بٹ کنیکٹ کے ستیش کمبھانی پر ڈی او جے کے ذریعہ فرد جرم عائد کی گئی ہے اب وہ ہندوستان میں مطلوب ہے۔

بٹ کنیکٹ کے ہندوستانی بانی، ستیش کمبھانی پر فروری میں امریکی محکمہ انصاف (DoJ) نے 2.4 بلین ڈالر کی عالمی کرپٹو پونزی اسکیم کی "آرکیسٹریٹنگ" کے لیے فرد جرم عائد کی تھی اور خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ہندوستان میں چھپا ہوا ہے، اب وہ ہندوستان میں بھی مطلوب ہے!

16 اگست کو، پونے میں مقیم ایک وکیل نے مقامی پولیس میں ایک شکایت درج کرائی جس میں الزام لگایا گیا کہ کمبھانی اور اس کے چھ ساتھیوں نے تقریباً 220 بی ٹی سی کی دھوکہ دہی کی، جس کی قیمت موجودہ قیمت کی سطح پر تقریباً INR 42 کروڑ ($5.2 ملین) ہے۔

فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) کے مطابق، نامعلوم وکیل نے 54 میں INR 49 لاکھ میں 2016 BTC خریدا اور بتایا گیا کہ وہ BitConnect میں اپنی سرمایہ کاری کے لیے مزید 166 BTC حاصل کریں گے۔ لیکن کمبھانی اور اس کے ساتھیوں نے اسے 2016 اور 2021 کے درمیان مختلف پونزی اسکیموں میں بی ٹی سی کی دوبارہ سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کیا اس سے پہلے کہ وہ بالآخر اپنا کام بند کر کے غائب ہو جائیں۔

شکایت کے بعد، پونے پولیس نے تحقیقات شروع کردی ہے، لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔

چونکہ بٹ کنیکٹ کے متاثرین میں سے بہت سے امریکی شہری تھے، کئی امریکی تحقیقاتی ایجنسیاں کمبھانی کے خلاف تحقیقات میں شامل تھیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ ہندوستان میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن بی ٹی سی فراڈ کیس کے اندراج کے بعد، توقع ہے کہ ہندوستانی پولیس اس کی تلاش شروع کرے گی۔  

25 فروری کو ایک پریس ریلیز میں، DoJ نے نوٹ کیا، "BitConnect ایک مبینہ فراڈ کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹ پلیٹ فارم ہے جو $3.4 بلین کی چوٹی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تک پہنچ گیا ہے۔"

کرپٹو کرنسیوں کی مقبولیت اور تجارتی معلومات کی کمی کے پیش نظر، بہت سے لوگ مشکوک درمیانی افراد اور ان کی اسکیموں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بھارت میں کرپٹو فراڈ کے واقعات کثرت سے رپورٹ ہوتے ہیں۔

مارچ میں، ZyCrypto رپورٹ کے مطابق ممبئی میں متعدد لوگوں سے 200,000 ڈالر کا دھوکہ دینے والے شخص کی گرفتاری ملزم، جگدیش لاڈی نے ایک ہفتے کے اندر BTC سرمایہ کاری پر 25% واپسی اور اسی طرح کے فوائد کا وعدہ کیا تھا۔

لیکن دھوکہ دہی کے متاثرین نے اسے چند ہفتوں کے بعد ان کی کالوں کا جواب نہیں دیتے ہوئے پایا جب کہ نہ تو وعدہ شدہ 25% واپسی ہوئی اور نہ ہی سرمایہ کاری کی رقم آرہی تھی۔ انہوں نے پولیس میں شکایت درج کرائی، اور لاڈی کو گرفتار کر لیا گیا۔

یہ پچھلے سال کے دوران ہندوستان میں کرپٹو سے متعلق دھوکہ دہی کے بہت سے واقعات میں سے ایک تھا۔ بہت سے لوگوں میں بہت زیادہ اہم رقم اور کئی گنا زیادہ متاثرین شامل ہوتے ہیں۔ جو چیز معاملے کو پیچیدہ بناتی ہے وہ ان مقدمات سے نمٹنے کے لیے مناسب قوانین کی عدم موجودگی ہے۔

ابھی، وہ مجرمانہ یا مالی جرائم کے قوانین سے نمٹ رہے ہیں۔ بہت سے معاملات میں، کرپٹو فراڈ صرف اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ کرپٹو فرموں کو رجسٹر کرنے، ریٹ کرنے یا ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی ایجنسیاں موجود نہیں ہیں اور سرمایہ کاروں کو مستند اور قابل اعتماد معلومات تک رسائی نہیں ہے۔

اگرچہ بھارت نے کرپٹو لین دین اور منافع پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا ہے، لیکن اس نے ابھی تک کرپٹو ضوابط نافذ نہیں کیے ہیں۔