برازیل کی وفاقی پولیس نے آپریشن کولوسس کا آغاز کیا، 6 کرپٹو کرنسی ایکسچینجز شامل

برازیل کی فیڈرل پولیس اور برازیلین ٹیکس اتھارٹی نے "آپریشن کولوسس" کے آخری مرحلے کا آغاز کیا ہے، ایک ایسی تحریک جس نے ملک کی چار ریاستوں میں کرپٹو کرنسی ایکسچینجز، ثالثی ایجنٹوں، اور جعلی کمپنیوں کے خلاف سینکڑوں عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا ہے۔ 158 وفاقی پولیس اہلکاروں سمیت 130 سرکاری افسران اس آپریشن میں شامل تھے، جس نے چھ کریپٹو کرنسی ایکسچینجز اور چار فاریکس اداروں کی تلاشی اور ضبطی کے احکامات کو متاثر کیا۔

کرپٹو منی لانڈرنگ کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے آپریشن کولوسس کا آغاز کیا گیا۔

22 ستمبر کو، برازیل کی فیڈرل پولیس نے برازیل کے ٹیکس اتھارٹی کی مدد سے آپریشن کولوسس کے آخری مرحلے کا آغاز کیا، جس میں چار سال سے زیادہ کی تاریخ ہے۔ تنظیموں نے چھ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز، چار فاریکس آپریٹرز، اور ثالثی ایجنٹوں کو منی لانڈرنگ کی کارروائیوں میں مدد کرنے کے شبہ میں 100 سے زیادہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا۔

ایک اندازے کے مطابق 130 وفاقی پولیس اہلکاروں نے آپریشن کولوسس میں حصہ لیا، دو وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور ملک کی چار ریاستوں بشمول ریو ڈی جنیرو، باہیا، ساؤ پاولو اور سانتا کیٹرینا میں 37 تلاشی اور ضبطی کے احکامات جاری کیے گئے۔ برازیلین ٹیکس اتھارٹی کے 28 افسران بھی اس کوشش میں شامل تھے۔

مجرموں نے مبینہ طور پر کرپٹو کرنسی کے اثاثوں کو ترسیلات زر کے نظام کے ذریعے منی لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ فیڈرل پولیس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق، مشکوک ایکسچینج آپریشنز کے دوران تقریباً 391 ملین ڈالر منتقل کیے گئے۔ وفاقی پولیس نے کہا:

اس طرح کے وسائل سرکاری مالیاتی نظام کے ذریعے، شیل کمپنیوں کے ذریعے، بغیر معاشی اور مالی صلاحیت کے داخل ہوئے اور گردش کرتے رہے، اور ٹرانزٹ اکاؤنٹس سے گزرے یہاں تک کہ ان کے کرپٹو اثاثوں میں تبدیل ہو جائیں جو بیرون ملک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

موڈس آپریشن اور اسی طرح کے آپریشنز

حکام کا خیال ہے کہ تین گروہ تھے۔ ملوث اس مجرمانہ کوشش میں پہلا گروپ اعلیٰ سطحی ثالثی ایجنٹوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے امریکہ، سنگاپور اور ہانگ کانگ جیسے ممالک میں بڑی مقدار میں کرپٹو کرنسی اثاثے خریدے۔ دوسرا گروپ کریپٹو کرنسی ایکسچینجز ہے، جو درمیانی کے طور پر کام کرتا ہے۔

تیسرا گروپ جعلی کمپنیوں اور افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے یہ کریپٹو کرنسی اثاثے خریدے، بہت سے صارفین کرپٹو کرنسی خریدنے سے قاصر ہیں۔ ان میں مرنے والے، امدادی پروگراموں میں شامل افراد اور 90 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ شامل تھے۔ ان میں سے 1,300 سے زیادہ جعلی کمپنیاں ایک اکائونٹنٹ کے زیر انتظام تھیں۔

یہ ملک میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کرپٹو سے متعلق کارروائیوں میں سے ایک ہے، دوسرے آپریشن کے ساتھ کرپٹو اور آپریشن تعمیلجنہیں حکومتی فورسز نے گزشتہ سال پھانسی دی تھی۔

آپریشن کولوسس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں۔

سرجیو گوشینکو

Sergio وینزویلا میں مقیم ایک cryptocurrency صحافی ہے۔ وہ اپنے آپ کو گیم میں دیر سے بتاتا ہے، جب دسمبر 2017 کے دوران قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہ کرپٹو کرنسی میں داخل ہوا۔ کمپیوٹر انجینئرنگ کا پس منظر رکھنے والا، وینزویلا میں رہتا ہے، اور سماجی سطح پر کرپٹو کرنسی کی تیزی سے متاثر ہو کر، وہ ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ کرپٹو کی کامیابی کے بارے میں اور یہ کہ کس طرح بینکوں سے محروم اور محروم لوگوں کی مدد کرتا ہے۔

تصویری کریڈٹ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock