بٹ کنیکٹ پروموٹر نے پونزی اسکیم پر قصوروار ہونے کا اعتراف کیا ، کیونکہ پلیٹ فارم کو نئے ایس ای سی چارجز کا سامنا ہے۔

بدنام زمانہ Bitconnect Ponzi اسکیم کے سابق ڈائریکٹر اور پروموٹر، ​​Glenn Arcaro، نے اب ناکارہ کرپٹو ایکسچینج اور قرض دینے کے پلیٹ فارم میں اپنے کردار سے متعلق دھوکہ دہی کے الزامات کا اعتراف کیا ہے۔

اسے سرمایہ کاروں کو 24 ملین ڈالر واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

طویل عرصے سے چلنے والی کہانی میں ایک متوازی کارروائی میں ریاستہائے متحدہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے Bitconnect، اس کے بانی ستیش کمبھانی، سابق ڈائریکٹر آرکارو، اور فیوچر منی لمیٹڈ کو اس اسکیم پر چارج کیا ہے۔ مدعا علیہان پر الزام ہے کہ انہوں نے دھوکہ دہی پر مبنی غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی پیشکش کی جس سے 2 بلین ڈالر کا منافع ہوا۔

تازہ ترین پیشرفت تین سال بعد آتی ہے۔ BitConnect بند ٹیکساس اور نارتھ کیرولائنا کے ریگولیٹرز کے انتباہات کی روشنی میں اس کا قرض دینے والا پلیٹ فارم اور کرپٹو ایکسچینج۔

بٹ کنیکٹ پر پونزی اسکیم ہونے کا بڑے پیمانے پر الزام لگایا گیا ہے، اور اسکیم لاتعداد میمز میں رہتی ہے۔

'دھوکہ دہی پر مبنی مارکیٹنگ'

محکمہ انصاف (DoJ) سے ستمبر 1 کی ریلیز کے مطابق، آرکارو وعدہ وائر فراڈ کرنے کی سازش کا الزام لگانے کے الزام میں قصوروار۔

لاس اینجلس کے رہائشی نے BitConnect کے سکے کی پیشکش اور کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو انتہائی منافع بخش سرمایہ کاری کے طور پر "دھوکہ دہی سے مارکیٹنگ" کے ذریعے سرمایہ کاروں کا استحصال کرنے کے لیے "دوسروں" کے ساتھ سازش کرنے کا اعتراف کیا۔

44 سالہ نوجوان نے "BitConnect Trading Bot" اور "volatility Software" کے بارے میں سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے کا اعتراف بھی کیا کیونکہ وہ کرپٹو مارکیٹوں کے اتار چڑھاؤ پر تجارت کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کے فنڈز کا استعمال کر کے بڑے منافع اور گارنٹی شدہ منافع پیدا کرنے کے قابل تھا۔

"حقیقت میں، BitConnect نے پہلے BitConnect سرمایہ کاروں کو بعد کے سرمایہ کاروں سے پیسے دے کر ایک نصابی کتاب Ponzi سکیم چلائی،" DoJ کی ریلیز میں لکھا گیا۔

آرکارو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شمالی امریکہ میں پروموٹرز کا ایک بڑا نیٹ ورک چلاتا ہے جس نے "بِٹ کنیکٹ ریفرل پروگرام" کے نام سے ایک پرامڈ اسکیم بنائی۔ اس نے BitConnect کے قرض دینے کے پروگرام میں تقریباً 15% فی سرمایہ کاری حاصل کی، جبکہ اس نے پوشیدہ "سلش" فنڈ کے ذریعے تمام سرمایہ کاری سے کٹوتی بھی حاصل کی۔

سابق پروموٹر نے اپنی دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے تقریبا$ 24 ملین ڈالر کمانے کا اعتراف کیا اور اسے سرمایہ کاروں کو پوری رقم واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

"آرکارو نے کرپٹو کرنسی مارکیٹوں کے ظہور کا فائدہ اٹھایا، دنیا بھر میں بے گناہ سرمایہ کاروں کو ان کے ساتھ یقینی منافع کا وعدہ کرکے جلد حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور زیادہ آسانی اور رفتار کے ساتھ متاثرین کے ایک بڑے تالاب تک پہنچنے کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھایا،" اسپیشل ایجنٹ ان چارج نے کہا۔ IRS کریمنل انویسٹی گیشن (IRS-CI) لاس اینجلس کے فیلڈ آفس کے ریان ایل کارنر۔

متعلقہ: کرپٹو عوامی پالیسیوں کے باہر موجود ہونے کے لیے بہت بڑا ہے ، ایس ای سی کی چیئر نے خبردار کیا۔

نئے SEC چارجز

آج اعلان کردہ SEC چارجز کا مقصد BitConnect، بانی ستیش کمبھانی، سابق ڈائریکٹر آرکارو اور فیوچر منی لمیٹڈ - ہانگ کانگ میں آرکارو کے ذریعہ شامل کردہ ایک فرم ہے۔

یکم ستمبر کے مطابق شکایت، SEC کا الزام ہے کہ مدعا علیہان نے 2017 اور 2018 کے درمیان BitConnect کے قرض دینے والے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک دھوکہ دہی اور غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی پیشکش کی، جس سے تقریباً 325,000 بٹ کوائن (BTCاس وقت $2 بلین کی مالیت۔

آج، ہم نے اعلان کیا کہ ہم نے ایک آن لائن کرپٹو قرض دینے والے پلیٹ فارم، اس کے بانی، اور اس کے اعلیٰ امریکی پروموٹر اور اس سے منسلک کمپنی کے خلاف ایک کارروائی دائر کی ہے۔ 
 
انہوں نے مبینہ طور پر خوردہ سرمایہ کاروں کو $2 بلین میں سے دھوکہ دیا!
 
: مزیدhttps://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) ستمبر 1، 2021

شکایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صارفین کو قرض دینے کے پلیٹ فارم میں ان دعووں کے ذریعے دھوکہ دیا گیا کہ BitConnect کا ٹریڈنگ بوٹ ماہانہ 40% کی گارنٹی شدہ واپسی دے گا، اور BitConnect پر الزام لگایا گیا کہ وہ ویب سائٹ پر "فرضی ریٹرن" پوسٹ کر رہا ہے جو اوسطاً 1% یومیہ ہے۔ ، یا 3,700٪ سالانہ۔

"یہ دعوے ایک دھوکہ تھے۔ جیسا کہ مدعا علیہ جانتے تھے یا لاپرواہی سے نظرانداز کرتے تھے، BitConnect نے اپنے مطلوبہ ٹریڈنگ بوٹ کے ساتھ تجارت کے لیے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو تعینات نہیں کیا۔ بلکہ، بٹ کنیکٹ اور کمبھانی نے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو اپنے فائدے اور اپنے ساتھیوں کے فائدے کے لیے بند کر دیا۔

SEC نوٹ کرتا ہے کہ BitConnect کے بانی کمبھانی کا ٹھکانہ فی الحال نامعلوم ہے۔

SEC فنڈز کی مکمل تخفیف، مدعا علیہان کو مستقبل میں سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی سے روکنا، اور دیوانی مالیاتی جرمانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔

مئی میں ایس ای سی نے چھ الزامات لگائے دوسرے BitConnect پروموٹرز مبینہ طور پر عدم تحفظ کی پیشکش میں ان کے کردار کے لیے، اور Cointelegraph نے 8 جولائی کو اطلاع دی کہ SEC نے ان کے ساتھ تصفیے پر کام بند کر دیا ہے۔ چھ افراد میں سے چار.

ماخذ: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges