کیلیفورنیا کے ایک شخص کو بٹ کوائن ٹرانسمیشن بزنس چلانے کے الزام میں دو سال قید کی سزا سنائی گئی

کیلیفورنیا کے یوربا لنڈا سے تعلق رکھنے والے 37 سالہ شخص ، کِس محمد کو ، بٹ کوائن پر مبنی منی ٹرانسمیشن کے غیر قانونی کاروبار کے الزام میں وفاقی جیل میں دو سال کی سزا سنائی گئی ، ایک کے مطابق جاری امریکی محکمہ انصاف سے 

عدالت کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ سابق بینک ملازم ، محمد نے 2014 سے لے کر 2019 تک اپنا کاروبار "ہیروکائن" چلایا ، جہاں اس نے مبینہ طور پر مؤکلوں سے ملاقات کی تاکہ وہ ذاتی طور پر ان کے مجازی کرنسی کو ذاتی حیثیت میں یا بٹ کوائن اے ٹی ایم کے ذریعہ نقد میں منتقل کریں۔

ڈی او جے کے مطابق ، محمد کو متعدد بٹ کوائن اے ٹی ایم چلائے گئے تھے جن میں اینٹی منی لانڈرنگ پروٹوکول کے لئے ضروری معلومات کی شناخت کی ضرورت نہیں تھی۔

محمد کو یہ واضح طور پر معلوم تھا کہ اس کے مؤکل کی فنڈز کبھی کبھی غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں یا ناجائز ڈارک ویب سرگرمی میں استعمال ہوتی ہیں لیکن اس کی اطلاع نہیں دی جاتی ہے اور نہ ہی اس نے اپنے کاروبار کو ٹھیک طریقے سے فنانشل کرائم انفورسمینٹ نیٹ ورک (فنکن) کے ساتھ رجسٹر کیا ہے ، جو ایک امریکی فیڈرل ایجنسی ہے جس کی مالی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ قومی سلامتی کے مقاصد کے ل transactions لین دین۔ 

محمد نے مبینہ طور پر اپنے منی ٹرانسمیشن بزنس کے ذریعے 15 ملین سے 25 ملین ڈالر کے درمیان تبادلہ کیا تھا اور اسے تحقیقات کے دوران 17 اے ٹی ایم ، 18.4 بی ٹی سی ، اور 222.5 ای ٹی ایچ کو ترک کرنا پڑا تھا۔ 

پورے امریکہ میں بٹ کوائن کے اے ٹی ایم زیادہ عام ہو رہے ہیں 20,000 فی الحال امریکہ میں سرگرم ہیں۔ اور امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کی اطلاع ہے کہ وہ “دن بدن”خاص طور پر CoVID-19 وبائی مرض کے نتیجے میں پیسوں کی بھرمار کرتے تھے۔ تاہم ، ڈی ای اے کی رپورٹ کے مطابق ، یہ مخصوص اے ٹی ایم بڑے پیمانے پر عوامی نظریہ سے پوشیدہ ہیں۔