بلغاریہ پولیس نے نیکسو آفس پر چھاپہ مارا۔

استغاثہ کا الزام ہے کہ کمپنی کا دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ہاتھ تھا۔

بلغاریہ کے پراسیکیوٹرز نے ملک میں مقیم ایک مرکزی کرپٹو قرض دہندہ Nexo پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایک ایسے کلائنٹ کی خدمت کر رہا ہے جس نے "دہشت گردی کی کارروائیوں کی مالی معاونت" کی، ایک مقامی خبر کے مطابق۔ 

BTV رپورٹ کے مطابق جمعرات. 

ایک بیان میں، Nexo کی ترجمان Magdalena Hristova نے کہا کہ کمپنی "مانتی ہے کہ یہ ایک منظم حملے کا شکار ہے تاکہ اس کی مارکیٹ میں اہم پوزیشن کو متاثر کیا جا سکے۔"

"Nexo بلغاریہ میں حکام کے ساتھ اپنے ایک مقامی دفاتر میں جاری پوچھ گچھ کے سلسلے میں مکمل تعاون کر رہا ہے،" Hristova نے دی ڈیفینٹ کو بتایا۔ "انکوائریاں اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اور ٹیکس کی تعمیل سے متعلق الزامات سے متعلق ہیں۔ وہ ادارہ جہاں انکوائریاں ہو رہی ہیں وہ گاہک کے سامنے نہیں ہے اور وہ بیک آفس کے کاموں کو ہینڈل کرتی ہے۔

بلغاریہ کے پراسیکیوٹر سیکا ملیوا نے کہا کہ پچھلے پانچ سالوں میں Nexo کے ذریعے 94B ڈالر کی غیر قانونی رقم گزری ہے اور Nexo نے "کھوکھلی کمپنیوں" کا استعمال کرتے ہوئے اس بہاؤ کو چھپا رکھا ہے۔ 

میلیوا نے کہا، "نیکسو کرپٹو بینک کی غیر قانونی مجرمانہ سرگرمیوں کو بے اثر کرنے کے مقصد سے صوفیہ کی سرزمین پر فعال تفتیشی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔" "اس سرگرمی کے مرکزی منتظمین بلغاریہ کے شہری ہیں، اور اہم سرگرمی بلغاریہ کے علاقے سے ہے۔"

آڈیٹنگ فرم کے مطابق، Nexo خود کو کرپٹو میں "سرکردہ اور قابل اعتماد قرض دینے والے ادارے" کے طور پر بل کرتا ہے اور 2M صارفین کے اثاثوں میں $5B سے زیادہ رکھتا ہے۔ ارمینو.

یہ ایک ترقی پذیر کہانی ہے۔