CFTC $1.7 بلین بٹ کوائن پونزی اسکیم کی تحقیقات کر رہا ہے۔

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) کے پاس ہے۔ کمپنی کے خلاف الزامات لگائے جنوبی افریقہ میں اور اس کے ہیڈ ایگزیکٹو کو مبینہ طور پر ریکارڈ شدہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپٹو پر مبنی پونزی اسکیم چلانے کے لیے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فرم نے بٹ کوائن میں تقریبا$ 2 بلین ڈالر پر مشتمل ایک کموڈٹی پول چلایا ہے، حالانکہ پول کو دھوکہ دہی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کمپنی نے رجسٹریشن پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے۔

ایک CFTC تحقیقات جاری ہے۔

یہ انٹرپرائز – جو Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) کے نام سے کام کرتا تھا – اس کے مبینہ سی ای او کارنیلیئس جوہانس اسٹین برگ نامی ایک شخص چلا رہا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 20,000 سے زیادہ امریکی صارفین سمیت دسیوں ہزار لوگوں سے آن لائن BTC کی درخواست کی ہے۔

کمپنی نے فاریکس ٹریڈنگ کی آڑ میں کام کیا، حالانکہ یہ اطلاع ہے کہ فرم نے فنڈز کا غبن کیا اور اس کے لین دین، تجارت اور کارکردگی کی سطح کے بارے میں غلط معلومات فراہم کیں۔ عدالتی دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمپنی نے جعلی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس بنائے ہوں گے اور تجارت اور لین دین میں مشغول ہونے کے لیے ایک غیر موجود بروکر کو بھی استعمال کیا ہے۔

اسے کمپنی کے پول میں شامل کرنے کے مقصد سے 29,421 بٹ کوائن یونٹس اکٹھے کیے گئے تھے، حالانکہ اس رقم کا صرف ایک حصہ ہی لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ، سی ای او اور ان کے ساتھی ٹیم کے ارکان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے استعمال کردہ بوٹس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔

۔ CFTC کا کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑی کرپٹو پر مبنی پونزی اسکیم ہے جس کی تحقیقات کا کام اسے سونپا گیا ہے۔ ایک بیان میں، CFTC نے ذکر کیا:

مدعا علیہان سوشل میڈیا کے علاوہ مختلف ویب سائٹس کے ذریعے ایک بین الاقوامی فراڈ ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم میں مصروف ہیں تاکہ عوام کے اراکین سے ان کے پول میں شرکت کے لیے بٹ کوائن کی درخواست کریں۔ پول کے شرکاء میں سے کم از کم 23,000 - زیادہ تر، اگر سبھی نہیں، جن میں سے کنٹریکٹ کے اہل نہیں تھے - امریکہ سے تھے۔ CFTC کی شکایت میں دھوکہ دہی والے شرکاء کی جانب سے مکمل معاوضہ کے ساتھ ساتھ تخفیف، دیوانی مالیاتی جرمانے، مستقل تجارت اور رجسٹریشن پر پابندی اور دیگر ریلیف کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

کچھ عرصہ قبل، سٹین برگ ایک "مفرور" کی حیثیت سے گر گیا، یعنی وہ قانون سے بھاگ رہا تھا۔ تاہم، اس کے بعد اسے برازیل میں انٹرپول نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔

کیا ضابطہ مدد کر سکتا ہے یا چیزوں کو مزید خراب کر سکتا ہے؟

اس طرح کے حالات کرپٹو اسپیس کے مترادف بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈیجیٹل کرنسی کے میدان میں مزید ضابطے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ وہ سرمایہ کاروں اور تاجروں کو اس طرح کے گھوٹالوں اور دھوکہ دہی کے واقعات سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ریگولیشن کو نافذ کرنا اس کے خلاف جائے گا جو کرپٹو کے بارے میں ہے۔

جب کرپٹو پہلی بار شروع ہوا، تو یہ وہ سب کچھ ہو گا جو معیاری مالیاتی اداروں کی دنیا میں نہیں تھا۔ یہ لوگوں کو تیسرے فریقوں اور نظروں سے بچائے گا، اس طرح انہیں مالی آزادی ملے گی۔ ضابطے کو نافذ کرنے سے، ہم ممکنہ طور پر خود مختاری کے مختلف صارفین کو کم کر رہے ہوں گے جس کی وہ شدت سے تلاش کر رہے ہیں۔

ٹیگز: بٹ کوائن, CFTC, پانزی سکیم