نئی لیک ہونے والی دستاویزات کے مطابق، کریڈٹ سوئس نے مجرموں کے اکاؤنٹس چلائے لیکن پھر بھی بٹ کوائن کو گمنام ہونے کی وجہ سے برا بھلا کہا جیسا کہ ہم نے پہلے اپنے بٹ کوائن کی خبریں۔
حال ہی میں لیک ہونے والی دستاویزات میں الزام لگایا گیا ہے کہ بڑا نجی بینک کریڈٹ سوئس منشیات کی اسمگلنگ، تشدد، بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور بہت کچھ میں ملوث مجرموں اور گاہکوں کے بینک اکاؤنٹس چلاتا ہے۔ یہ بینک کی جانب سے کرپٹو انڈسٹری پر تنقید کرنے اور دعویٰ کرنے کے ایک سال بعد آیا ہے کہ کریپٹو کرنسی منی لانڈرنگ کے چیلنجز پیش کرتی ہے۔ سیٹی بجانے والے نے 18,000 سے زیادہ بینک کھاتوں کا سمجھوتہ کرنے والا ڈیٹا ایک جرمن اخبار کو شیئر کیا جس میں 100 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم موجود تھی جسے پھر نیویارک ٹائمز سمیت دیگر میڈیا آؤٹ لیٹس میں تقسیم کیا گیا۔
دستاویزات میں سامنے آنے والے کچھ ناموں میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم، وینزویلا میں توانائی کے سابق نائب وزیر نرویس ولالوبوس اور مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کے دو بیٹے شامل ہیں۔ شاہ عبداللہ پر الزام تھا کہ انہوں نے کیریبین میں رجسٹرڈ شیل کمپنیوں کو 100 ملین ڈالر سے زائد مالیت کی درجنوں جائیدادیں خریدنے کے لیے استعمال کیں اور ان میں سے کچھ مالیبو، کیلیفورنیا اور انگلینڈ میں بھی تھیں۔
ولالوبوس نے رشوت کی اسکیموں کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کے الزامات کا اعتراف کیا جبکہ حسنی مبارک کے بیٹوں کو اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور 500 ملین مصری پاؤنڈ غبن کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ نیویارک پوسٹ کا مضمون:
"دیگر کھاتہ داروں میں ایک پاکستانی انٹیلی جنس چیف کے بیٹے بھی شامل تھے جنہوں نے 1980 کی دہائی میں افغانستان میں مجاہدین کو امریکہ اور دیگر ممالک سے اربوں ڈالر فراہم کرنے میں مدد کی اور وینزویلا کے حکام طویل عرصے سے جاری بدعنوانی کے اسکینڈل میں پھنس گئے۔"
یہ پچھلی لیکس کا تسلسل ہے جو کہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران سامنے آیا ہے۔ پاناما کاغذات 2016 میں اور ایک سال پہلے کے پنڈورا پیپرز جو ظاہر کرتے ہیں کہ سب سے بڑے بینکنگ اداروں کے ذریعے اربوں ڈالر کی غیر قانونی رقم ہینڈل کی جا رہی ہے۔ بینک کی آمدن 20 بلین ڈالر سے زیادہ ہے اور اس نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس کی تردید کی گئی کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ بینک کے ترجمان کے طور پر کینڈیس سن نے کہا کہ لیک ہونے والے زیادہ تر اکاؤنٹس ایسے وقت میں فعال تھے جب قوانین اور طریقہ کار اس سے مختلف تھے۔
ڈیٹا لیک ہونے سے ہفتے پہلے، سوئس میں قائم بینک کو مقامی عدالت میں بلغاریہ کے کوکین اسمگلنگ گینگ کو لاکھوں یورو کی لانڈرنگ کی اجازت دینے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ سوئس پراسیکیوٹرز نے الزام لگایا کہ بینک کو غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی رقم کو چھپانے اور لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پڑے۔ اس کے علاوہ، 2017 میں بینک، جب بی ٹی سی نے کرشن حاصل کیا، کریڈٹ سوئس کے سی ای او ٹڈجین تھیم کے پاس اثاثہ کے بارے میں کچھ کہنا اچھا نہیں تھا۔
- "
- 000
- 2016
- ہمارے بارے میں
- اکاؤنٹ
- فعال
- سرگرمیوں
- اجازت دے رہا ہے
- گرفتار
- مضمون
- اثاثے
- بینک
- بینکنگ
- کیا جا رہا ہے
- سب سے بڑا
- ارب
- اربوں
- بٹ کوائن
- BTC
- کیلی فورنیا
- کیش
- سی ای او
- چیلنجوں
- بوجھ
- چیف
- کوکین
- کمپنیاں
- کنکشن
- فساد
- ممالک
- کورٹ
- کریڈٹ
- کریڈٹ سوئس
- فوجداری
- مجرم
- کرپٹو
- کریپٹو انڈسٹری
- cryptocurrency
- اعداد و شمار
- مختلف
- تقسیم کئے
- دستاویزات
- ڈالر
- ڈالر
- درجن سے
- منشیات کی
- مصر
- توانائی
- انگلینڈ
- یورو
- سامنا
- گینگ
- پکڑو
- ہولڈرز
- HTTPS
- غیر قانونی
- غیر قانونی طور پر
- شامل
- سمیت
- صنعت
- اداروں
- انٹیلی جنس
- ملوث
- IT
- بادشاہ
- قوانین
- لیک
- مقامی
- مارکیٹ
- میڈیا
- دس لاکھ
- لاکھوں
- قیمت
- رشوت خوری
- سب سے زیادہ
- نام
- NY
- نیو یارک ٹائمز
- خبر
- دیگر
- پاناما
- کافی مقدار
- صدر
- نجی
- خرید
- رجسٹرڈ
- آمدنی
- کہا
- مشترکہ
- شیل
- ترجمان
- امریکہ
- اسٹاک
- اسٹاک مارکیٹ
- سوئس
- نیو یارک ٹائمز
- وقت
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- وینیزویلا
- کیا
- ڈبلیو
- قابل
- سال
- سال