برازیل پولیس نے 7,000 بی ٹی سی گھوٹالہ میں 'بٹ کوائن کنگ' کو گرفتار کیا

برازیل کے حکام نے بٹ کوائن بینکو گروپ کے صدر کلاڈیو اولیویرا کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے مطابق ، وہ آج today 7,000 ملین مالیت کے صارفین سے 250،XNUMX بٹ کوائنز تبدیل کرنے کا ذمہ دار تھا۔

'بٹ کوائن کنگ' نے بکواس کیا

ایک حالیہ آن لائن میں۔ رہائی دبائیںبرازیل کے حکام نے کلاڈیو اولیویرا کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ وہ بٹ کوائن بینکو گروپ کا انچارج آدمی تھا - ایک کمپنی جو اپنے بٹ کوائنز کو اس میں سرمایہ کاری کرنے والے کلائنٹس کے لیے زیادہ منافع کا وعدہ کرتی ہے۔

تین سال کی تفتیش کے بعد ، فیڈرل پولیس نے ثابت کیا کہ اس فرم نے ہزاروں صارفین سے کم از کم M 250M چھان لیا۔

2019 میں دھوکہ دہی کی پہلی علامتیں اس وقت پیش آئیں جب 7,000،XNUMX بٹ کوائن غائب ہو گئے تھے ، جس کی وجہ سے یہ کیس کھل گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ، بٹ کوائن بینککو گروپ نے عدالتی بحالی کے آرڈر کے لئے درخواست دی۔ یہ ایک ایسی مالی چال ہے جس کے ذریعہ فرم دیوالیہ پن سے بچ سکتا ہے۔

اس دوران ، کمپنی نے اپنے صارفین کو اپنی خدمات فراہم کرنا بند نہیں کیا اور یہ وضاحت کرنے میں ناکام رہا کہ اثاثے کیوں غائب ہیں۔ مزید یہ کہ تبادلہ اپنے پلیٹ فارم کا ایک تازہ ترین ورژن لے کر آیا اور اس نے زور دیا کہ غائب ٹوکن موجود ہیں۔

فیڈرل پولیس نے 90 افسران پر مشتمل ایک ٹیم کو منظم کیا اور کریٹیبہ اور میٹروپولیٹن ریجن میں "آپریشن ڈیمون" کے نام سے مکمل تحقیقات کا آغاز کیا۔

اس نے دھوکہ دہی کی اسکیم کا انکشاف کیا اور اس گھوٹالے کے سربراہ - کلاڈو اولیویرا کو گرفتار کرلیا ، اس نتیجے کے بعد کہ اس نے اپنے ذاتی بٹوے میں بٹ کوائنز منتقل کردیئے۔

برازیل کے حکام نے متعدد اثاثوں پر قبضہ کرلیا جن کا نام نہاد "بٹ کوائن کنگ" کے پاس تھا ، اس کے ساتھ ساتھ اس میں نقد رقم ، لگژری کاریں اور کریپٹوکرنسی کے سخت بٹوے بھی تھے۔ اولیویرا کو جلد ہی کئی الزامات جیسے دھوکہ دہی اور دبانے والی منی لانڈرنگ کے تحت مقدمہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔

'آپریشن مصر' - برازیل کی سب سے بڑی اہرام اسکیم

As کریپٹو پوٹاٹو رپورٹ کے مطابق پچھلے سال کے آخر میں، ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف نے ایک بڑی اہرام اسکیم کو بند کرنے میں مدد کی، جس میں مجرموں کے پاس موجود $25M سے زیادہ cryptocurrency ضبط کی گئی۔

"آپریشن مصر" کے نام سے ایک مشترکہ اقدام کے تحت ، برازیل کے حکام اور ان کے امریکی ساتھیوں کا مقصد more 200 ملین سے زیادہ کے اس گھوٹالے کا خاتمہ کرنا ہے جس نے 2017 میں قائم ہونے کے بعد سے برازیل میں اعلی مقبولیت حاصل کی اور ہزاروں متاثرین کو متاثر کیا۔

محکمہ انصاف نے وضاحت کی کہ مارکو انتونیو فگنڈس - اس پورے آپریشن کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ - مالی خدمات فراہم کرنے والے کی حیثیت سے برازیل کے ضوابط پر عمل کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے علاوہ ، انہوں نے ان لوگوں کے لئے سرمایہ کاری کے زیادہ منافع کی پیش کش کی جو cryptocurrency مصنوعات پر شرط لگاتے ہیں۔

"بٹ کوئن کنگ" کے ساتھ مذکورہ بالا کیس کی طرح ہی ، حکام نے ایک بار اس معاملے کو توڑنے کے بعد نہ صرف ڈیجیٹل اثاثوں پر قبضہ کیا بلکہ فیراریس ، پورشس اور بی ایم ڈبلیو جیسی لگژری کاریں بھی ضبط کیں۔