کیلی فورنیا DOJ غیر قانونی بٹ کوائن اے ٹی ایم کاروبار پر کریک ڈاؤن کرتا ہے۔

کیلیفورنیا کے ڈی او جے نے بٹ کوائن اے ٹی ایم کے ایک غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جس نے قیس محمد کو منی لانڈرنگ کے جرم میں سزا سنائی کیونکہ ہم اس میں مزید دیکھ سکتے ہیں۔ تازہ ترین کرپٹو خبریں۔ آج.

قیس محمد کو جرم قبول کرنے کے بعد دو سال قید کی سزا سنائی گئی کیونکہ وہ بغیر لائسنس کے ورچوئل کرنسی کا کاروبار چلاتا تھا اور BTC اور کیش میں 15 ملین سے 25 ملین ڈالر کے درمیان لانڈر کرنے میں کامیاب رہا۔ 2014 اور 2019 کے درمیان وہ "Herocoin" کا مالک تھا اور اسے چلاتا تھا اور پھر اپنے کاروبار کی آن لائن تشہیر کرنے کے لیے "Superman29" کا عرفی نام استعمال کیا اور صارفین کو $25,000 تک کے لین دین کے لیے BTC خریدنے اور فروخت کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے ان لین دین پر 25% کمیشن وصول کیا جو معیاری شرح سے بہت بڑا مارک اپ تھا۔

یہ کارروائیاں BTC ATM کیوسک کے بیڑے سے الگ تھیں جہاں صارف شناخت کے تمام طریقہ کار سے گزرے بغیر BTC خرید اور فروخت کر سکتے ہیں۔ اس نے صارفین کو ہر ایک $3,000 کے چند لگاتار لین دین کرنے کی بھی اجازت دی۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ مشینیں عام اے ٹی ایم سے کتنی مختلف تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ کلائنٹ کے کچھ فنڈز غیر قانونی سرگرمیوں سے آتے ہیں اور محمد کو معلوم تھا کہ یہ فنڈز ڈارک ویب سے شروع ہونے والے جرائم سے حاصل ہونے والی آمدنی تھی۔

Ciaran McEvoy جو کیلیفورنیا DOJ کے ترجمان ہیں نے کہا کہ محمد بینکنگ انڈسٹری میں ایک سابق ملازم تھا اور وہ اس بات سے واقف تھا کہ اسے اپنی سرگرمی کو یو ایس ٹریژری فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ رجسٹر کرانا تھا۔ استغاثہ نے کہا:

"ایک مضبوط تعمیل پروگرام بنانے کے لیے اپنے علم کو استعمال کرنے کے بجائے، محمد نے ایک مکمل طور پر گریز کیا اور اپنے کاروبار کو منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم کے لیے ایک موثر، غیر چیک شدہ، اور تقریباً گمنام راستہ بنا کر فائدہ اٹھایا۔"

میک ایوائے نے کہا کہ محمد ممکنہ طور پر اس بات سے واقف تھا کہ اس کی سرگرمی منی لانڈرنگ کے ضوابط کے تحت آتی ہے اور ساتھ ہی کرنسی کے لین دین کی رپورٹس فائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور 2000 ڈالر سے زیادہ کے لین دین کے لیے مشکوک سرگرمی کی رپورٹیں فائل کرنے والے صارفین پر نظر انداز ہونے کی وجہ سے وہ جانتا تھا یا اس کی کوئی وجہ تھی۔ ملزمان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ محمد نے اس معلومات کی اطلاع نہیں دی اور اس کے ذریعے رابطہ کرنے کے بعد FinCEN، اس نے اپنی کمپنی کی سرگرمی کو رجسٹر کیا لیکن ریگولیٹری تقاضوں کو پورا کرنا جاری رکھا۔

ماخذ: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/