چین اور بھارت کو کریپٹوکرنسی کے ذریعہ منی لانڈرنگ کی دھمکی کا سامنا ہے

جب سے پہلی کریپٹوکرنسی ، بٹ کوائن ایجاد ہوئی تھی ، منی لانڈرنگ کے معاملات تقریبا almost ہر سال عروج پر ہیں۔ اب ، چین اور بھارت منی لانڈرنگ کے معاملات کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ان کی معیشت اور بڑے پیمانے پر فنانس انڈسٹری کے لئے خطرہ ہیں۔

وزارت عامہ سمیت سیکیورٹی حکام کے مطابق ، صرف جون کے دوسرے ہفتے میں ، دونوں ملکوں نے فون ، ای میل اور انٹرنیٹ گھوٹالوں سے غیرقانونی طور پر کمائی کرنے کے لئے بٹ کوائن اور دیگر اقسام کے کریپٹو اثاثوں کے استعمال کے بارے میں شبہ ظاہر کیا ہے کہ دونوں ممالک نے تقریبا 1,105، XNUMX افراد کو رجسٹرڈ اور گرفتار کیا ہے۔ دو طاقتور ایشیائی ممالک میں سیکیورٹی (ایم او پی ایس) اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)۔

منی لانڈرنگ میں ملوث M 38M سے زیادہ کا کریپٹو

چین نے 23 صوبوں اور خطوں جیسے بیجنگ ، شانسی ، ہیبی اور دیگر میں کریپٹوکرنسی ٹریڈنگ اور کان کنی کے خاتمے کے چند ہفتوں بعد یہ گرفتاریاں عمل میں لائیں۔ وی چیٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود ایم او پی ایس پوسٹ کے مطابق ، منی لانڈررز اپنے جرائم پیشہ صارفین کو٪ of کا کمیشن وصول کرتے تھے تاکہ غیر قانونی آمدنی کو تبادلے کے ذریعہ کریپٹو کرنسیوں میں تبدیل کیا جاسکے۔

آج ، ہندوستان کے ای ڈی ، معاشی قوانین کے نفاذ کے انچارج معاشی خفیہ ایجنسی نے ، کریپٹو اثاثہ لین دین کے بارے میں $ 38.2 ملین کے بارے میں ، ملک کا سب سے بڑا cryptocurrency تبادلہ وزیرکس کے ڈائریکٹرز کو شوکاز نوٹس جاری کیا۔ اس ایکسچینج پر ایف ایم اے (فارن ایکسچینج منیجمنٹ ایکٹ) 1999 کے تحت منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔

ای ڈی چینی شہریوں کے ذریعہ چلائے جانے والے ایک آن لائن بیٹنگ ایپ کی بھی تحقیقات کر رہا ہے جو 7.5 ملین ڈالر (511,451,500،XNUMX،XNUMX INR سے زیادہ) کو ٹیتھر (USDT) اسٹیبلڈ کوائن میں تبدیل کرنے اور بعد میں بائننس ایکسچینج کا استعمال کرکے اسے کریپٹو بٹوے میں منتقل کرنے میں کامیاب رہا۔

ابھی بھی جاری تحقیقات کے مطابق ، صارفین نے بائننس اکاؤنٹس سے وزیریکس پرس میں تقریبا$ 12 ملیون ڈالر سے زائد وصول کیے اور تقریبا 19.2 ملین ڈالر مالیت کی یو ایس ڈی ٹی اسٹیبل کوائن کو بائننس اکاؤنٹس میں منتقل کیا۔

غیر قانونی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لئے کریپٹوکرنسی انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے

فی الحال ، ہندوستان میں تبادلے پر حکمرانی کرنے والے کوئی قواعد و ضوابط موجود نہیں ہیں ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تبادلے اب بھی خود کو منظم کرتے ہیں۔ اسی لئے وہ اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) کے رہنما اصولوں کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ آپ کے صارف (کے وائی سی) کے ضوابط کو بھی نافذ نہیں کررہے ہیں۔

کریپٹوکرنسی پر مناسب قواعد و ضوابط کی عدم دستیابی کی وجہ سے ، ہندوستان میں تبادلے کسی بھی مقام یا ملک سے قطع نظر کسی بھی کریپٹو اثاثہ صارف کو 'قیمتی' ڈیجیٹل کرنسیوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اس سے منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی کارروائیوں کی تلاش میں جرائم پیشہ افراد کے لئے ایک محفوظ پناہ گاہ بن جاتا ہے جس میں دہشت گردی کی مالی اعانت ، منشیات کی تجارت ، جنسی تعلقات اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔

منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 کے مطابق ، ہندوستان میں منی لانڈرنگ کی مشق کرنے والے کسی کو بھی 3 سے 7 سال قید کی سزا سنائی جاسکتی ہے اور اس پر 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جاسکتی ہے۔ لہذا اگر ایکسچینج کے ان تمام ڈائریکٹرز اور اس طرح کے مہنگے منی لانڈرنگ پروگراموں میں ملوث دیگر مجرم کھلاڑیوں کو قصوروار ثابت کیا جاتا ہے تو ، انہیں مذکورہ بالا نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ماخذ: https://coinidol.com/money-laundering-threat/