بائننس نے کرپٹو انویسٹمنٹ گھوٹالوں سے منسلک $100M سے زیادہ ضبط کرنے میں امریکی حکام کی حمایت کی

بائننس، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج نے امریکی محکمہ انصاف (DOJ) کو کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے گھوٹالوں سے منسلک $112 ملین سے زیادہ ضبط کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ 

3 اپریل کو، DOJ نے اعلان کیا کہ اس نے چھ ورچوئل کرنسی اکاؤنٹس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جب ڈسٹرکٹ آف ایریزونا، کیلیفورنیا کے سنٹرل ڈسٹرکٹ میں ججز اور ڈسٹرکٹ آف ایڈاہو نے ضبطی کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ یہ فنڈز مبینہ طور پر مختلف کرپٹو کرنسی اعتماد کے گھوٹالوں سے حاصل ہونے والی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔

ایجنسی کے مطابق، اسکیم میں شامل دھوکہ بازوں نے "متاثرین کے ساتھ طویل مدتی تعلقات استوار کیے" آن لائن انہیں جعلی کرپٹو انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز میں اپنا پیسہ لگانے کا لالچ دیا، یہ عمل "سوروں کا قصائی" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 

"متاثرین کی طرف سے بھیجے گئے فنڈز کو کرپٹو کرنسی ایڈریسز اور اکاؤنٹس میں بھیج دیا گیا جو اسکیمرز اور ان کے ساتھی سازش کاروں کے زیر کنٹرول تھے،" رپورٹ میں کہا گیا ہے۔

کرپٹو انڈسٹری کے تحفظات کی کمی اور نام ظاہر نہ کرنے کے وعدے نے اسے بین الاقوامی مجرمانہ تنظیموں کا گڑھ بنا دیا ہے۔ سرمایہ کاری کا فراڈ سب سے اہم اسکینڈل تھا جسے عوام نے ایف بی آئی کے انٹرنیٹ کرائمز کمپلینٹ سینٹر (IC3) کو رپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں 3.31 میں $2022 بلین کا نقصان ہوا۔ کرپٹو کرنسی کے فراڈ بشمول سور کا قصاب، نے ان گھوٹالوں کی اکثریت کی نمائندگی کی، رپورٹ کردہ نقصانات 183 سے 2021% بڑھ کر پچھلے سال $2.57 بلین ہو گئے۔

کچھ کھوئے ہوئے فنڈز کا سراغ لگانے کے باوجود، کرپٹو کرنسی گھوٹالوں کے متاثرین اکثر ان کی اطلاع دینے سے گریزاں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مجرموں کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہچکچاہٹ عوام میں بے وقوف نظر آنے کے خوف یا دھوکہ دہی کی نشاندہی کرنے کے علم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کے مطابق مشہور کرپٹو سلیوتھ "فیٹ مین ٹیرا" کو۔

بائننس نے 7 اپریل کو ہٹائے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا، ٹویٹر پر نوٹ کیا کہ انہیں اس "اہم کیس" کی حمایت کرنے پر فخر ہے۔

"یہ ایف بی آئی کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح بلاک چین کی شفافیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو منظم جرائم میں خلل ڈالنے کے قابل بناتی ہے جو روایتی مالیات میں تاریکی کی چادر میں کام کر سکتے ہیں،" ایکسچینج کی طرف سے ایک ٹویٹ نے کہا۔

"Binance ریگولیٹرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ گھوٹالوں کے بارے میں مزید بیداری پیدا کی جا سکے، بشمول "سوروں کے قتل" کے معاملات، دنیا بھر میں صارفین کی حفاظت اور مزید جرائم کو روکنے میں مدد کرنے کے لیے، اس نے مزید کہا.

امریکہ کے ساتھ بائننس کے مسائل

دریں اثنا، صنعت میں برے اداکاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بائننس کا اٹل عزم امریکی ریگولیٹرز کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان سامنے آیا ہے۔ ایکسچینج حال ہی میں ایک کے ساتھ مارا گیا تھا مقدمہ کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) کی طرف سے CEO Changpeng Zhao "CZ" اور سابق چیف کمپلائنس آفیسر سیموئیل لم کے ساتھ مبینہ طور پر امریکی مشتق قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر۔

حال ہی میں، CZ نے ان افواہوں کی بھی تردید کی ہے کہ انٹرنیشنل کریمنل پولیس آرگنائزیشن نے اس کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ریگولیٹرز، خاص طور پر امریکہ میں، FUD کے استعمال سمیت کسی بھی طریقے سے کرپٹو کرنسی کی صنعت کو روکنے کی امید کرتے ہیں۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/