کیلیفورنیا کا محکمہ انصاف غیر قانونی بٹ کوائن اے ٹی ایم رنگ پر کریک ڈاؤن کرتا ہے

قیص محمد رہا ہے قید کی سزا سنائی بغیر لائسنس ورچوئل کرنسی کے کاروبار کو چلانے اور in 15 ملین سے 25 ملین ڈالر کے درمیان منی لانڈرنگ کرنے کی مرتکب ہونے کے بعد دو سال قید کی سزا بٹ کوائن اور نقد 

دسمبر 2014 اور نومبر 2019 کے درمیان ، محمد نے "ہیروکائن" کی ملکیت حاصل کی اور اس کا استعمال کیا اور اپنے کاروبار کی آن لائن تشہیر کرنے کے لئے "سوپرمین 29" مانیکر کا استعمال کیا ، جس میں صارفین کو 25,000،XNUMX ڈالر تک کے لین دین میں بٹ کوائن خریدنے اور فروخت کرنے کی ضرورت تھی۔ 

انہوں نے ان سودوں سے متعلق 25 فیصد کمیشنوں پر بھی پابندی لگائی ، جو معیاری شرح سے ایک اہم نشان ہے۔ 

یہ کاروائیاں اس کے بٹ کوائن کیوسک کے بیڑے سے مختلف تھیں ، جہاں صارف مطلوبہ شناخت کے طریقہ کار کے بغیر بٹ کوائن خرید اور فروخت کرسکتے تھے۔ انہوں نے صارفین کو ہر ایک میں ،3,000 XNUMX،XNUMX تک متعدد ، لین دین مسلسل کرنے کی بھی اجازت دی۔ 

یہ واضح نہیں ہے کہ یہ مشینیں معیاری کرپٹو ATM سے کتنی مختلف تھیں۔

وہ جانتا تھا کہ اس کے مؤکلوں کے کچھ فنڈز غیر قانونی سرگرمی سے آئے ہیں اور وہ جرم کی وارداتیں ہیں۔ خاص طور پر ، محمد جانتے تھے کہ ایک مؤکل کے فنڈس ڈارک ویب سے پیدا ہونے والے جرم کی رقم تھے۔ 

بغیر لائسنس کے بٹ کوائن اے ٹی ایم نیٹ ورک

سیاران میک ایوی ، جو امریکی اٹارنی دفتر کے ترجمان ہیں نے کہا that Mohammad was also a former employee in the banking industry. He was likely aware that he was required to register his activity with the U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

محمد کی سزا میں ملوث استغاثہ نے کہا ، "اپنے علم کو مضبوط تعمیل پروگرام بنانے کے لئے استعمال کرنے کے بجائے ، اس نے اپنے کاروبار کو ایک موثر ، غیر جانچ ، اور منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم کے لئے تقریبا anonym گمنام راہگیر بنا کر مکمل طور پر فائدہ اٹھایا۔" 

میک ایوائے نے کہا کہ محمد کو شاید معلوم ہوتا کہ اس کی سرگرمی منی لانڈرنگ کے ضوابط کے تحت بھی ہوچکی ہے ، جس میں کرنسی کے لین دین کی رپورٹس درج کرنے کی ضرورت ، صارفین پر مستعدی طور پر پابندی عائد کرنا ، اور $ 2,000،XNUMX سے زیادہ کے لین دین کے لئے مشکوک سرگرمی کی رپورٹ درج کروانا ہے جسے وہ جانتا تھا یا مشتبہ ہونے کی وجہ مجرمانہ سرگرمی میں ملوث تھی۔

تاہم ، محمد نے اس معلومات کی اطلاع نہ دینے کا انتخاب کیا۔ 

FinCEN سے رابطہ کرنے کے بعد ، محمد نے مبینہ طور پر اپنی کمپنی کی سرگرمی کو رجسٹر کرایا لیکن وسیع تر ضابطہ کی تقاضوں سے کم رہا۔ 

ماخذ: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring