فون اور انٹرنیٹ پر مبنی گھوٹالوں میں 1,100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔
چین مزید تحقیقات اور گرفتاریوں کے ساتھ کرپٹو کرنسی مخالف پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔
وزارت پبلک سیکورٹی نے کہا کہ وسیع تحقیقات اور مشتبہ سکیمرز کی نگرانی کے بعد، چین میں پولیس نے اب 1,100 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن پر کرپٹو کرنسی استعمال کرنے کا شبہ ہے کہ وہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ گھوٹالوں سے حاصل ہونے والی غیر قانونی رقم کو ایک حالیہ کریک ڈاؤن میں لانڈر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
یہ گرفتاریاں چین میں حکام کی جانب سے کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کو بڑھانے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہیں۔ پچھلے مہینے، تین صنعتی اداروں نے کرپٹو سے متعلقہ مالیاتی اور ادائیگی کی خدمات پر پابندی لگا دی تھی، اور چین کی کابینہ نے کہا تھا کہ وہ اس پر پابندی لگائے گی۔ بٹ کوائن کان کنی اور تجارت.
چین کی پبلک سیکیورٹی منسٹری نے کہا کہ بدھ کی سہ پہر تک پولیس نے 170 سے زائد جرائم پیشہ گروہوں کو توڑ دیا ہے جو پیسے کو لانڈر کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی استعمال کرنے میں ملوث تھے۔ مجرموں نے جو اسکینڈل استعمال کیا وہ آسان تھا: منی لانڈررز نے اپنے مجرمانہ کلائنٹس سے 1.5% اور 5% کے درمیان کمیشن وصول کیا تاکہ کرپٹو ایکسچینجز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی غیر قانونی آمدنی کو ورچوئل کرنسیوں میں تبدیل کیا جا سکے، وزارت نے اپنے آفیشل وی چیٹ اکاؤنٹ پر اعلان کیا۔
کل چین کی پیمنٹ اینڈ کلیئرنگ ایسوسی ایشن نے کہا کہ ورچوئل کرنسیوں کے استعمال سے متعلق جرائم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں کہا کہ چونکہ cryptocurrencies گمنام، آسان اور عالمی نوعیت کی ہیں، "وہ تیزی سے سرحد پار منی لانڈرنگ کے لیے ایک اہم چینل بن گئے ہیں۔"
جب غیر قانونی جوئے بازی کی سرگرمیوں کی بات آتی ہے تو کریپٹو کرنسی تیزی سے پسند کی ادائیگی بن رہی ہے، جس میں تقریباً 13% جوا کھیلنے والی سائٹیں ورچوئل کرنسیوں کے استعمال کی حمایت کرتی ہیں، اور بلاک چین ٹیکنالوجی نے حکام کے لیے رقم کا پتہ لگانا مزید مشکل بنا دیا ہے، ایسوسی ایشن کے مطابق۔
چین نے مالیاتی اور ادائیگی کے اداروں پر ان کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مئی کے وسط میں کریپٹو کرنسی سے متعلق خدمات فراہم کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان سے لوگوں کی املاک کو شدید خطرہ لاحق ہے اور اس سے عام معاشی اور مالیاتی نظام میں خلل پڑ سکتا ہے۔ انٹرنیٹ پلیٹ فارمز کو بھی پابندی میں شامل کیا گیا تھا، اور انشورنس کمپنیاں کسی بھی فرم کو انڈر رائٹ نہیں کر سکتی ہیں جو کسی بھی طرح سے ورچوئل کرنسیوں سے نمٹتی ہو۔ اس کے باوجود، کچھ بیرون ملک تجارتی پلیٹ فارمز تک ابھی بھی مین لینڈ چین سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور ویبو اور وی چیٹ پر اشتہارات اب بھی جاری ہیں۔
ماخذ: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- اکاؤنٹ
- سرگرمیوں
- کا اعلان کیا ہے
- گرفتار
- گرفتاریاں
- بان
- blockchain
- blockchain ٹیکنالوجی
- تبدیل
- الزام عائد کیا
- چین
- چینی
- کمیشن
- کمپنیاں
- جاری ہے
- جرم
- فوجداری
- کراس سرحد
- کرپٹو
- کریپٹو ایکسچینجز
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- cryptocurrency ٹریڈنگ
- کرنسیوں کے لئے منڈی کے اوقات کو واضح طور پر دیکھ پائیں گے۔
- ڈیلز
- خلل ڈالنا
- اقتصادی
- تبادلے
- مالی
- فرم
- جوا
- گلوبل
- HTTPS
- غیر قانونی
- اضافہ
- صنعت
- اداروں
- انشورنس
- انٹرنیٹ
- ملوث
- IT
- کانوں کی کھدائی
- قیمت
- رشوت خوری
- سرکاری
- حکم
- ادائیگی
- ادائیگی کی خدمات
- لوگ
- پلیٹ فارم
- پولیس
- پالیسیاں
- جائیداد
- عوامی
- رسک
- دھوکہ
- سکیمرز
- گھوٹالے
- سیکورٹی
- سروسز
- سادہ
- سائٹس
- بیان
- نگرانی
- ٹیکنالوجی
- ٹریک
- ٹریڈنگ
- مجازی
- ورچوئل کرنسیوں
- استرتا