بٹ میکس کے بانی کو امریکی عدالت نے غیر قانونی کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے 30 ملین ڈالر جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا

BitMEX کے پیچھے دماغ گرم پانی میں ہیں۔

2020 میں کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے کے ساتھ مل کر، نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے شریک بانی کو $30 ملین جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔

CFTC نے زور دے کر کہا کہ آرتھر ہیز، سیموئیل ریڈ، اور بینجمن ڈیلو نے غیر قانونی طور پر امریکہ میں BitMEX چلایا اور کمپنی کے کاروبار کی ایک بڑی رقم بیرون ملک کرنے کے باوجود منی لانڈرنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی کی۔

CFTC نے جمعرات کو کہا کہ نیویارک کی ایک عدالت نے اگست 100 میں فرم کے تین شریک بانی کے خلاف 2021 ملین ڈالر کا رضامندی کا حکم جاری کیا۔

اکتوبر 2020 تک، CFTC ریگولیٹری ایجنسی کے لائسنس کے بغیر امریکہ میں کام کرنے پر BitMEX کے خلاف کارروائی کر رہا تھا۔

تجویز کردہ پڑھنا | Spotify Roblox کے ساتھ Metaverse میں اپنا جزیرہ بناتا ہے۔

BitMEX دماغ قصوروار ہیں۔

عدالتی فیصلہ فروری میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے اسی طرح کے مقدمے کے نتیجے کے بعد ہوا، جس میں ہیز، ریڈ، اور ڈیلو نے منی لانڈرنگ کے خلاف مناسب حفاظتی اقدامات کے بغیر کرپٹو سپاٹ اور فیوچر ٹریڈنگ پلیٹ فارم چلا کر بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کا قصوروار ٹھہرایا۔

CFTC کے چیئرمین Rostin Behnam نے کہا:

"یہ کمیشن کی جانب سے فیصلہ کن کارروائی کرنے کی ایک اور مثال ہے جہاں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیجیٹل اثاثہ ڈیریویٹیوز کے تجارتی پلیٹ فارم کموڈٹی ایکسچینج ایکٹ اور کمیشن کے ضوابط کی تعمیل کریں۔"

نیویارک کے جنوبی ضلع کے امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے ایک بیان میں کہا کہ BitMEX کے شریک بانی نے کمپنی کو "مالیاتی منڈیوں کے سائے میں کام کرنے" کی اجازت دی۔

اکتوبر 2020 میں، CFTC نے ریگولیٹری ایجنسی کے لائسنس کے بغیر امریکہ میں کاروبار کرنے پر BitMEX اور اس کی قیادت کے خلاف کارروائی شروع کی۔

روزانہ چارٹ پر BTC کل مارکیٹ کیپ $684 بلین | ذریعہ: TradingView.com

کوئی قانونی کاغذات نہیں۔

کمیشن نے دعویٰ کیا کہ BitMEX نے بغیر اجازت کے ایک نامزد کنٹریکٹ مارکیٹ یا سویپ ایگزیکیوشن فیسیلٹی کے ساتھ ساتھ فیوچر کمیشن مرچنٹ کے طور پر مناسب رجسٹریشن کے بغیر کام کیا۔

مزید برآں، CFTC نے کہا کہ BitMEX نے اپنے صارفین کے لیے KYC/AML طریقہ کار کو لاگو نہیں کیا۔

عدالتی فائلنگ کے بعد، BitMEX نے اپنی انتظامی ٹیم کو دوبارہ منظم کیا اور AML کے تجربے کے ساتھ ایک نیا تعمیل سربراہ مقرر کیا۔

Hayes اور دیگر شریک بانیوں کی رخصتی کے بعد، کمپنی نے کئی دیگر اہم خدمات حاصل کیں۔

تجویز کردہ پڑھنا | Coinbase اور Goldman Sachs پہلے Bitcoin بیکڈ لون پر افواج میں شامل ہوتے ہیں۔

بانی نے 'گھر میں نظر بندی' کی درخواست کی

Nomics، crypto statistics کا ایک ذریعہ، رپورٹ کرتا ہے کہ BitMEX نے Binance کے $1.34 بلین کے مقابلے میں $69.4 بلین کا کل تجارتی حجم حاصل کیا ہے۔ بائننس اس میٹرک کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے۔

گریچین لو، CFTC کے قائم مقام ڈائریکٹر انفورسمنٹ نے کہا کہ جو لوگ کرپٹو کرنسی ڈیریویٹیو ٹریڈنگ پلیٹ فارم چلاتے ہیں جو ریاستہائے متحدہ میں کاروبار کرتے ہیں ان کے پلیٹ فارمز قابل اطلاق وفاقی اجناس کے قوانین کی تعمیل کرتے ہیں۔

دریں اثنا، رپورٹس میں یہ ہے کہ ہیز نرمی کی التجا کر رہا ہے کیونکہ وہ سزا کا انتظار کر رہا ہے، اس کے وکلاء برادری کی قید یا گھر میں نظر بندی کے ساتھ پروبیشن کی درخواست کر رہے ہیں۔

Procommun سے نمایاں تصویر، سے چارٹ TradingView.com

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/