بائننس کے سی ای او کو ایک خصوصی تحقیقاتی رپورٹ میں ملوث کیا گیا ہے۔

• رائٹرز نے بائننس کے سی ای او پر الزام لگایا کہ وہ برطانیہ اور امریکی ریگولیٹرز سے بچنے کے لیے مشکوک ذرائع استعمال کر رہا ہے۔
• رپورٹ میں گزشتہ پانچ سالوں میں کارپوریٹ ای میلز، ٹیکسٹس اور کاغذات کا جائزہ لیا گیا ہے۔
• روئٹرز نے الزام لگایا کہ جعلسازوں، منشیات فروشوں اور ہیکرز نے بائنانس کمپلائنس پروگرام میں خامیوں کی وجہ سے 2.35 بلین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کی۔

چانگپینگ ژاؤ (CZ)، سب سے بڑے کے سی ای او کرپٹو ایکسچینج, Binance، برطانیہ میں مقیم نیوز ایجنسی رائٹرز کی طرف سے بھاری ریگولیٹری الزامات کے تحت آیا ہے.

جس کو نیوز ہاؤس نے "خصوصی رپورٹ" کہا، اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ Binance کے سی ای او اور اس کے معاونین نے برطانیہ اور امریکی حکام کی جانب سے ریگولیٹری نگرانی سے بچنے کے لیے خفیہ طریقے سے منصوبہ بندی کی۔ نمائش میں 2017 اور 2022 کے اوائل کے درمیان سیکڑوں کارپوریٹ ای میلز، ٹیکسٹس، اور دستاویزات کا جائزہ شامل ہے، نیز تقریباً 30 سابق کارکنوں، مشیروں، اور کاروباری شراکت داروں کے انٹرویوز شامل ہیں۔

رپورٹ کے مطابق، CEO Zhao نے 2018 میں ایک نیا امریکن ایکسچینج بنانے کی تجویز کو منظوری دے دی تاکہ بنیادی طور پر مرکزی کاروبار کو حکومتی معائنہ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ایک بیان میں لکھا گیا: "نیا ایکسچینج ریگولیٹری انکوائری کلیئرنگ ہاؤس کے طور پر کام کرے گا جو ریگولیٹرز کی توجہ کو بنیادی پلیٹ فارم سے ہٹاتا ہے۔"

پچھلے سال، رائٹرز نے بے نقاب کیا کہ کس طرح بائننس نے منی لانڈرنگ کے خلاف حفاظتی اقدامات کو برقرار رکھتے ہوئے اور حکام سے معلومات کو چھپاتے ہوئے اس کی تیزی سے توسیع کو ہوا دی۔ رپورٹ میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ فراڈ کرنے والے، منشیات فروش، اور ہیکرز اس ایکسچینج کو کم از کم $2.35 بلین مالیت کی کرپٹو کرنسی کو اس کے تعمیل پروگرام میں خامیوں کی وجہ سے لانڈر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

تاہم، روئٹرز کی رپورٹ میں بائنانس کے چیف کمیونیکیشن آفیسر، پیٹرک ہل مین کے حوالے سے کہا گیا، "پچھلے دو سالوں کے دوران، کمپنی نے عالمی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے بڑی مجرمانہ تنظیموں کے اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے کام کیا۔"

الزامات کے جواب میں، Binance کے سی ای او نے اس کہانی کو "صاف غلط" قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ رائٹرز نے ان کے خاندان کے بارے میں نجی معلومات کو عوامی طور پر ظاہر کرنے کی دھمکی دے کر "ایک سنجیدہ لکیر کو عبور کیا"۔

پوسٹ مناظر:
26