کیلیفورنیا نے 11 کرپٹو فرموں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جن پر پونزی اسکیم چلانے کا الزام ہے۔

کیلیفورنیا ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل پروٹیکشن اینڈ انوویشن (DFPI) نے 11 کرپٹو کرنسی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے جن پر کیلیفورنیا کے سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ نو فرموں نے مبینہ طور پر گاہک کی جانب سے کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنے کے لیے سرمایہ کاروں سے فنڈز طلب کیے۔ ملزم کمپنیوں میں سے ایک نے مبینہ طور پر میٹاورس سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ اسکیم تیار کی، اور ایک اور فرم نے "وکندریقرت مالیاتی (ڈیفی) پلیٹ فارم" ہونے کا دعویٰ کیا۔

کیلیفورنیا کے مالیاتی تحفظ اور اختراع کے محکمے کے ذریعے 11 کرپٹو فرموں کو نشانہ بنایا گیا

کیلیفورنیا کا مالیاتی ریگولیٹر DFPI کرپٹو اثاثہ کمپنیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور منگل کو، مالیاتی نگران نے ایک درجن کے قریب ڈیجیٹل کرنسی پر مبنی اداروں کے خلاف "کریک ڈاؤن" شروع کیا۔ ریگولیٹر نے 11 ستمبر کو کہا کہ DFPI نے "کیلیفورنیا کے سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 27 مختلف اداروں کے خلاف باز رہنے اور باز رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔" ریاست کے ریگولیٹر نے مزید نوٹ کیا کہ کارروائیوں پر اہرام یا پونزی اسکیم چلانے کا الزام ہے۔

ڈی ایف پی آئی کی رہائی دبائیں نوٹ "مزید برآں، ہر ایک ادارے کے پاس ایک ریفرل پروگرام تھا جو اہرام اسکیم کے طریقے سے کام کرتا تھا۔ اداروں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ نئے سرمایہ کاروں کو بھرتی کرتے ہیں تو سرمایہ کاروں کو کمیشن ادا کریں گے، اور اگر وہ سرمایہ کار جو انہوں نے بھرتی کیے ہیں، بدلے میں، نئے سرمایہ کاروں کو بھرتی کریں گے تو اضافی کمیشن ادا کریں گے۔

DFPI کا کریک ڈاؤن مندرجہ ذیل ہے۔ جھگڑا یہ پیر کو کرپٹو قرض دہندہ Nexo کو بھیجا گیا۔ Nexo پر "کم از کم جون 2020" سے ریگولیٹر کی شکایت کی تفصیلات کے بعد "نااہل سیکیورٹیز، ارن انٹرسٹ پروڈکٹ اکاؤنٹس کی شکل میں" پیش کرنے اور فروخت کرنے کا الزام ہے۔ منگل کو جاری کیے گئے 11 باز رہنے اور باز رہنے کے احکامات کی تفصیل بتاتی ہے کہ اداروں نے مبینہ طور پر "اعلی پیداوار والے سرمایہ کاری کے پروگراموں (HYIPs) کی کلاسک مثالیں" پیش کیں۔ 11 کرپٹو کمپنیاں جن کا نام ڈیسٹ اور گریز آرڈرز میں شامل ہے:

• Cryptos OTC ٹریڈنگ پلیٹ فارم لمیٹڈ d/b/a COTP
• ایلیویٹ پاس ایل ایل سی
• گرین کارپ انویسٹمنٹ ایل ایل سی
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yelders
• Pegasus کے
• پولینور ایم ای لمیٹڈ
• Remabit
• سٹی ٹریڈ
• Sytrex تجارت
• ویکسام لمیٹڈ
• ورلڈ اوور دی کاؤنٹر لمیٹڈ d/b/a World OTC

منگل کو اعلان کے دوران، DFPI کمشنر کلوتھیلڈ ہیولٹ نے ان کارروائیوں پر تبصرہ کیا جو پونزی جیسی کارروائیوں کے الزام میں کرپٹو فرموں کے خلاف ہوئیں۔ "DFPI کیلیفورنیا کے صارفین اور سرمایہ کاروں کو کرپٹو گھوٹالوں اور دھوکہ دہی سے تحفظ فراہم کرتا رہے گا،" ہیولٹ نے تبصرہ کیا۔ کمشنر نے مزید کہا، "یہ کارروائیاں نہ صرف صارفین کی حفاظت کرتی ہیں، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بناتی ہیں کہ کیلیفورنیا ذمہ دار کرپٹو اثاثہ کمپنیوں کے لیے شروع کرنے اور بڑھنے کے لیے اولین عالمی مقام بنی رہے۔"

آپ کیلیفورنیا کے ریگولیٹر کے 11 مختلف کرپٹو کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ اس موضوع کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔

جیمی ریڈمین

جیمی ریڈمین Bitcoin.com نیوز میں نیوز لیڈ ہیں اور فلوریڈا میں رہنے والے مالیاتی ٹیک صحافی ہیں۔ Redman 2011 سے کرپٹو کرنسی کمیونٹی کا ایک فعال رکن ہے۔ اسے Bitcoin، اوپن سورس کوڈ، اور وکندریقرت ایپلی کیشنز کا جنون ہے۔ ستمبر 2015 سے، Redman نے Bitcoin.com نیوز کے لیے 6,000 سے زیادہ مضامین لکھے ہیں جو آج سامنے آنے والے خلل ڈالنے والے پروٹوکولز کے بارے میں ہیں۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز