چین نے 5.6 بلین ڈالر کی کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ کیس میں پلاٹو بلاکچین ڈیٹا انٹیلی جنس کو کریک کیا۔ عمودی تلاش۔ عی

چین نے 5.6 بلین امریکی ڈالر کی کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ کے کیس کو کریک کیا۔

ٹائم سٹیمپ: 26 ستمبر 2022 صبح 7:19 بجے
تصویر

چینی پولیس نے مبینہ طور پر 40 بلین یوآن (5.6 بلین امریکی ڈالر) کے کرپٹو منی لانڈرنگ کیس کے پیچھے ایک بڑے مجرم گروہ کا پردہ فاش کیا ہے، کیونکہ ملک غیر قانونی فنڈز کے بہاؤ سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کر رہا ہے۔

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: چین نے صارفین کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کرپٹو فراڈ پر سخت تنقید کی۔

تیز حقائق۔

  • چین کے جنوبی صوبے ہنان کی ایک کاؤنٹی ہینگ یانگ میں پولیس پیر کو کہا کہ حکام نے ملک بھر میں 93 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، 10 سے زیادہ جسمانی مقامات کا پردہ فاش کیا ہے، 100 سے زیادہ الیکٹرانک آلات ضبط کیے ہیں اور اس کیس میں ملوث تقریباً 300 ملین یوآن کو منجمد کیا ہے، جسے "ہنڈریڈ ایکشن" کا نام دیا گیا قانون نافذ کرنے والی مہم ہے۔
  • پولیس نے کہا کہ مجرمانہ گروہ نے مبینہ طور پر غیر قانونی فنڈز سے کرپٹو کرنسی خریدی، پھر اپنے منافع کو لانڈر کرنے کے لیے کرپٹو کا کاروبار امریکی ڈالروں میں کیا۔
  • پولیس کے مطابق، یہ گندی رقم مبینہ طور پر ٹیلی کام گھوٹالوں یا جوئے سے آئی تھی۔
  • چین نے پابندی لگا دی۔ cryptocurrency ٹریڈنگ ستمبر 2021 میں ایک ایسے شعبے کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے جس نے معاشی اور مالیاتی نظام کو درہم برہم کیا ہے۔
  • پابندی کے باوجود، چین نے اب بھی Chainalysis' پر 10 ویں مقام کا دعویٰ کیا ہے 2022 فہرست۔ سب سے اوپر کرپٹو اپنانے والے ممالک میں سے اس مہینے کے شروع میں شائع ہوا۔.

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: لین دین پر پابندی کے باوجود چین میں کرپٹو سے متعلقہ جرائم اب بھی زیادہ ہیں۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ فورکسٹ