سلسلہ تجزیہ: کرپٹو کرائم آؤٹ لیٹس محدود ہو گئے ہیں۔

Blockchain تجزیہ فرم Chainalysis ایک نئے میں کہتا ہے اس کرپٹو جرم کی اطلاع دیں۔ لڑائی کچھ حد تک موثر رہی ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں ضروری طور پر جرم کی مقدار میں کمی نہیں آئی ہے، لیکن اس کے خلاف لڑائی نے مجرموں کو کچھ مخصوص پلیٹ فارمز تک محدود کر دیا ہے جب وہ رقم نکالتے ہیں، چوری شدہ رقوم کو فیاٹ میں منتقل کرتے ہیں، یا غیر قانونی لین دین میں ملوث ہوتے ہیں۔

نئی چینالیسس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجرموں کے پاس اتنے کاروباری ادارے نہیں ہیں۔

اپنی رپورٹ میں، Chainalysis کا کہنا ہے کہ زیادہ تر مجرم غیر قانونی منتقلی میں ملوث ہونے کے لیے تقریباً 915 ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تک محدود ہیں۔ یہ 2012 کے بعد سے ریکارڈ کی جانے والی سب سے چھوٹی تعداد ہے، ایک سال جب کرپٹو ابھی بہت نیا اور ترقی میں تھا۔ تجزیہ کرنے والی کمپنی نے یہ بھی کہا کہ حالیہ برسوں میں بہت سی غیر قانونی کمپنیاں کاروبار سے باہر ہو گئی ہیں، اس طرح مجرموں کے پاس کم اختیارات ہیں کیونکہ ان کے پاس اب غیر قانونی لین دین میں ملوث ہونے کی تلاش کے لیے بڑی پناہ گاہیں نہیں ہیں۔

اس کے علاوہ، Chainalysis نے کہا کہ 915 دستیاب انتخابوں میں سے، تقریباً پانچ فرمیں کرپٹو اسپیس کی غیر قانونی تجارت اور کیش آؤٹ کا تقریباً 68 فیصد ہینڈل کرتی ہیں۔ کم گراؤر - چینالیسس میں تحقیق کے ڈائریکٹر - نے ایک بیان میں وضاحت کی:

ان میں سے کچھ ڈپازٹ ایڈریسز کو غیر قانونی فنڈز میں ایک سو ملین ڈالر سے زیادہ منتقل ہوتے اور پھر بھی کام کرتے ہوئے دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے جب کہ یہ ایسی چیز ہے جو انتہائی شفاف اور بلاک چین اینالیٹکس کے ساتھ دیکھنے میں آسان ہے، اس لیے یہ ایک اچھا چوک پوائنٹ لگتا ہے جہاں ہم بند کر سکتے ہیں۔ پروفائل، اور (کچھ حد تک) اس سرگرمی کو ختم کر دیتے ہیں۔

گراؤر نے یہ کہتے ہوئے جاری رکھا کہ رپورٹ یہ واضح نہیں کرتی ہے کہ خلا میں جرائم پچھلے سال کے دوران کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں۔ Grauer کا کہنا ہے کہ تفصیلات بہت مشکل ہیں اور ذکر کرتے ہیں:

اگر اس تاوان کو قابل استعمال چیز میں تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو آپ رینسم ویئر حملہ نہیں کرتے۔ ہم واقعی میں OFAC کو کیا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم نے واقعی میں نمایاں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ آف ریمپ وہ ہیں جو جرائم کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں جاری کریک ڈاؤن نے یہ ظاہر کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مقام پر ہیں جہاں بامعنی مداخلت ہو سکتی ہے۔

پچھلے سال، زیادہ تر جرائم نے "سفید کالر" کی شکل اختیار کی۔ مثال کے طور پر، یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ناکام ڈیجیٹل قرضہ پروٹوکول سیلسیس صارفین کے فنڈز کا غلط استعمال اس کے دیوالیہ ہونے سے پہلے، جو شروع ہوا۔ گرمیوں میں 2022 کی.

FTX کے لیے بھی یہی اطلاع دی گئی تھی، جو کرپٹو ایرینا کا سنہری بچہ ہے۔ کمپنی کے بانی اور چیف ایگزیکٹو سیم بینک مین فرائیڈ پر الزام لگایا گیا تھا۔ کسٹمر فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی دوسری فرم المیڈا ریسرچ کے لیے قرض ادا کرنے اور لگژری بہامین رئیل اسٹیٹ خریدنے کے لیے۔

آپ اسے کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟

ایک گمنام ٹریژری اہلکار نے وضاحت کی:

جس طرح سے آپ بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کو حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کھلی کمزوریوں کی تعداد کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ خلا کو کم سے کم، چھوٹا اور چھوٹا کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈیم میں مزید خلا کو بند کرتے ہیں، تو ان کھلے سوراخوں سے زیادہ پانی بہتا ہے۔

ٹیگز: چینل, کریپٹو جرم, FTX

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/