کیلیفورنیا کے آدمی کو غیر قانونی طور پر BTC کی $25M مالیت پر کارروائی کرنے پر جیل بھیج دیا گیا۔

امریکی حکام کے مطابق کیلیفورنیا کے ایک شخص کو 25 ملین ڈالر مالیت کے بی ٹی سی کو غیر قانونی طور پر پروسیس کرنے کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا ہے جیسا کہ ہم مزید دیکھ سکتے ہیں۔ Bitcoin کی تازہ ترین خبریں۔ آج.

قیس محمد جو اورنج کاؤنٹی کا رہائشی ہے اگلے 24 ماہ ایک غیر قانونی BTC ATM سروس چلانے کے جرم میں وفاقی تحویل میں گزارے گا کیونکہ امریکی حکام نے بتایا کہ کیلیفورنیا کے اس شخص نے کچھ مجرموں کی جانب سے 25 ملین ڈالر تک کی کارروائی کی۔ 2020 میں، قیس محمد جو "سپر مین 29" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے اپنے خلاف منی لانڈرنگ کا کاروبار چلانے، منی لانڈرنگ کرنے اور انسداد منی لانڈرنگ کے مؤثر اقدامات کو برقرار رکھنے میں ناکامی کے الزامات کا اعتراف کیا۔

کیلیفورنیا کے سینٹرل ڈسٹرکٹ سے جج جوزفین سٹیٹن نے اسے دو سال قید کی سزا سنائی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق، محمد 2014 سے 2019 تک ہیروکوئن کے نام سے ایک غیر قانونی ڈیجیٹل کرنسی منی سروس پلیٹ فارم کا انچارج تھا، اور اسی دوران اس نے بٹ کوائن کو کیش ایکسچینج سروسز کے لیے پیش کیا اور 25 فیصد تک فیس وصول کی۔ معمول کی مارکیٹ ریٹ سے زیادہ۔

تحقیقات میں مزید کہا گیا کہ محمد نے ہیروکوئن سروسز کی آن لائن تشہیر کی اور کہا کہ وہ 25,000 ڈالر تک کی اہم کرپٹو کرنسی کا تبادلہ کرے گا۔ سپرمین 29 کے عرفی نام کے تحت، اس نے اپنے گاہکوں سے ملاقات کی اور ان میں سے کچھ کا مجرمانہ پس منظر تھا، وہ انہیں خدمات فراہم کرتے تھے لیکن فنڈز کے ذرائع کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرتے تھے۔ امریکی حکام نے تسلیم کیا کہ انہوں نے خفیہ ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کی جو اس تک پہنچے اور اسے بتایا کہ رقم جسم فروشی، انسانی سمگلنگ اور ڈارک ویب کی سرگرمیوں سے آتی ہے لیکن محمد پھر بھی ان کے ساتھ کاروبار کرتا رہا۔ دو سال قید کے بدلے میں، محمد نے حکام کو 17 BTC ATMs، 18.5 BTC، اور $30K تک کی نقد رقم دینے پر بھی اتفاق کیا۔

وہ واحد شخص نہیں تھا جو اس کے لیے جیل میں ہوگا۔ اس سال کے سب سے بدنام اسکینڈلز میں سے ایک ترک تجارتی پلیٹ فارم تھا۔ تھیڈیکس اور حکام کے مطابق ایکسچینج کے سی ای او نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور ان کے فنڈز کا بڑا حصہ لے کر ملک سے فرار ہو گئے۔ ترکی میں حکام نے چھ ارکان کو جیل بھیج دیا جن پر مجرمانہ امور کا حصہ ہونے کا الزام تھا اور ان میں سے دو پلیٹ فارم پر موجود بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے بھائی اور بہن تھے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں ثبوت کی کمی کی وجہ سے دیگر افراد کی رہائی کے بعد مذکورہ بالا مجرم پہلا شخص ہے جسے قید کیا گیا ہے۔

ماخذ: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/