سی ایف ٹی سی نے اوہائیو کے آدمی پر 12 ملین ڈالر کی بٹ کوائن پونزی اسکیم چلانے کا الزام لگایا

یو ایس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) نے دیوانی دائر کی۔ نافذ کرنے کی کارروائی اس ہفتے اوہائیو کے ایک شخص کے خلاف، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ اس نے دھوکہ دہی سے $12 ملین سے زیادہ اور کم از کم 10 بٹ کوائنز ایک ظاہری پونزی اسکیم کے حصے کے طور پر صارفین سے مانگے۔ شکایت کے مطابق، اس شخص نے یاٹ کے کرائے، ایک لگژری کار اور پرائیویٹ جیٹ کے استعمال کے ساتھ مکمل "شاہانہ طرز زندگی" کے لیے رقم کا استعمال کیا۔ 

رتناکشور گری اور ان کی کمپنیوں، NBD Eidetic Capital, LLC اور SR Private Equity, LLC.، پر 150 صارفین سے دھوکہ دہی سے رقم طلب کرنے اور ڈیجیٹل اثاثہ کی تجارت کے لیے بنائے گئے صارفین کے فنڈز کو غلط استعمال کرنے کا الزام ہے۔ شکایت میں گیری کے والدین پر بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وہ امدادی مدعا علیہ ہیں "ان کے پاس فنڈز ہیں جن میں ان کا کوئی جائز مفاد نہیں ہے۔"

CFTC کمشنر کرسٹن جانسن نے ایک بیان میں کہا، "گیری نے ڈیجیٹل اثاثہ سرمایہ کاری کے مواقع کے لیے عصری جوش و خروش پر قبضہ کیا اور نادانستہ سرمایہ کاروں کو مالی نقصان کے خطرے کے بغیر غیر معمولی منافع کے وعدے کے ساتھ اپنے فنڈز میں $12 ملین سے زیادہ نقد اور بٹ کوائنز دینے کا لالچ دیا۔" بیان.

شکایت کے مطابق، مدعا علیہان نے مارچ 2019 سے شروع ہونے والے ڈیجیٹل اثاثہ سرمایہ کاری فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے رقم کی درخواست کی اور اسے قبول کیا۔ گری اور ان کی کمپنیوں پر منافع کی ضمانتوں سمیت جھوٹے بیانات دینے کا الزام ہے۔ مدعا علیہان نے مبینہ طور پر صارفین سے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی وقت اپنے فنڈز نکال سکتے ہیں، جو کہ شکایت کے مطابق غلط تھا۔ اس کے علاوہ، گری پر الزام ہے کہ اس نے اپنے والدین، گری سبرامانی اور لوکا پاوانی گری کے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ صارفین کے فنڈز کو ملایا۔

" وعدے کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کو حاصل کرنے اور تجارت کرنے کے لیے کسٹمر کے فنڈز کا استعمال کرنے کے بجائے، گری نے صرف گاہکوں کے پیسے جیب میں ڈالے، ان کی سرمایہ کاری کی گئی رقم کو اپنے شاہانہ طرز زندگی کو بینکرول کرنے کے لیے استعمال کیا - جس کی خصوصیت پرائیویٹ جیٹ، یاٹ کے کرائے، ایک غیر معمولی تعطیلاتی گھر، ایک لگژری کار کا استعمال۔ اور مہنگے کپڑے، "جانسن نے کہا۔

CFTC نے جمعرات کو اوہائیو کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی ضلعی عدالت میں اپنی سول انفورسمنٹ کارروائی دائر کی۔ CFTC دھوکہ دہی والے صارفین کے لیے معاوضہ، ناجائز منافع اور شہری مالیاتی جرمانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کمیشن تجارت اور رجسٹریشن پر مستقل پابندی اور کموڈٹی ایکسچینج ایکٹ اور CFTC ضوابط کی مزید خلاف ورزی کے خلاف مستقل حکم امتناعی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ 

2022 XNUMX دی بلاک کریپٹو انکارپوریٹڈ ، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے فراہم کیا گیا ہے۔ یہ پیش کردہ یا قانونی ، ٹیکس ، سرمایہ کاری ، مالی ، یا دوسرے مشورے کے طور پر استعمال ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔