چارلس کانسٹنٹ کو کرپٹو منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔

وفاقی ایجنٹوں نے Coindawg نام سے ڈیجیٹل کرنسی ATMs کے مالک Charles Riley Constant کو گرفتار کر لیا ہے۔ لکھنے کے وقت، وہ کے ساتھ الزام لگایا گیا ہے منی لانڈرنگ، اور اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کووڈ وبائی مرض پر مبنی قرضوں کو چوری کیا اور انہیں آنکھوں سے چھپانے کے لیے بی ٹی سی اور کرپٹو کی دوسری شکلوں میں تبدیل کیا۔

چارلس کانسٹنٹ کو منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا ہے۔

کرپٹو اسپیس میں منی لانڈرنگ طویل عرصے سے ایک سنگین مسئلہ رہا ہے۔ دیر تک، ہمیں کئی رپورٹس موصول ہوئی ہیں اور کئی سرخیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ غیر ملکی کرپٹو مکسر محکمہ انصاف (DOJ) جیسی ایجنسیوں کے ذریعے بند کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے مکسرز کو مبینہ طور پر شمالی کوریا جیسی دہشت گرد ریاستوں نے چوری شدہ ڈیجیٹل فنڈز کو چھپانے کے لیے استعمال کیا ہے جو کہ پھر جاری جوہری پروگراموں کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

تازہ ترین معاملے میں، Constant پر الزام ہے کہ وہ اس اسکیم کا حصہ تھا جس نے COVID قرضوں میں $1 ملین سے زیادہ کا دعویٰ کیا تھا۔ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس رقم میں سے زیادہ سے زیادہ $700,000 کو لانڈر کیا اور بٹ کوائن کی خریداری کے ذریعے اپنے ساتھی سازش کاروں کو واپس بھیج دیا، جب کہ باقی $300K اس نے اپنی جیب میں ڈالنے میں جلدی کی۔ پیسہ اس کے Coindawg ATMs کے ذریعے "دھوایا" گیا تھا، اور مارچ کے آخر میں اس کے مبینہ جرائم کے لیے اسے گرفتار کیا گیا تھا۔

ڈیمین ولیمز – نیویارک کے جنوبی ضلع کے امریکی اٹارنی اور ڈیجیٹل کرنسی کے میدان میں مجرمانہ مقدمات کے لیے کوئی اجنبی نہیں – نے ایک انٹرویو میں تبصرہ کیا:

اس نے جرم سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ اپنے ساتھی سازش کاروں کے لیے بٹ کوائن میں تبدیل کیا اور باقی کا ایک حصہ اپنا منافع بخش کرپٹو کرنسی ATM کاروبار شروع کرنے کے لیے استعمال کیا۔

COVID دور کے دوران، بہت سے کاروبار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فائل کر سکتے ہیں کہ پی پی پی لون کہلاتے ہیں تاکہ وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سخت معیشت کو برداشت کرتے ہوئے ان کے پاس زندہ رہنے اور اپنے باقی ملازمین کو ادائیگی کرنے کے لیے رقم موجود ہو۔ اگرچہ یہ یقینی طور پر نیک نیت سے آیا ہے، لیکن اس چال کے نتیجے میں ایگزیکٹوز اور کاروباری افراد کے درمیان بہت زیادہ جرم ہوا جنہوں نے غیر قانونی مقاصد کے لیے رقمخاص طور پر قرض کی معافی ان کمپنیوں کے لیے تھی جو کچھ شرائط پوری کرتی ہیں۔

حکام کا دعویٰ ہے کہ Constant کے زیر استعمال سمال بزنس ایڈمنسٹریشن (SBA) کے قرضے جھوٹی کمپنیوں اور شناخت کے تحت درج کیے گئے تھے۔ اس نے جو رقم رکھی تھی اس سے اس نے کرپٹو اے ٹی ایم مشینیں خریدی تھیں اور انہیں ٹیکساس اور اوکلاہوما دونوں جگہوں پر رکھا تھا۔ ان مشینوں کے ذریعے، اس نے کرپٹو نکالنے میں $3 ملین تک کمایا اور ہر ایکشن کے لیے 15 فیصد ٹرانزیکشن فیس جمع کرنے کے قابل تھا۔

بی ٹی سی اے ٹی ایم کے ذریعے اتنا زیادہ جرم

ان کی تحقیقات کے حصے کے طور پر، وفاقی ایجنٹوں نے پریس ٹائم پر ان میں سے 18 مشینیں ضبط کر لی ہیں۔

بٹ کوائن اے ٹی ایمز کے ذریعے کرپٹو جرم طویل عرصے سے ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، ہم نے کنیکٹی کٹ میں رہنے والے ایک بزرگ آدمی کے بارے میں ایک کہانی شائع کی تھی جسے BTC میں $60K بھیجنے کا الزام تھا۔ کے ذریعے سکیمرز کو ایک کرپٹو اے ٹی ایم۔

ٹیگز: چارلس ریلی کانسٹنٹ, Coindawg, رشوت خوری

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 ڈیٹا انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ایڈریین ایشلے کے ساتھ مستقبل کا نقشہ بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/