خلاف ورزی کے الزامات نے BitMEX کو تصفیہ میں US$100 ملین ادا کرنے پر مجبور کیا۔ 

BitMEXامریکی کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) اور فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ تقریباً ایک سال کی قانونی لڑائیوں کے بعد، US$100 ملین کی سیٹلمنٹ فیس ادا کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ 

حکام نے کرپٹو ایکسچینج اور ڈیریویٹو ٹریڈنگ کمپنی پر مخصوص اینٹی منی لانڈرنگ اور اپنے کلائنٹ کو جانیں (KYC) پالیسیوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، جس نے اس کے کاروباری طریقہ کار کو غیر قانونی بنا دیا ہے۔ 

اکتوبر 2020 میں، CFTC نے کئی BitMEX ایگزیکٹوز، بشمول اس کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر اور شریک بانی، آرتھر ہیز کے خلاف الزامات دائر کیے ہیں۔ 

کمیشن نے BitMEX پر غیر رجسٹرڈ ٹریڈنگ پلیٹ فارم چلانے اور موجودہ KYC اور AML کی ضروریات پر عمل نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس کے اس وقت کے سی ای او نے اس سال اپریل میں حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 

تازہ ترین پیشرفت

BitMEX کے موجودہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر الیکس ہوپٹنر نے کہا کہ "ہمیں ان معاملات کو اپنے پیچھے رکھنے میں خوشی ہے اور ہم تعمیل کے ساتھ اپنے کاروبار کی ترقی اور تبدیلی کو جاری رکھنے میں کوئی کمی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔"

Höptner نے وعدہ کیا کہ کمپنی صارف کی توثیق اور اینٹی منی لانڈرنگ پالیسیوں کے حوالے سے تمام ضروری تقاضوں پر عمل کرنے میں مزید فعال رہے گی۔ 

کراس ہیئرز کے نیچے

یہ ممکن ہے کہ BitMEX کو پہلے ہی اس بات کا علم ہو کہ یہ الزامات عائد کیے جانے سے پہلے ہی حکام کی تفتیش کے تحت رہا ہے۔ 

یاد رہے کہ اس وقت، CFTC نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ممکنہ بدانتظامی کے لیے ایک مخصوص کرپٹو ایکسچینج کی تحقیقات کر رہا ہے۔ کمیشن نے اس کمپنی کا نام نہ لینے کا انتخاب کیا جس کی وہ اس وقت تحقیقات کر رہی تھی۔ 

اس کے علاوہ، 2019 میں، ہیز، BitMEX کے سابق سی ای او نے کمپنی کے سیشلز میں ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا۔ "[یہ] ہماری قسم کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے لیے ایک دوستانہ ماحول ہے۔" ہیز نے کہا، انہوں نے مزید کہا کہ "وہ درحقیقت وقت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، مالی طور پر جدت لا سکتے ہیں اور کاروبار کو اپنی معیشتوں تک پہنچا سکتے ہیں۔" 

کی تصویر سوپیی Cointelegraph نیوز/ یوٹیوب

ماخذ: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/