بریکنگ: ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج کو منی لانڈرنگ کے الزامات کی مبینہ تحقیقات کا سامنا ہے

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED)، ایک اقتصادی انٹیلی جنس ایجنسی جو کہ معاشی قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ بھارت 2,790.74 کروڑ روپے ($38.18 ملین) کے کرپٹو لین دین پر، آج اس کے ڈائریکٹرز کے ساتھ کرپٹو ایکسچینج وزیرکس کو مبینہ طور پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا۔

ای ڈی نے فیما کی خلاف ورزی کے لئے وزیر ایکس کریپٹو کرنسی ایکسچینج کو شو کاز نوٹس جاری کیا ، 1999 میں 2790.74 روپے مالیت کے کرپٹو کرنسیوں کے لین دین سے متعلق۔ XNUMX کروڑ۔

- ED (dir_ed) جون 11، 2021

ای ڈی نے کہا کہ کرپٹو ایکسچینج کو فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (فیما) 1999 کے تحت منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر نوٹس دیا گیا تھا۔ یہ نوٹس چینی ملکیت والی "غیر قانونی" آن لائن بیٹنگ کی درخواست کے سلسلے میں جاری ایک اور تحقیقات کے سلسلے میں تھا۔

ای ڈی نے اپنے سرکاری بیان میں الزام لگایا کہ چینی شہریوں نے 7 ملین ڈالر سے زیادہ کی ہندوستانی کرنسی کو سٹیبل کوائن میں تبدیل کیا۔ بندھے اور بعد میں اسے منتقل کر دیا بننس بٹوے کا تبادلہ.

تفتیشی ایجنسی کا مزید دعویٰ ہے کہ مذکورہ مدت کے دوران ، صارفین نے بائننس اکاؤنٹس سے وزیریکس پرس میں 880 کروڑ (12 ملین ڈالر) سے زیادہ وصول کیا اور 1,400،19.18 کروڑ ($ XNUMXM) مالیت کے کریپٹو اثاثوں کو بائننس اکاؤنٹس میں بھیج دیا۔

"ان میں سے کوئی بھی لین دین کسی بھی آڈٹ / تفتیش کے لئے بلاکچین پر دستیاب نہیں ہے۔"

وزیر ایکس رجسٹرڈ صارفین کی تعداد اور تجارتی حجم کے حساب سے ہندوستان کا سب سے بڑا کرپٹو تبادلہ ہے۔ یہ پلیٹ فارم بائننس نے سنہ 2019 کے آخر میں حاصل کیا تھا۔

ای ڈی کا کہنا ہے کہ وزیر ایکس نے ضروری اے ایم ایل اقدامات کو نافذ نہیں کیا

فی الحال کسی بھی باقاعدہ ضابطے کی عدم موجودگی میں ہندوستانی کریپٹو تبادلے خود سے منظم ہیں۔ اس طرح کریپٹو ایکسچینج میں ضروری ہے کہ منی لانڈرنگ کے لئے ضروری ہدایات کے ساتھ ساتھ کے وائی سی کے سخت ضابطوں کو بھی نافذ کیا جاسکے ، لیکن ای ڈی نے دعوی کیا کہ وزیرکس نے بنیادی باتوں پر عمل نہیں کیا۔

"وزیر ایکس انٹی منی لانڈرنگ (AML) کے بنیادی لازمی اور دہشت گردی کی مالی اعانت (CFT) احتیاطی اصولوں اور ایف ایم اے کے رہنما خطوط کی واضح خلاف ورزی میں مطلوبہ دستاویزات جمع نہیں کرتا ہے۔"

انہوں نے مزید کہا ،

"یہ پتہ چلا ہے کہ وزیر ایکس کلائنٹ کسی بھی شخص کو بغیر کسی مناسب دستاویزات کے ، اس کے مقام اور قومیت سے قطع نظر 'قیمتی' کریپٹو کرنسیوں کی منتقلی کرسکتے ہیں ، اور اس سے منی لانڈرنگ / دیگر ناجائز سرگرمیوں کی تلاش کرنے والے صارفین کے لئے ایک پناہ گاہ بن جاتی ہے۔

شوکاز نوٹس کے ساتھ ساتھ AML اور CFT کے رہنما خطوط پر عمل نہ کرنے کے سنگین الزامات بھی ملک میں مثبت ضابطوں کے معاملے کو کمزور کرسکتے ہیں۔

متعلقہ اشاعت

مصنف کے بارے میں

انجینئرنگ سے فارغ التحصیل ، پرشانت کی توجہ برطانیہ اور ہندوستانی منڈیوں پر ہے۔ ایک کریپٹو صحافی کی حیثیت سے ، اس کی دلچسپی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں بلاکچین ٹیکنالوجی کو اپنانے میں ہے۔