ ہے۔ اس سے پہلے میٹا کے پہلے کرپٹو ڈیجیٹل اثاثہ والیٹ پروجیکٹ کے لیے کام کرنا، نووی فنانشل بطور چیف کمپلائنس آفیسر، HSBC چائنا میں مالیاتی جرائم کی تعمیل کے سربراہ کے ساتھ ساتھ امریکی محکمہ خزانہ کے لیے ایک سینئر پالیسی مشیر کے طور پر۔

Binance CCO نوح پرلمین نے کہا، "اپنے تجربہ کار پس منظر کے ساتھ، وہ حکومتوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کی اہمیت کو سمجھتی ہیں جو پائیدار ترقی کرنے اور مالی جرائم سے لڑنے کے لیے اہم ہیں۔"

ایک سینئر پالیسی مشیر کے طور پر اپنے وقت کے دوران، Hecht نے دہشت گردی اور غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے امریکی حکومت کی کوششوں کی حمایت کی۔

اور، پر ایچ ایس بی سی چین وہ "ایک موثر اور پائیدار تعمیل پروگرام کے قیام کے لیے ضروری ثقافتی تبدیلی" کو چلانے کی ذمہ دار تھی۔

"کسی بھی نئی صنعت کی طرح، میں جانتا تھا کہ مجرموں کی طرف سے اہم چیلنجز ہوں گے جو عالمی مالیاتی خدمات بشمول کرپٹو ڈیجیٹل اثاثہ خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں،" ہیچٹ نے کہا۔ "میں اپنے پیشہ ورانہ پس منظر سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تاکہ غیر قانونی اداکاروں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہمارے تعمیل کنٹرول کو تیار کرنا جاری رکھا جا سکے۔"

اب Binance میں ڈپٹی CCO کے کردار میں، Hecht تبادلے کے تعمیل پروگرام کو بڑھانے کے لیے Perlman کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔

اور، جی ایم ایل آر او کے کردار میں، وہ منی لانڈرنگ ٹیموں کی نگرانی کریں گی جو مالی جرائم کی نشاندہی اور اس میں تخفیف کے لیے ان کی مدد کرتی ہیں۔

Hecht تعمیل پروگراموں کو تیار کرنے میں مدد کے لیے ریگولیٹرز، بین الحکومتی تنظیموں، اور صنعتی اداروں کے ساتھ "فعال طور پر مشغول" ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا طویل مدتی مقصد ریگولیٹرز، صنعتی اداروں، اور کاروباری شراکت داروں کے ساتھ شراکت داری قائم کرنا ہے تاکہ مالیاتی جرائم کے خطرے کی نشاندہی اور اس کو کم کیا جا سکے۔

بائننس کے عالمی ریگولیٹری مسائل

کرپٹو ایکسچینج داخل ہو چکا ہے۔ حال ہی میں گرم پانی ریگولیٹرز کے ساتھ، بشمول ریاستہائے متحدہ، فرانس، جرمنی، اور نیدرلینڈز۔

امریکہ میں، ایس ای سی نے کرپٹو ایکسچینج اور اس کے سی ای او، چانگپینگ "سی زیڈ" زاؤ کو نشانہ بنایا ہے۔ 13 چارجز. جب کہ کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے بائنانس کے خلاف مقدمہ شروع کیا جس میں الزام لگایا گیا کہ کمپنی نے امریکہ میں غیر رجسٹرڈ ڈیریویٹیو مصنوعات کی پیشکش کی ہے۔ اس مقدمہ کی برطرفی.

جبکہ یورپ میں فرانسیسی ریگولیٹرز ہیں۔ Binance کی تحقیقات "بڑھتی ہوئی منی لانڈرنگ" کے لیے، ایکسچینج نے اپنی کرپٹو لائسنس کی درخواست واپس لے لی ہے۔ جرمنی اور میں اپنی کارروائیاں ختم کر دی ہیں۔ نیدرلینڈ ورچوئل ایسٹ سروس پرووائیڈر (VASP) لائسنس حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ آٹوموٹو / ای وی، کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• بلاک آفسیٹس۔ ماحولیاتی آفسیٹ ملکیت کو جدید بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://decrypt.co/151105/binance-announces-new-compliance-money-laundering-reporting-officer