یو ایس کموڈٹی فیوچرز ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اس نے مشی گن میں قائم غیر رجسٹرڈ غیر ملکی کرنسی فرم اور اس کے مالک علی بازی کے خلاف سول نافذ کرنے کی کارروائی دائر کی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ، ویلتھر اوکس ، ایل ایل سی ، اور بیزی پر دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا الزام لگایا گیا جو غیر ملکی کرنسی کموڈٹی پول کے آپریشن سے منسلک ہے۔
Authorities noted that Bazzi solicited fraudulently at least $470,000 in March 2018 from almost 25 pool participants to trade forex allegedly. The owner of Welther Oaks, LLC, promised investors high returns on their respective investments, receiving “guaranteed profits” as high as 15% monthly without risk of losses. Also, Bazzi told customers that they could withdraw their funds at any time.
شکایت میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ بازی اور ویلتھر اوکس نے جمع کردہ فنڈز کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ فاریکس ٹریڈ کرنے کے لیے استعمال کیا اور پول کے شرکاء کو جعلی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کرکے اپنی دھوکہ دہی کو چھپایا جو تجارتی منافع ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ، شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ مدعا علیہان نے شرکاء کے کم از کم 387,000،XNUMX ڈالر کے فنڈز کو آٹوموبائل ، زیورات ، خوردہ خریداری ، کھانے اور تفریح اور بزی کے سفر پر خرچ کرنے کے لیے غلط استعمال کیا۔
تجویز کردہ مضامین
خصوصی دارالحکومت جزوی اسٹاک ٹریڈنگ متعارف کراتا ہے۔آرٹیکل پر جائیں >>
بازی نے متوازی مجرمانہ کارروائی میں ایک مجرمانہ عرضی داخل کی۔
اس نے کہا ، سی ایف ٹی سی-جس نے مشرقی ضلع مشی گن میں الزامات بھرے ہیں-ناجائز حاصلات ، سول مانیٹری سزائیں ، معاوضہ ، مستقل رجسٹریشن ، اور تجارتی پابندی ، اور کموڈٹی ایکسچینج کی مزید خلاف ورزیوں کے خلاف مستقل حکم امتناعی کی تلاش میں ہے۔ ایکٹ (سی ای اے) اور نگران کے ضوابط۔ مزید یہ کہ ، بازی کے خلاف متوازی مجرمانہ کارروائی میں ، CFTC نے تبصرہ کیا کہ اس نے آج ایک مجرمانہ درخواست داخل کی ہے۔
"CFTC نے خبردار کیا ہے کہ متاثرین کو فنڈز کی ادائیگی کے احکامات کے نتیجے میں ضائع ہونے والی رقم کی بازیابی نہیں ہو سکتی کیونکہ غلط کام کرنے والوں کے پاس کافی فنڈز یا اثاثے نہیں ہو سکتے۔ CFTC گاہکوں کے تحفظ کے لیے بھرپور طریقے سے لڑتی رہے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ غلط کام کرنے والوں کو جوابدہ ٹھہرایا جائے۔
کی طرف سے رپورٹ کردہ ایک حالیہ کیس میں۔ فنانس Magnates, the CFTC entered a consent order against three individuals related to a cryptocurrency scheme.
- "
- 000
- اکاؤنٹ
- عمل
- مبینہ طور پر
- کا اعلان کیا ہے
- مضمون
- اثاثے
- آٹو
- پابندیاں
- دارالحکومت
- CFTC
- الزام عائد کیا
- بوجھ
- کمیشن
- شے
- رضامندی
- جاری
- فوجداری
- cryptocurrency
- گاہکوں
- مشرقی
- تفریح
- ایکسچینج
- فرم
- فوریکس
- دھوکہ دہی
- فنڈز
- فیوچرز
- ہائی
- HTTPS
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- IT
- LLC
- علامت (لوگو)
- مارچ
- قیمت
- احکامات
- مالک
- ادائیگی
- پول
- پریس
- ریلیز دبائیں
- تحفظ
- خریداریوں
- وصولی
- رجسٹریشن
- ضابطے
- خوردہ
- واپسی
- رسک
- چھوٹے
- خرچ
- اسٹاک
- وقت
- تجارت
- ٹریڈنگ
- سفر
- us
- ڈبلیو