بٹ کوائن فوگ آپریٹر کو منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا گیا، 50 سال تک قید کا سامنا

تقریباً تین سال قبل اس کی گرفتاری کے بعد، امریکہ کی ایک وفاقی ضلعی عدالت میں ایک جیوری نے کرپٹو مکسر بٹ کوائن فوگ کے آپریٹر رومن سٹرلنگوف کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے چار گنتی کے الزام کا مجرم پایا۔

Bitcoin Fog کے بانی کو اپنے تمام الزامات کے لیے زیادہ سے زیادہ 50 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔

اسٹرلنگوف کو سزا سنائی گئی۔

ایک کے مطابق رہائی دبائیں 12 مارچ کو جیوری نے رومن اسٹرلنگوف کو منی لانڈرنگ کی سازش اور اسٹنگ منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا۔ 35 سالہ روسی-سویڈش بٹ کوائن فوگ کے بانی کو بھی بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا منصوبہ چلانے اور ڈی سی منی ٹرانسمیٹر ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا مجرم پایا گیا۔

جبکہ سٹرلنگوف کی سزا 15 جولائی 2024 کو مقرر کی گئی ہے، پہلے دو الزامات میں ہر ایک میں زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا ہے، جبکہ آخری دو الزامات میں زیادہ سے زیادہ پانچ سال قید کی سزا ہے۔

Bitcoin Fog، جس نے 2011 اور 2021 کے درمیان ایک دہائی تک کام کیا، ان مجرموں کے لیے منی لانڈرنگ کے آلے کے طور پر کام کیا جو ان کی ناجائز کمائی گئی رقم کو مبہم کرنا چاہتے تھے۔ کرپٹو مکسر نے اپنے پورے آپریشن میں 1.2 ملین بٹ کوائن منتقل کیے، جس کی قیمت اس وقت $400 ملین کے قریب تھی اور BTC کی موجودہ قیمت پر اس کی قیمت $88 بلین ہے۔

جیسا کہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے، زیادہ تر بٹ کوائن ڈارک نیٹ مارکیٹوں سے حاصل کیے گئے تھے جو کمپیوٹر فراڈ، غیر قانونی منشیات، اور شناخت کی چوری سے منسلک تھے۔ مکسر نے ان لوگوں کی بھی خدمت کی جنہوں نے بچوں سے جنسی زیادتی کا مواد فراہم کیا۔

دریں اثنا، بٹ کوائن فوگ کے سب سے بڑے کلائنٹس، حکومت کے مطابق، ڈارک ویب مارکیٹس جیسے سلک روڈ، الفا بے، اور اگورا تھے۔

تازہ ترین پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے امریکی اٹارنی میتھیو گریوز نے کہا:

"ڈارک نیٹ کے مجرموں کو اب تک معلوم ہو جانا چاہیے کہ بٹ کوائن فوگ جیسی کارروائیاں کرپٹو کرنسی کے لین دین کے لیے گمنامی فراہم نہیں کر سکتیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ یقین ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ سائبر اسپیس میں جرائم کو انجام دینے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کرے گا۔

مجرمانہ فیصلے کے علاوہ، جیوری نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے پہلے ضبط کیے گئے اثاثوں کو ضبط کرنے کی منظوری دی، جس میں BTC ایک بٹ کوائن فوگ والیٹ میں رکھے گئے 1,354 BTC، $349,625، اور کرپٹو کرنسی ایکسچینج کریکن پر ضبط کیے گئے کھاتوں میں دیگر کرپٹو اثاثے شامل ہیں۔

سٹرلنگوف کا وکیل قصوروار کے فیصلے کو واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے۔

دریں اثنا، سٹرلنگوف کی نمائندگی کرنے والے وکیل ٹور ایکلینڈ نے کہا کہ وہ جیوری کے قصوروار فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ سٹرلنگوف کے مقدمے کی سماعت کے دوران، ایکلینڈ نے دلیل دی کہ اس حقیقت کی طرف کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس کے مؤکل نے بٹ کوائن فوگ کو چلایا۔

سٹرلنگوف، جو تھا۔ گرفتار انہوں نے اپریل 2021 میں اپنی گواہی میں کہا کہ وہ یاد نہیں آیا اگر اس نے کرپٹو مکسر کے لیے ڈومین کا نام بنایا تھا، اور اسے شک تھا کہ وہ تخلیق کے پیچھے تھا۔

یو ایس بمقابلہ اسٹرلنگوف میں قصوروار کا فیصلہ۔ اب ہم اپیل کرتے ہیں۔

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) مارچ 12، 2024

امریکی استغاثہ نے مقدمے میں گواہی کے لیے الیا لِکٹینسٹائن اور لیری ہارمون کو پیش کیا۔ Lichtenstein نے اس سے قبل 2022 میں 2016 میں Bitfinex کے اپنے ہیک اور فنڈز کی چوری کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی سازش کے الزام میں جرم قبول کیا تھا۔ ہارمون، بٹ کوائن مکسر ہیلکس کا مالک بھی مجرم التجا 2021 میں منی لانڈرنگ کے لیے

مقدمے میں گواہی دیتے ہوئے Lichtenstein نے کہا کہ اس نے Bitcoin Fog جیسے مکسرز کا استعمال چوری شدہ فنڈز کو مبہم کرنے کے لیے کیا، لیکن اس نے کہا کہ Sterlingov کی کرپٹو مکسنگ سروس منی لانڈرنگ کے لیے اس کا اہم ذریعہ نہیں تھی۔

امریکی حکام کی جانب سے کرپٹو مکسنگ سروسز کی مسلسل جانچ پڑتال جاری ہے، جن کا ماننا ہے کہ ایسی خدمات مجرموں کے لیے ایک کارآمد ٹول کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ایک ممتاز کرپٹو مکسر، ٹورنیڈو کیش، کو 2022 میں ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے منظور کیا تھا۔

مبینہ طور پر ٹورنیڈو کیش مدد لازارس گروپ جیسے بدنیتی پر مبنی اداکاروں کے لیے سائبر کرائمز کی رقم کو لانڈر کرنا۔ ڈویلپرز رومن سیمینوف اور رومن سٹارم کو منی لانڈرنگ سے لے کر پابندیوں کی خلاف ورزیوں تک کے الزامات کا سامنا ہے، جس پر سٹارم نے استدعا کی مجرم نہیں. سیمینوف، تاہم، فی الحال فرار ہے.