چین نے کریپٹو منی لانڈرنگ کیس میں سیکڑوں افراد کو گرفتار کیا

Chinese law enforcement agents have arrested approximately 1,100 individuals on charges of using crypto to launder money. The move is clearly a reminder that China is avidly working towards a society where crypto holds a limited or non-existent presence.

چین کرپٹو سوسائٹی کے خلاف کام کر رہا ہے

سب کو گرفتار کرنے کے عمل میں ، چین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے مالی جرائم کا ارتکاب کرنے والے 170 سے زیادہ مجرم گروہوں کو ختم کیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان افراد سے جو جعلساز سم کارڈوں اور غیر قانونی بینک اکاؤنٹس کے ذریعہ کرپٹو کو لانڈر کرتے ہیں۔ یہ گرفتاریاں چین کی وزارت عوامی تحفظ کے ایجنٹوں کے ذریعے کی گئیں۔

ایک بیان میں ، تنظیم نے اعلان کیا:

تفتیش اور کریک ڈاؤن سے بچنے کے ل fraud ، دھوکہ دہی کرنے والوں نے ملوث فنڈز کی منتقلی کے لئے ورچوئل کرنسی کا استعمال کیا۔ غیر قانونی مفادات کے ذریعہ کارفرما ، کچھ مجرمان دھوکہ دہی کے گروہوں کو فعال طور پر خدمات مہیا کرتے ہیں ، اسکیم گروہوں کو ورچوئل کرنسیوں کی خریداری اور تبادلہ کرکے رقم کی منتقلی اور اس کے جرمانہ ساتھی بننے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔

بیان جاری ہے:

تفتیش کے بعد ، اس طرح کے غیر قانونی مجرم گروہ عموما personnel ذاتی بینک کارڈ اور معلومات کے ساتھ مختلف ورچوئل کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز پر اندراج کروانے کے لئے اہلکاروں کو منظم کرتے ہیں ، دھوکہ دہی کے گروہوں کی ضروریات کے مطابق ورچوئل کرنسیوں کی خریداری اور تبادلہ کرتے ہیں اور 'سکے کسان' بن جاتے ہیں جو ان سے پیسوں کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد ، سکے کے کسان 1.5 فیصد سے لے کر تقریبا پانچ فیصد تک 'کمیشن' حاصل کرسکتے ہیں۔ زیادہ غیر قانونی آمدنی بہت سے لوگوں کو شرکت کی طرف راغب کرتی ہے ، جس سے شدید معاشرتی نقصان ہوتا ہے۔

2020 کے آخر میں ، چین نے اعلان کیا کہ وہ دھوکہ دہی پر مبنی مجرمانہ سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لئے اپنی کوششوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپریشن کارڈ بریکنگ کے نام سے جانا جاتا ایک ڈویژن قائم ہوا ، جس کی وجہ سے اب تک 310,000،15,000 سے زیادہ افراد کی گرفتاری ہوئی ہے اور تقریبا XNUMX،XNUMX مجرم گروہوں کا خاتمہ ہوا ہے۔

China has always been up and down when it comes to cryptocurrency, having banned both initial coin offerings (ICOs) and digital exchanges approximately four years ago. Recently, lawmakers announced that they would take a stronger stance on bitcoin and cryptocurrency mining, as well as all related digital currency and blockchain operations. Regulators working with the People’s Bank of China said:

حال ہی میں کریپٹورکرنسی کی قیمتوں نے آسمانی طوفان برپا کیا ہے اور قیاس آرائی کی تجارت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس سے لوگوں کی املاک کی حفاظت کو سنجیدگی سے نقصان پہنچتا ہے اور عام معاشی و مالی احکامات کو پریشان کیا جاتا ہے۔

ہر ایک خوش نہیں

Thus far, China has incurred heavy backlash for its decision to end the presence of digital currencies and related businesses within its borders. Canaan Creative – the largest digital mining company in the world after Bitmain – is stationed in China, and released a statement claiming the country was on the wrong path as rescinding mining operations would ultimately decrease job prospects, hurt the nation’s economy, and put China in a lower position on the competitive ladder.

اس کے علاوہ ، اس خبر کے بعد بٹ کوائن کو ایک اور بڑے پیمانے پر قیمتوں میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔

ٹیگز: بٹ کوائن, Bitcoin کان کنی, چین ماخذ: https://www.livebitcoinnews.com/china-arferences-h ਸੈਂਕੜੇ-of-people-in-crypto-money-laundering- کیس/