Binance کی ملکیت والے ایکسچینج WazirX کے بینک بیلنس کو بھارتی حکام نے منجمد کر دیا۔

انڈیا کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED)، ایک قانون نافذ کرنے والی ایجنسی جو مالیاتی جرائم کی تحقیقات کرتی ہے، نے 647 ملین روپے (تقریباً $8 ملین) مالیت کے بینک بیلنس منجمد کر دیے ہیں جو کہ Binance کی ملکیت والے مقامی کرپٹو ایکسچینج WazirX کے ہیں۔

ای ڈی نے ایکسچینج کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر وزیر ایکس کے شریک بانی اور سی ٹی او سمیر مہاترے کی تلاشی لی، ایک کے مطابق بیان جمعہ. ای ڈی وزیر ایکس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پچھلے سال سے اس کے مبینہ منی لانڈرنگ کے کردار کے لیے چینی لون ایپس سے منسلک ہیں جو ہندوستان میں ڈیجیٹل قرض دینے میں ملوث تھے۔

2019 کے بعد سے زیادہ تر چینی کمپنیاں تھیں۔ مبینہ طور پر فنٹیک ایپس قائم کرکے قرض دینے کے کاروبار کے لیے ہندوستان میں داخل ہوئے، لیکن چونکہ ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) انہیں غیر بینکنگ مالیاتی کمپنی (NBFC) لائسنس نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ مقامی NBFCs کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے۔

نتیجے کے طور پر، ED حال ہی میں متعدد ہندوستانی NBFC کمپنیوں اور ان کے فنٹیک شراکت داروں سے "RBI کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور ٹیلی فون کرنے والوں کا استعمال کرتے ہوئے جو ذاتی ڈیٹا کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اعلی سود کی شرحوں کو چھیننے کے لیے بدسلوکی کی زبان استعمال کرتے ہیں" کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ قرض لینے والوں سے، "ایجنسی نے جمعہ کے اعلان میں کہا۔

تحقیقات شروع ہونے کے بعد، ED کے مطابق، ان میں سے بہت سے فنٹیک ایپس نے بند کر دیا اور "بہت زیادہ منافع" کو مختلف راستوں سے ہٹا دیا، بشمول کرپٹو، ED کے مطابق۔

"ای ڈی نے پایا کہ فنٹیک کمپنیوں کے ذریعہ کرپٹو اثاثوں کی خریداری اور پھر انہیں بیرون ملک لانڈر کرنے کے لئے فنڈز کی بڑی مقدار کو موڑ دیا گیا تھا،" اعلان پڑھتا ہے۔ "یہ کمپنیاں اور ورچوئل اثاثے اس وقت ناقابل شناخت ہیں۔"

اپنی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر، ED نے کرپٹو ایکسچینجز کو سمن بھی جاری کیا اور پتہ چلا کہ "زیادہ سے زیادہ فنڈز وزیر ایکس ایکسچینج میں موڑ دیے گئے تھے اور خریدے گئے کرپٹو اثاثوں کو نامعلوم غیر ملکی بٹوے میں موڑ دیا گیا ہے۔"

ای ڈی کے مطابق، وزیر ایکس اور مہاترے ان فنڈز کا پتہ لگانے میں مدد کرنے میں تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ مہاترے کے پاس وزیر ایکس کے ڈیٹا بیس تک مکمل ریموٹ رسائی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرپٹو اثاثوں سے متعلق لین دین کی تفصیلات فراہم نہیں کر رہا ہے، جو فوری لون اے پی پی فراڈ کے جرم سے حاصل ہونے والی رقم سے خریدا گیا ہے۔

اس میں مزید کہا گیا کہ "ڈھیلے KYC [اپنے گاہک کو جانیں] کے اصول، وزیر ایکس اور بائننس کے درمیان لین دین کا ڈھیلا ریگولیٹری کنٹرول، لاگت کو بچانے کے لیے بلاک چینز پر لین دین کی غیر ریکارڈنگ اور مخالف بٹوے کے KYC کی غیر ریکارڈنگ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے۔ وزیر ایکس گمشدہ کرپٹو اثاثوں کا کوئی حساب کتاب دینے کے قابل نہیں ہے۔

وزیر ایکس نے بھی کرپٹو اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے اور بائننس "شاذ و نادر ہی سوالات کا جواب دیتا ہے۔ "ای ڈی کے مطابق۔

وزیر ایکس نے دی بلاک کو ایک بیان میں کہا، "ہم کئی دنوں سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اور ان کے تمام سوالات کا مکمل اور شفاف طریقے سے جواب دیا ہے۔" "ہم ای ڈی کی پریس ریلیز میں الزامات سے متفق نہیں ہیں۔ ہم اپنے مزید لائحہ عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔"

بائننس نے پریس ٹائم کے ذریعہ تبصرے کے لئے بلاک کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔

WazirX کے تبصرے کے ساتھ اپ ڈیٹس۔

2022 XNUMX دی بلاک کریپٹو انکارپوریٹڈ ، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے فراہم کیا گیا ہے۔ یہ پیش کردہ یا قانونی ، ٹیکس ، سرمایہ کاری ، مالی ، یا دوسرے مشورے کے طور پر استعمال ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔