برازیل کے 'کنگ آف بٹ کوائن' نے 300 ملین ڈالر کے دھوکہ دہی کا انکشاف کیا

برازیل کے فیڈرل پولیس نے ایک کرپٹو کارنسی اسکیم ختم کردی ہے جس نے مبینہ طور پر 1.5،300 سے زیادہ متاثرین سے کم از کم 7,000 بلین برازیل ریئس (تقریبا$ XNUMX ملین ڈالر) سکیمنگ کی ہے۔

تقریبا three تین سال کی تفتیش کے بعد ، حکام کلیوڈیو اولیویرا کی گرفتاری کے ل enough کافی شواہد اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوگئے ، جو "بٹ کوئن کنگ" کے نام سے مشہور ہیں۔ اولیویرا نے ایک مشہور فنانس کمپنی ، بٹ کوائن بینککو گروپ کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں جنہوں نے اپنے فنڈز سے اس پر بھروسہ کرنے والوں کے لئے غیر معمولی منافع کا وعدہ کرکے ایک cryptocurrency تیزی کے دوران اس کا نام روشن کیا۔

2019 کے آخر میں ، بٹ کوائن بینککو گروپ نے 7,000،XNUMX بٹکوئنز کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی اور ایک کے لئے درخواست دی عدالتی بحالی کا حکمBrazil ایک خصوصی انتظام پر برازیل کے حکام نے اتفاق کیا جس میں کمپنی اپنے مالی معاملات اور انتظامیہ کی تنظیم نو کرتی ہے تاکہ وہ قرض دہندگان کو ادائیگی کرسکے اور دیوالیہ پن سے بچ سکے۔

تاہم ، اس وقت کے دوران ، کمپنی نے اپنی معمول کی خدمات فراہم کرنا جاری رکھیں جبکہ ٹوکن کے غائب ہونے کی وجوہات کی وضاحت کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے بجائے ، اس نے اپنے پلیٹ فارم کا ایک تازہ ترین ورژن پیش کیا ، مؤکلوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ٹوکن موجود ہیں۔ بٹ کوائن بینکو مؤکلوں کی جانب سے کام کرنے والے ایک وکیل کے مطابق ، وہاں تضادات تھے کمپنی کے ذریعہ ظاہر کردہ رقم اور آڈٹ کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہونے والی رقم کے درمیان۔ فرم بھی پرس کا ڈیٹا مہیا کرنے میں ناکام رہی جو معاملے کو ختم کرسکتی ہے۔

جب یہ سب ہو رہا تھا ، فیڈرل پولیس نے گروپو بٹ کوائن بینککو کی تحقیقات کے لئے 90 افسران کی ایک ٹاسک فورس تشکیل دی۔ "آپریشن ڈیمون" نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گروپ کے مؤکلوں کی فنڈز کو غیر منظم طور پر اولیویرا کے ذاتی کھاتوں میں موڑ دیا گیا۔

اس کو گرفتار کرنے کے علاوہ ، فیڈرل پولیس نے اولیویرا کے پاس متعدد اثاثے ضبط کرلئے ، جن میں لگژری کاریں ، بڑی مقدار میں نقد رقم ، اور کریپٹورکرنسی سخت بٹوے شامل تھے۔

پولیس ہے دباؤ منی لانڈرنگ ، دھوکہ دہی ، اور گروپ بٹ کوائن بینککو اور اولیویرا کے خلاف دوسرے الزامات۔

فیڈرل پولیس اور غیر ملکی ایجنسیوں کے مابین انٹلیجنس تبادلے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اولیویرا اس سے قبل اسی طرح کے جرائم کے لئے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور یورپ میں زیر تفتیش رہا ہے۔

ماخذ: https://decrypt.co/75275/brazilian-king-bitcoin-busted-alleged-300-million-fraud