BitMEX نے FinCEN، CFTC کے ساتھ سول چارجز کو $100M میں طے کیا: رپورٹ

BitMEX نے FinCEN اور CFTC کے ساتھ سول چارجز کو $100 ملین میں طے کیا لیکن آرتھر ہیز اور ایکسچینج کے دیگر ایگزیکٹوز کے خلاف فوجداری مقدمہ بدستور جاری ہے جیسا کہ آج ہم اپنے تازہ ترین میں مزید دیکھ سکتے ہیں۔ cryptocurrency خبریں.

کرپٹو ایکسچینج BitMEX نے کہا کہ اس نے CFTC اور FinCEN کے ساتھ سول چارجز طے کر لیے ہیں اور کمپنی نے $100 ملین ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کمپنی کے بیان کے مطابق کرپٹو ایکسچینج BitMEX نے ریگولیٹرز کے ساتھ $100 ملین کے تصفیے میں تصفیہ کیا۔ گزشتہ موسم خزاں میں، BitMEX پر جان بوجھ کر امریکی قواعد و ضوابط سے بچنے کا الزام لگایا گیا تھا اور دیگر مقبول ایکسچینجز کی طرح، BitMEX کا ہیڈ کوارٹر بیرون ملک ریگولیٹرز کے ساتھ تھا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ کمپنی نے امریکی تاجروں کو AML اور KYC کی ضروریات کی تعمیل کیے بغیر پلیٹ فارم استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اپنے صارفین کے بارے میں مخصوص ID معلومات جمع کرنے میں ناکام رہتے ہوئے، BitMEX نے CFTC کے مطابق بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔

ایکسچینج CFTC اور FINCEN سے سول چارجز سے نمٹ سکتا تھا لیکن ایکسچینج کے ایگزیکٹوز کے خلاف ایک علیحدہ فوجداری مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ آرتھر ہیز ایکسچینج کے سی ای او تھے اور انہوں نے اپریل میں اپنے آپ کو واپس کر دیا تھا۔ مقدمے کی سماعت اگلے سال مقرر کریں. آج کے رضامندی کے حکم نے BitMEX کو امریکہ میں مخصوص قسم کے کرپٹو سرمایہ کاری کے معاہدے فروخت کرنے سے روک دیا ہے جب تک کہ CFTC کے ساتھ رجسٹرڈ نہ ہو۔

جیسا کہ حال ہی میں اطلاع دی گئی ہے، کیلیفورنیا کے ڈسٹرکٹ جج نے BitMEX، William H. Orrick کے خلاف دائر کی گئی دھوکہ دہی کے مقدمے کی نگرانی کرتے ہوئے، مدعی کی اس تحریک کو رد کر دیا جس نے انہیں کرپٹو بنیادی باتوں پر سبق فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق، جج نے اس تحریک کو رد کر دیا اور Bitcoin Manipulation Abatement LLC کی تجویز کا جواب دیا جس میں ایک صفحے کے آرڈر کا خاکہ پیش کیا گیا تھا کہ پیشکش کو اچھی طرح سے نہیں لیا گیا تھا۔

BMA کی شکایت مئی 2020 میں فرم کی جانب سے FTX اور Ripple کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے بعد درج کی گئی تھی۔ BitMEX کے خلاف مقدمہ اب چوتھی تکرار میں ہے۔ مدعیان نے الزام لگایا کہ BitMEX کی سابقہ ​​پیرنٹ کمپنی HDR Global Trading Limited اور Ben Delo، Samuel Reed، اور Arthur Hayes نے پلیٹ فارم کو غیر قانونی سرگرمیوں میں مشغول اور سہولت فراہم کرنے، حوصلہ افزائی کرنے اور حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا۔ BMA کا الزام ہے کہ BitMEX نے دھوکہ دہی، وائر فراڈ، اور منی لانڈرنگ کی۔ سوٹ کے پچھلے ورژن کو مارچ میں بغیر کسی تعصب کے مسترد کر دیا گیا تھا کیونکہ BitMEX نے BMA کے دعووں کو مسترد کر دیا تھا۔

ماخذ: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/