بٹ میکس کے بانی ہیز، ڈیلو نے یو ایس بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا قصوروار ٹھہرایا

متنازعہ کرپٹو ڈیریویٹوز ایکسچینج BitMEX کے دو شریک بانیوں نے یو ایس بینک سیکریسی ایکٹ (BSA) کی خلاف ورزی کے الزامات میں قصوروار ٹھہرایا اور اب وہ پانچ سال قید کی زیادہ سے زیادہ سزا کے ساتھ سزائیں سن رہے ہیں۔

ایک کے مطابق رہائی دبائیں جمعرات کو محکمہ انصاف (DOJ) کی طرف سے، آرتھر ہیز اور بین ڈیلو نے BitMEX میں اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اقدامات کو نافذ کرنے اور برقرار رکھنے میں "جان بوجھ کر ناکام" ہونے میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔

درخواست کے معاہدے کے حصے کے طور پر، شریک بانی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر ایک کو 10 ملین ڈالر بطور مجرمانہ جرمانہ ادا کریں جو ان کے جرم سے ہونے والے مالی فوائد کی نمائندگی کرتا ہے۔

نیویارک کی جنوبی ضلعی عدالت نے سنا کہ کس طرح ایکسچینج کے بانی، بشمول شریک مدعا علیہ سیم ریڈ، مبینہ طور پر "BitMEX کے صارفین کی شناخت کی تصدیق کے لیے پروگرام" قائم کرنے میں ناکام رہے۔ ریڈ نے ابھی تک باضابطہ طور پر الزامات کا اعتراف نہیں کیا ہے، اور اس طرح، اس کی شمولیت کا الزام صرف امریکی پراسیکیوٹرز نے لگایا ہے۔

BitMEX کے پہلے سرکاری ملازم اور بزنس ڈویلپمنٹ کے سابق سربراہ آسٹریلوی گریگ ڈیوائر کو اکتوبر میں اسی طرح کے الزامات پر ایک مجرمانہ مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا جو اصل میں مارچ میں طے شدہ تاخیر کی کارروائی کے بعد ہوگا۔

ستمبر 2015 سے ستمبر 2020 تک، DOJ نے الزام لگایا کہ AML اور Know-Your-Customer پروگراموں کو لاگو کرنے میں ایکسچینج کی ناکامی کے نتیجے میں BitMEX کا "عمل میں، منی لانڈرنگ پلیٹ فارم" تھا۔

ملک کے BSA کے تحت، امریکی قانون مالیاتی اداروں سے متعلقہ جرائم کو روکنے کے لیے منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کی نگرانی، سراغ لگانے اور سرکاری اداروں کو رپورٹ کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ دستاویزات اور لین دین کی تاریخیں عام طور پر مالیاتی اداروں سے امریکی ایجنسیوں کو درکار ہوتی ہیں جب بھی انہیں کلائنٹس پر $10,000 سے زیادہ کی غیر قانونی لین دین کا شبہ ہوتا ہے۔

"ہیز اور... ڈیلو نے ایک کمپنی بنائی جو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر منی لانڈرنگ مخالف بنیادی پالیسیوں کو لاگو کرنے اور برقرار رکھنے میں ناکام رہے،" امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے ریلیز میں کہا۔ "انہوں نے BitMEX کو مالیاتی منڈیوں کے سائے میں ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی۔"

مجرمانہ درخواستیں جزوی طور پر ایک طویل عرصے سے تیار کی گئی کہانی کا نتیجہ اخذ کرتی ہیں جہاں مجرمانہ الزامات کے بعد ڈیلو، ریڈ، ڈیوائر اور ہیز 2020 میں فرار ہو گئے تھے۔ ہیز، جو کچھ ہی دیر بعد سنگاپور میں واقع تھا، ڈیلو اور ڈیوائر کی طرح امریکہ کو واپس حوالگی پر بات چیت کی۔ ریڈ کو اکتوبر 2020 میں میساچوسٹس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد میں اسے $5 ملین کے پیشی بانڈ پر رہا کیا گیا۔

ہر شام اپنے ان باکس میں دن کی سرفہرست کرپٹو خبریں اور بصیرتیں حاصل کریں۔ بلاک ورکس کے مفت نیوز لیٹر کو سبسکرائب کریں۔ اب.

پیغام بٹ میکس کے بانی ہیز، ڈیلو نے یو ایس بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا قصوروار ٹھہرایا پہلے شائع بلاک ورکس.

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/