یو ایس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) نے ہوائی کے ایک رہائشی گریگوری ڈیمیٹریس برائنٹ جونیئر کے خلاف غیر قانونی طور پر کام چلانے پر سول انفورسمنٹ ایکشن دائر کیا ہے۔ غیر ملکی کرنسی کی سرمایہ کاری سکیم اور سرمایہ کاروں کے فنڈز طلب کرنا۔
جمعرات کو سرکاری اعلان کے مطابق، اس نے ایک پولڈ فیوچر اور فارن کرنسی (فاریکس) ٹریڈنگ اسکیم چلائی اور کم از کم 426,000 سرمایہ کاروں سے $35 جمع کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کم از کم $356,000 ذاتی اخراجات جیسے بین الاقوامی سفر، خریداری اور کرایہ کے لیے استعمال کیے، جب کہ مزید $66,000 پونزی کی ادائیگیوں کے لیے استعمال کیے گئے، اس طرح اس کی دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کو کچھ وقت کے لیے چھپایا گیا۔
ایک غیر موجود کمپنی چلانا
برائنٹ، مالی بے ضابطگیوں کی تاریخ کے ساتھ ایک سزا یافتہ مجرم، عرف گریگوری سرے انگلینڈ کا استعمال کرتے ہوئے، Surrey Libor Capital, LLC نامی ایک غیر موجود کمپنی کے تحت فاریکس ٹریڈنگ آپریشن چلاتا تھا۔
تقریباً ستمبر 2016 سے لے کر کم از کم جون 2020 تک سرگرم رہتے ہوئے، اس نے سرمایہ کاروں کو بعض صورتوں میں $6,000 سے $8,000 کے ماہانہ ریٹرن اور دیگر میں 60 فیصد سے 80 فیصد کی پیشکش کی۔ فیوچر اور فاریکس ٹریڈنگ سرگرمیاں.
تجویز کردہ مضامین
ایف بی ایس پرسنل ایریا اور ایپس میں نئی اقتصادی کیلنڈر کی خصوصیت شامل کی گئی۔آرٹیکل پر جائیں >>
اس کے علاوہ، CFTC برائنٹ نے الزام لگایا کہ غیر موجود فرم کے صدر کے طور پر کام کرنے والے برائنٹ نے موجودہ اور ممکنہ پول کے شرکاء کو اپنے تجارتی تجربے اور تجارتی کامیابی کے بارے میں غلط بیانات دیے۔ اس کے علاوہ، اس نے CFTC کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کی حیثیت ظاہر نہیں کی اور یہ کہ اس نے ماضی میں تین بار دیوالیہ ہونے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔
"برائنٹ نے اپنے دھوکہ دہی اور پول کے شرکاء کے فنڈز کے غلط استعمال کو چھپایا اور کہا کہ ان کے اکاؤنٹس" بہت اچھی حالت میں ہیں "، جلد ہی واپسی یا تقسیم کی توقع کریں گے ، اور/یا یہ کہ اس کا کاروبار کورونا وائرس وبائی مرض سے متاثر ہو رہا ہے۔ کہا.
ریگولیٹر کی طرف سے اس کے خلاف لگائے گئے الزامات دھوکہ دہی، غلط استعمال، غیر قانونی اجناس کے پول کو چلانے اور CFTC کے ساتھ رجسٹر کرنے میں ناکامی کے ہیں۔ ایجنسی اب اس سے ناجائز حاصل کردہ منافع کی واپسی اور تخفیف چاہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیوانی مالیاتی جرمانے، مستقل تجارت اور رجسٹریشن پر پابندی اور مستقل حکم امتناعی بھی۔
ماخذ: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- عمل
- فعال
- سرگرمیوں
- اعلان
- رقبہ
- مضمون
- آٹو
- دیوالیہ پن
- پابندیاں
- کاروبار
- کیلنڈر
- دارالحکومت
- CFTC
- بوجھ
- کمیشن
- Commodities
- شے
- کمپنی کے
- کورونا وائرس
- کورونا وائرس عالمی وباء
- کرنسی
- موجودہ
- DID
- اخراجات
- اقتصادی
- انگلینڈ
- اخراجات
- تجربہ
- ناکامی
- نمایاں کریں
- مالی
- فرم
- فوریکس
- دھوکہ دہی
- فنڈز
- فیوچرز
- عظیم
- تاریخ
- HTTPS
- غیر قانونی
- بین الاقوامی سطح پر
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- LLC
- علامت (لوگو)
- سرکاری
- وبائی
- ادائیگی
- ponzi
- پول
- صدر
- رجسٹریشن
- کرایہ پر
- واپسی
- چل رہا ہے
- خریداری
- درجہ
- کامیابی
- وقت
- ٹریڈنگ
- سفر
- us
- ڈبلیو