بائننس نے رائل تھائی پولیس کے ساتھ مل کر کرپٹو سکیمرز کا پردہ فاش کیا، 250 ملین ڈالر سے زیادہ کی وصولی کی

بائننس نے حال ہی میں رائل تھائی پولیس کے ساتھ مل کر کرپٹو کرنسی سے متعلق جرائم کا مقابلہ کیا، کلیدی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا اور $250 ملین سے زیادہ کے اثاثے برآمد کیے۔

آپریشن ٹرسٹ کوئی نہیں۔

ایک منگل کے مطابق بلاگ، Binance Investigations, in partnership with the Royal Thai Police’s Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) and U.S. Homeland Security Investigation (HSI), successfully dismantled a criminal ring orchestrating a significant “pig butchering” scam. This fraudulent scheme targeted novice investors, luring them to deposit assets into deceptive investment platforms with promises of substantial returns.

بلاگ کے مطابق، Binance اور HSI کی فراہم کردہ انٹیلی جنس کے ساتھ، CCIB نے مجرمانہ گروپ کے پانچ اہم ارکان کو گرفتار کیا اور تقریباً 10 بلین THB (تقریباً 277 ملین ڈالر) کے اثاثے ضبط کر لیے۔ ان اثاثوں میں لگژری گاڑیاں، رئیل اسٹیٹ اور اعلیٰ درجے کی اشیاء شامل تھیں۔ اس کے بعد سے 3,200 سے زیادہ متاثرین نے آپریشن کے پیمانے اور بے گناہ افراد پر اس کے اثرات کی نشاندہی کرتے ہوئے معاوضے کی درخواست کی ہے۔

اس پیشرفت پر تبصرہ کرتے ہوئے، تھائی لینڈ کے سائبر کرائم انویسٹی گیشن بیورو کے پولیس لیفٹیننٹ کرنل تھاناٹس کانگروامبوتر نے ٹیک ڈاؤن میں بائننس کے اہم تعاون کو سراہا۔

"ہم اس مجرمانہ گروہ کو روکنے میں بائننس کی اہم شراکت کی تعریف کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں کرپٹو گھوٹالوں میں اضافے کے نتیجے میں تھائی لینڈ میں کروڑوں کا مالی نقصان ہوا ہے۔ اس کے باوجود، بائنانس انویسٹی گیشن ٹیم سمیت اہم شراکت داروں کے ساتھ فوری معلومات کے تبادلے کے ذریعے، اس کامیاب آپریشن کے نتیجے میں مجرموں کی گرفتاری ہوئی۔

بینانس کی بین الاقوامی جرائم کے خلاف جنگ

تھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بائننس کا تعاون "پگ بچرنگ" اسکینڈل سے آگے بڑھا۔ کمپنی نے ایک بڑے پیمانے پر کرپٹو گھوٹالے کا پردہ فاش کرنے میں اہم کردار ادا کیا جو بین الاقوامی مجرمانہ اداروں کے ذریعے ترتیب دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بنکاک، سموت پرکان، اور اُڈون تھانی صوبوں میں 30 مقامات پر مشتبہ افراد کی گرفتاری عمل میں آئی۔

اہم انٹیلی جنس فراہم کرنے کے علاوہ، بائننس نے گرفتاری کے وارنٹ حاصل کرنے میں مدد کے لیے ایک تفتیش کار کو تھائی لینڈ روانہ کیا۔ اس آپریشن نے رائل تھائی پولیس کو 16 لگژری رہائش گاہیں، 12 اعلیٰ درجے کی گاڑیاں، اور 16 ملین THB (تقریباً $440,000) نقد سمیت غیر قانونی اثاثے ضبط کرنے کے قابل بنایا۔

اس نے کہا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بائننس کا تعاون سائبر کرائم کا مقابلہ کرنے، Web3 ایکو سسٹم سیکیورٹی کو بڑھانے، اور عالمی ریگولیٹری تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے اس کی جاری کوششوں سے ہم آہنگ ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں، Binance نے 103,000 سے زیادہ قانون نافذ کرنے والی درخواستوں میں مدد کی ہے، جس میں اوسط جوابی وقت صرف تین دن ہے۔ 

As it shall be واپس بلا لیا, earlier this year, Binance aided the U.S. Department of Justice (DOJ) in seizing over $112 million tied to crypto investment scams targeting the states of Arizona, California, and Idaho. 

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/